业绩总结 - 2024年1 - 9月营收51117.86万元，同比降53.16%[13] - 2024年1 - 9月扣非净利润 - 10684.31万元，同比降 - 1266.31%[13] 公司治理 - 部分内部控制制度未有效执行，子公司受监管处罚[5] - 超董事会授权额度使用闲置募集资金1500.00万元[10] - 部分募投项目资金使用进度缓慢，或延期变更[10][20] 合规情况 - 资产完整独立，无关联方违规占用资金[8] - 关联交易等决策规范，无违法违规损害中小股东利益[12] - 未发现公司及其相关方违反承诺行为[15] 督导建议 - 关注经营业绩波动风险，触及标准充分披露[17] - 对重要事项制定审批程序，保证信息披露质量[18] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目并披露[21] 检查情况 - 现场检查时间为2024年12月23日至2025年1月3日[2] - 未发现应向证监会和上交所报告的事项[22]

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-8500万元到-5500万元，同比减少11357.28万元到14357.28万元，降幅193.90%到245.12%[2] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润为-12000万元到-9000万元，同比减少11718.52万元到14718.52万元，降幅431.06%到541.42%[2] - 2023年年度利润总额为5681.62万元[3] - 2023年年度归属母公司所有者净利润为5857.28万元[3] - 2023年年度归属母公司所有者扣非净利润为2718.52万元[3] - 2023年年度基本每股收益为0.16元/股[3] 业绩下降原因 - 受宏观经济影响，公司主要客户信息化和信创投入预算降低，部分项目立项滞后，新签合同金额未达预期[5] - 公司加大研发投入，同行业竞争加剧致销售利润下降，开拓市场使成本费用未降低，造成净利润下降[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，截至公告披露日未发现影响准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计的2024年度报告为准[7]

北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 1 法律意见书 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在京召开[2] - 97人出席，所持表决权占比52.9243%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案情况 - 《选聘容诚会计师事务所议案》获通过[4] - 普通股股东同意票比例99.7881%[4] - 5%以下股东同意票比例52.6624%[5] 其他 - 见证律所是北京市中伦律师事务所[6] - 律师见证会议合法有效[6]

2025年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2025年第一次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月15日[2] - 现场会议1月15日14点在京海淀区永丰路28号1号楼二会议室召开[2] - 网络投票1月15日进行，交易及互联网平台有不同时段[3] 会议相关安排 - 审议《航天软件关于选聘容诚会计师事务所议案》，对中小投资者单独计票[3] - 股权登记日为2025年1月7日[6] - 会议登记于1月14日9:00 - 16:00在证券事务部进行[9] 其他信息 - 联系人王亚洲、王子墨，有联系电话、传真和邮编[10] - 出席人员食宿及交通费自理[11] - 公告发布于2024年12月28日[12]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-036 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会所"） ●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：北京 神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证审计工 作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的相关规定，基于审慎原则，结合公司业务需要，拟聘任 容诚会所为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与 前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉 本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月 ...

会议信息 - 公司第一届监事会第二十次会议于2024年12月26日通讯召开[2] - 应参加表决监事5人，实际出席并表决5人[2] 审计机构选聘 - 监事会同意选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 选聘议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 选聘议案尚需提交股东大会审议[4]

投资者关系活动 - 公司通过多种形式加强与投资者的沟通，包括e互动平台、投资者会议、路演和定期举办业绩说明会，以增强投资者信任度和投资信心 [2] 业务布局 - 公司主营业务包括自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成，目前不涉及低空经济领域 [2] - 公司在信创市场领域积累了业务、技术和项目经验，核心产品神通数据库已纳入本年度信创名录 [2] 信息披露 - 公司严格按照上市公司信息披露规范要求进行披露，不存在应披未披的情况 [3] 业绩表现 - 公司业绩受到宏观环境、行业政策、客户信息化投入预算等多方面因素影响，市场开拓不及预期 [3] - 公司将聚焦主营业务，开源节流，稳健经营，加强管理，回报广大投资者 [3] 重大信息 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [3]

重要内容提示： 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-035 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2024 年 12 月 3 日（星期二）至 12 月 9 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqswb@bjsasc.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三 季度的经营成果及财务 ...