会议审议 - 2023 - 2024年召开6次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023 - 2024年审议通过关联交易、投资、薪酬等多项议案[7][8][12] 人员聘任 - 聘任赵盛宇为总经理等多名高管[12] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[13] - 2024年2月28日为限制性股票授予日[14]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润321,744,171.69元[3] - 2023年母公司净利润161,120,859.15元[3] - 累计期末可供分配利润446,073,419.68元[3] 利润分配 - 拟以201,130,480股为基数，每10股派1元，预计派20,113,048元[3] - 2023年回购股份2,416,900股，支付105,085,768.78元[4] - 2023年度现金分红总额125,198,816.78元，占比38.91%[4] 决策进展 - 2024年4月11日董事会、监事会通过利润分配预案[5][6] - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议[4][8]

公司治理 - 2023年公司第二届董事会换届，第三届审计委员会于12月11日选举产生[1] - 2023年度审计委员会召开四次会议，委员均亲自出席[2] 审计相关 - 2023年4月聘任立信会计师事务所为审计机构[4] - 审计委员会认为审计机构尽责，财务报告真实准确[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥专业作用提升治理水平[8][9]

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章月洲先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高级工程 师,毕业于沈阳工业大学,获电器控制硕士学位。1987年-2002年任沈阳仪器仪表 工艺研究所科技处处长,2003年至2005年4月任杭州照相机械研究所所长，2005 年5月至2 ...

为便于公司及子公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，提请股东大会自 通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，授权董事长或其他管理层代表公 司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借 款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。 本次申请授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年度海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"） 及子公司拟向合作银行合计申请不超过 85 亿元人民币（含等值外币）的综合授 信额度。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容公告如下： 为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和 资金运营能力，结合公司自身情况，公司及子公司2024年度拟向合作银行合计申 请不超过85亿元人民币（含等值外币）的综合 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失8369.45万元[1][2] - 2023年度计提资产减值损失8918.85万元[1][3] - 2023年度计提减值准备合计17288.30万元[1][4] - 2023年度计提减值准备使利润总额减少17288.30万元[4] 其他 - 本次计提符合规定，不涉及方法变更，不损害利益，不影响经营[4][5][6][7] - 2024年4月11日会议审议通过计提议案[1]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-021 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于2024年3月29日以邮件方式送达全体董事。会议于2024年4月11日采用现场结合通 讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《海目星激光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2023年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023年年 度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司20 ...

公司代码：688559 公司简称：海目星 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

业绩数据 - 2017 - 2023年公司营业收入年均增长率超50%[1] - 2023年公司累计研发投入超5亿元，较2022年增加31%[4] - 2023年拟派发现金红利20113048元，回购股份支付资金105085768.78元，现金分红总额125198816.78元，占净利润比例38.91%[17] - 2023年回购资金总额不低于10000万元，不高于20000万元[16] 技术与专利 - 截至2023年12月31日公司累计获得授权专利758件，授权软著作权300件[4] - 2023年公司新增获得授权专利374件，授权软著作权130件[4] - 2024年公司计划在全球申请不少于600项专利[5] 产品与系统 - 2024年公司自主研发的新型高功率长波长宽带可调谐飞秒激光器及配套产品将推出[2] - 2024年PLM、FSSC、TMS系统将陆续上线[14] 市场与订单 - 海目星在TOPCon客户端订单规模已突破300GW[3] - 公司成功切入光伏、锂电、消费电子、医疗等多个应用场景[25] 项目与资金 - 2019年首次公开发行股票募投项目已全部完成并投入使用[10] - 2022年申请向特定对象发行股票募集资金用于建设西南基地和扩大华南地区基地[10] 股份回购 - 截至目前累计回购股份2831520股，占总股本约1.3883%，回购金额达115182953.48元[16] - 2023年以集中竞价交易方式累计回购股份2416900股[17] 未来展望 - 2024年将发布《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》[22] - 2024年公司将持续推动ESG体系融入企业经营管理各环节[22] - 公司将扩大激光及智能自动化装备产品研发投入[25] - 公司将持续探索中红外飞秒激光器在医疗领域应用[25]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-029 海目星激光科技集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）文核准，并经 上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 14.56 元，共计募集资金 72,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,660.38 万元后的 募集资金为 67,139.62 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,230.83 万 元后，公司本次募集资金净额为 64,908.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（〔2020〕3-73 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 ...