证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-005 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动触及1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东河南省澜天信创产业投资基金（有限合 伙）（以下简称"澜天信创"）持有公司股份为 26,009,900 股，持 股比例为 6.50%。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东澜天信创出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： | 信息披露义务 | 名称 | 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 人基本信息 | 注册地址 | 河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 | 号自贸大厦 A | | | | 座 813 室 | | | 本次权益变动 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-003 1 为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在股东大会选 举产生新任董事之前朱鹏程先生将继续履行董事及董事会提名委员 会委员的职责。 朱鹏程先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和 高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对朱鹏程先生在担任董事期 间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事的情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《航天 软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘永 先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），如刘 永先生当选董事，则董事会同意选举刘永先生为董事会提名委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之 ...

各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2025年第二次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 2 六、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人 员外，公司有权拒绝其他人入场参会。 七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。 八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明， 大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、 简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打 断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代 理人不再进行发言 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-004 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年3月7日 召开日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 1 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 周耀飞、刘君 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 3 日 （四）现场检查人员 周耀飞、刘君、夏樱之 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为北京神舟航天 软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对航天软件 2024 年 1 月 1 日 至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 查看公司主要经营场所；与公司董事、监事、高级管理人员及其他关键人员 ...

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-8500万元到-5500万元，同比减少11357.28万元到14357.28万元，降幅193.90%到245.12%[2] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润为-12000万元到-9000万元，同比减少11718.52万元到14718.52万元，降幅431.06%到541.42%[2] - 2023年年度利润总额为5681.62万元[3] - 2023年年度归属母公司所有者净利润为5857.28万元[3] - 2023年年度归属母公司所有者扣非净利润为2718.52万元[3] - 2023年年度基本每股收益为0.16元/股[3] 业绩下降原因 - 受宏观经济影响，公司主要客户信息化和信创投入预算降低，部分项目立项滞后，新签合同金额未达预期[5] - 公司加大研发投入，同行业竞争加剧致销售利润下降，开拓市场使成本费用未降低，造成净利润下降[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，截至公告披露日未发现影响准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计的2024年度报告为准[7]

北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 1 法律意见书 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在京召开[2] - 97人出席，所持表决权占比52.9243%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案情况 - 《选聘容诚会计师事务所议案》获通过[4] - 普通股股东同意票比例99.7881%[4] - 5%以下股东同意票比例52.6624%[5] 其他 - 见证律所是北京市中伦律师事务所[6] - 律师见证会议合法有效[6]

2025年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2025年第一次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月15日[2] - 现场会议1月15日14点在京海淀区永丰路28号1号楼二会议室召开[2] - 网络投票1月15日进行，交易及互联网平台有不同时段[3] 会议相关安排 - 审议《航天软件关于选聘容诚会计师事务所议案》，对中小投资者单独计票[3] - 股权登记日为2025年1月7日[6] - 会议登记于1月14日9:00 - 16:00在证券事务部进行[9] 其他信息 - 联系人王亚洲、王子墨，有联系电话、传真和邮编[10] - 出席人员食宿及交通费自理[11] - 公告发布于2024年12月28日[12]