业绩情况 - 2023年公司在多个行业成功交付，实现营业收入103,318.33万元，较上年同期增长12.86%，归属于母公司所有者的净利润11,396.99万元，较上年同期增长25.90% [1] 产品类型 - 智能物流机器人包括仓储、穿梭、搬运、拣选、装卸、拆码垛、空中机器人等；智能仓储物流自动化系统包括多种以不同机器人为核心的系统，并与物流软件高度融合 [2] 竞争优势 - 自研自产，工业机器人产品大部分自制，核心设备及货架、输送设备等均自制，成本可控 [2] - 技术创新，从设计到工艺优化，提高产品性能和质量，节能节材 [2] - 方案创新，从技术选型等方面选最合适方案，提供优质服务 [2] 交付周期 - 2000万以下项目交付时间3 - 6个月，2000万到1亿项目6 - 12个月，1亿元以上项目8 - 18个月 [2] 应收账款 - 因行业特点，业务在初验时点确认收入并结转成本，剩余合同款项确认为应收账款，随收入规模增加，应收账款账面余额及坏账准备相应增加，公司构建跟踪系统，实行跨部门管理机制加强清理回收工作 [2] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，在日本、美国、德国有项目落地，在德国和美国分别申请设立全资子公司，以美、德已投运营的智能仓储系统为示范项目，布局美洲、欧洲等国际市场 [3] AI应用场景 - 公司自主研发的料箱识别与定位、托盘位置与外形信息检测、堆垛机托盘智能纠偏与盘点等技术，基于深度学习算法，实现更精准识别货物信息及智能化功能，扩展替代人工作业场景 [3]

股权变动 - 达晨创通等四家企业合计持股从4,765,752股减至4,009,037股，占比从6.56%降至5.49%[2] - 四家企业合计减持756,715股，占比1.04%[5] 各企业减持情况 - 达晨创通在2023/8/30 - 2023/9/1集中竞价减持151,715股，占比0.21%[2] - 达晨创泰在2023/7/11 - 2024/2/26大宗交易减持245,000股，占比0.34%[5] - 达晨创恒在2023/7/11 - 2023/9/1大宗交易减持180,000股，占比0.25%[5] - 达晨创瑞在2023/7/11 - 2023/9/1大宗交易减持180,000股，占比0.25%[5] 权益变动前后持股情况 - 权益变动前后达晨创通、创泰、创恒、创瑞持股及占比有变化[8]

信息披露 - 公司将按规定履行信息披露义务，若达业绩预告披露标准，会在会计年度结束之日起一个月内披露 2023 年业绩预告 [1] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，已在日本、美国、德国落地项目，在德国和美国分别申请设立全资子公司 BLUESWORD USA INC 和 BlueSword Germany GmbH，以美、德已投运营的智能仓储系统为示范项目布局国际市场 [1] 合同交付周期 - 一般项目实施周期 6 - 12 个月，特大型项目超 12 个月 [2] 毛利恢复原因 - 持续成功交付航空航天、新能源、通信设备等行业项目 [2] - 超级未来工厂（募投项目）产能优势初显，降本增效持续深入 [2] 股价低迷问题 - 二级市场股价波动受宏观经济环境、行业景气度、资本市场整体状况及投资者价值判断等多方面因素影响 [2] - 公司生产经营正常，将继续做好生产经营、增强核心竞争力，以优良业绩回报投资者 [2]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-007 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九 号 1 号楼 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,042,250 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,042,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.2598 | | 比例（%） ...

会议信息 - 2024年1月9日召开第四届董事会第二十二次会议决议召集股东大会[5] - 2024年1月10日发出股东大会通知，距召开日期达15日[5] - 2024年1月25日15:00现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 9人代表33,042,250股出席，占45.2598%[7] - 7人持33,027,141股出席现场，占45.2391%[8] - 2人代表15,109股参加网络投票，占0.0207%[9] - 3人代表16,909股中小投资者参会，占0.0232%[10] 议案表决 - 多项议案同意票占99.9542%，反对票占0.0458%[13][14][21] - 补选孙婕议案同意票占99.9512%，中小投资者同意占10.6452%[23] 会议结论 - 股东大会召集、召开及表决等符合规定，结果合法有效[24]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd. （山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二Ｏ二四年一月 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 | 6 | | 议案二 | 关于修订暨制定公司部分治理制度的议案 | 7 | | 议案三 | 关于申请银行综合授信的议案 | 8 | | 议案四 | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 | 9 | 1 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东 ...

新产品和新技术研发 - 公司两个项目获批立项，分别为“面向电商的数智化物流服务技术与平台研发及示范应用”和“自主移动机器人集群系统动态调度与优化”[1] - 项目一经费预算4000万元，中央财政经费1000万元，起止时间为2023年11月 - 2026年10月[2] - 项目二经费预算2967万元，中央财政经费1167万元，起止时间为2023年12月1日 - 2026年12月30日[3] 未来展望 - 项目获批体现公司技术创新等优势，利于提高数智物流服务能力和加强智能机器人技术研发[5] - 项目执行有周期，推进中存在不确定性，公司将及时披露进展[6]

兰剑智能科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会专门委员会议事规则 兰剑智能科技股份有限公司 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议，公司董事会 设立兰剑智能科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反 ...

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超7亿元综合授信[3] - 授信用于融资等业务，额度可循环使用[3] - 授信需股东大会审议批准，有效期12个月[3][6] 其他信息 - 会议于2024年1月9日召开，公告1月10日发布[3][8]

实施细则 - 适用于单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举变更两名及以上董监议案[3] 累积表决票数 - 为持有的有表决权股份数乘以选举董监总人数之积[8] - 股东大会多轮选举时，应根据每轮选举人数重新计算[8] 投票规则 - 选举不同类别董监，投票权数按对应应选人数计算并投向对应候选人[8] - 所投候选董监人数超应选人数，所有选票视为弃权[10] - 投票总数多于累积表决票数，投票无效视为放弃该项表决[10] - 投票总数等于或少于累积表决票数，投票有效，差额部分视为放弃[10] 当选条件 - 当选董监得票数须超出席股东大会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[12] 缺额处理 - 当选董事人数少于应选但超法定最低和章程规定董事会成员人数三分之二，缺额下次股东大会选举填补[12] - 当选董事人数少于应选且不足法定最低或章程规定董事会成员人数三分之二，需多轮选举，仍未达要求则两个月内再开股东大会选举缺额董事[12]