募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价每股14.56元，募集资金72800万元，净额64908.79万元[1] - 截至2023年12月31日，11个募集资金专户余额合计7571.92万元[6][7] - 2023年度募集资金总额64908.79万元，本年度投入13477.03万元，累计投入59145.03万元[25] 项目投资调整 - 2021年2月3日，激光及自动化装备扩建项目投资总额由60900万元调减至46460万元[16] - 2023年4月26日，“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”结项[17] - “激光及自动化装备扩建项目（江苏）”节余3538.81万元投入“激光及自动化装备扩建项目（江门）”[17] - “激光及自动化装备扩建项目（江门）”募集资金投资金额由15000万元增至18920.58万元，投资总金额由15000万元增至19000万元[17] - 公司调整“激光及自动化装备研发中心建设项目”内部投资结构，总投资不变延至2024年6月[18][19] 项目投入进度 - 激光及自动化装备扩建项目（江苏）调整后投资总额28119.25万元，截至期末投入进度100.00%[25] - 激光及自动化装备扩建项目（江门）截至期末投入进度90.44%[25] - 激光及自动化装备研发中心建设项目截至期末投入进度78.68%[25] 项目效益与差额 - 2023年激光及自动化装备扩建项目（江苏）和（江门）合计确认收入119998.76万元，达预期效益[26] - 截至2023年12月31日，各募投项目累计投入与承诺投入差额分别为（江苏）-0.60万元、（江门）-1691.77万元、研发中心建设项目-4071.39万元[25] 合规情况 - 公司募投项目报告期内未发生变更[20] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[23]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com/ 海目星激光科技集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10134 号 | | 录 글 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | l 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | and in the t : 1 t and ri : t with the the first " . . 立信会计师事务所(特殊普通' CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUL 关于海目星激光科技集团股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10134号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海目星激光科技集团股份有限公司(以 下简称"海目星公司"）截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告" ...

非经常性损益 - 2023 - 2021年越权审批等税收返还、减免及政府补助分别为313,427.92元、1,426,044.3元、5,008,219.16元[14] - 2023 - 2021年流动性资产处置损益分别为9,954,715.69元、100,452,699元、 - 1,313,858元[14] - 2023 - 2021年受托他人投资或管理资产的损益分别为6,652,396元、18,670.5元、247,443.4元[14] - 2022 - 2021年与正常经营无关或有事项产生的损益分别为65,772.60元、3,178,109元[14] 政府补助及补贴 - 2023 - 2021年计入当期损益的政府补助分别为79,954,715.69元、100,452,699.82元、35,008,219.16元[22] - 2023 - 2021年贷款贴息、融资补贴分别为22,904,772.22元、664,400.00元、504,900.00元[20] - 2023 - 2021年工业稳增长补贴分别为6,400,000.00元、7,000,000.00元、3,309,600.00元[20] - 2023年“三首”产品奖励类补助为5,900,000.00元[20] - 2023 - 2021年工业企业扩大产能奖励项目分别为5,610,000.00元、5,600,000.00元、3,973,000.00元[20] - 2023年“2022年度增值税缴纳地方留成部分返还”补贴款为5,534,100.00元[20] 其他收益 - 2023 - 2021年购买银行理财产品收益分别为6,652,396.16元、4,018,670.56元、6,247,443.46元[23] 其他 - 设备投入补助贷金2023 - 2021年均约为270,900元[20] - 金额为15450万元[30]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-030 海目星激光科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开第三届董事会第六次会议，由公司董事长兼总经理赵盛宇先生提名，并经董事 会提名委员会资格审查，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任罗筱溪女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。即日起，公司董事长赵盛宇 先生不再代行董事会秘书职责。 附件：个人简历 罗筱溪女士：博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。奥塔哥大学管理 学博士研究生，香港中文大学金融财务工商管理学硕士，曾获国际金融理财分析 师资格，证券分析师资格，中国卓越 IR 领袖奖，数届金牌董秘获得者。曾供职 于国信证券股份有限公司（证券代码：002736），深圳市朗科科技股份有限公司(证 券代码：300042)，深圳市爱施德股份 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目 星")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 04 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10130 号的 无保留意见审计报告。 信会师报字[2024]第 ZI10133 号 是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹二队盛 工信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED P 关于海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10133 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 海目星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和上 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和海目星激光科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会对会计 师事务所 2023 年度审计期间履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

会议审议 - 2023 - 2024年召开6次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023 - 2024年审议通过关联交易、投资、薪酬等多项议案[7][8][12] 人员聘任 - 聘任赵盛宇为总经理等多名高管[12] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[13] - 2024年2月28日为限制性股票授予日[14]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润321,744,171.69元[3] - 2023年母公司净利润161,120,859.15元[3] - 累计期末可供分配利润446,073,419.68元[3] 利润分配 - 拟以201,130,480股为基数，每10股派1元，预计派20,113,048元[3] - 2023年回购股份2,416,900股，支付105,085,768.78元[4] - 2023年度现金分红总额125,198,816.78元，占比38.91%[4] 决策进展 - 2024年4月11日董事会、监事会通过利润分配预案[5][6] - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议[4][8]

公司治理 - 2023年公司第二届董事会换届，第三届审计委员会于12月11日选举产生[1] - 2023年度审计委员会召开四次会议，委员均亲自出席[2] 审计相关 - 2023年4月聘任立信会计师事务所为审计机构[4] - 审计委员会认为审计机构尽责，财务报告真实准确[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥专业作用提升治理水平[8][9]

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章月洲先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高级工程 师,毕业于沈阳工业大学,获电器控制硕士学位。1987年-2002年任沈阳仪器仪表 工艺研究所科技处处长,2003年至2005年4月任杭州照相机械研究所所长，2005 年5月至2 ...