证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-017 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 通知于2024年3月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年3月22日采用 现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董 事9名，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技 集团股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 根据公司发展战略及业务发展需要，公司全资子公司海目星激光智能装备（成都） 有限公司（以下简称"成都海目星"）拟与公司董事 LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生 及监事何长涛先生共同投资设立成都市华川星光企业管理中心（有限合伙企业）（暂定 名，最终以 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的自 愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 2 号—自愿信息披露》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维 护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息的 真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息 ...

截至本核查意见出具日，除上述关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或不 同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计 总资产或市值的1%以上且未超过3,000万元。 一、关联交易概述 根据公司发展战略及业务发展需要，海目星全资子公司海目星激光智能装备（成都） 有限公司（以下简称"成都海目星"）拟与公司董事LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生及监 事何长涛先生共同投资设立成都市华川星光企业管理中心（有限合伙企业）（暂定名， 最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称"成都华川"）。其中，成都海目星出资100 万元，LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生出资50万元、何长涛先生出资50万元。所有投 资人均以货币形式认缴，并按照各自持股比例履行出资义务。 鉴于本次交易的其他投资方LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生为公司董事，何长涛 先生为公司监事，根据《上市规则》，本次共同投资构成关联交易，未达到《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的核查意 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-018 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 审议通过《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为本次公司全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业符合公司整体 发展战略规划，合伙企业成立后将纳入公司合并报表范围，预计对公司本期财务状况和经营 成果不构成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性，本次事项的审 议及表决程序符合有关法律法规的规定，本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在 损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于与关联方共同 投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决，关联监事何长涛回避表决。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-019 海目星激光科技集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）全资子公司海目 星激光智能装备（成都）有限公司（以下简称"成都海目星"）拟与公司董事LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生及监事何长涛先生共同投资设立成都市华川星光企业管理中心 （有限合伙企业）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称"成都华川"）。 其中成都海目星担任执行事务合伙人，并持有50%的出资份额，公司将成都华川纳入公 司合并报表范围，LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生及监事何长涛先生分别持有25%的 合伙份额。 ●本次成都海目星与关联人共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●相关风险提示： 1、截至本公告发布之日，合伙企业的设立尚需通过工商行政管理部门等有关机关 的审 ...

行业表现 - 3月11日午后机床、机器人板块持续走高，截至14:37机床ETF（159663）涨0.98% [1] - 机床ETF（159663）持仓股海目星盘中涨超7%，华锐精密、江特电机涨超4%，英威腾、华工科技、宁波精达等股涨幅居前 [1] 行业市场 - 去年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场 [2] 行业分析 - 招商证券分析，国常会提出推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，国家发改委主任提出需求预计在5万亿，后续政策具体措施落地有望带动机械行业整体景气度向上 [3] 相关产品 - 机床ETF（159663），场外联接017573/017574 [4] - 机器人ETF（562500），场外联接018344/018345 [4] - 高端装备ETF（516320） [4]

●截至2024年3月1日，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,831,520股， 占公司总股本203,962,000股的比例为1.3883%，回购成交的最高价为45.74元/股，最低价 为23.70元/股，支付的资金总额为人民币115,182,953.48元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-016 海目星激光科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月1日至2月29日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份414,620股，占公司总股本203,962,000股的比例为0.2033%，回购成交 的最高价为24.74元/股，最低价为23.70元/股，支付的资金总额为人民币10,097,184.70元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-014 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于2024年2月25日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024年2月28日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何长涛先生召集并主 持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《海目星激光科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 审议通过《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》 公司监事会认为：1、本次激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-015 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024年2月28日 限制性股票授予数量：476.35万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额20,396.2万股的2.34%，本次授予为一次性授予，无预留权益。 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 根据《海目星激光科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案 ）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，海目星激光 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票授予条件已成就， 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年2月28日召开的第三 届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<向激励对 象授予限制性股票>的议案》，确定2024年2月28日为授予日，并根据激励对象的 不同类别职务确定授予价格，其中，董事长兼总 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二四年二月二十九日 2 总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%； 1 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 限制性股票激励对象名单及分配情况汇总表 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占授予限 制性股票 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量 | 总数的比 | 日公司股本 | | | | | | （万股） | 例 | 总额的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 赵盛宇 | 中国 | 董事长兼总经理、代董 秘（核心技术人员） | 13.33 | 2.80% | 0.07% | | 2 | Guofu Zhou | 荷兰 | 董事 | 8 | 1.68% | 0.04% | | | （周国富） | | | | | | | ...