主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.11元，同比下降120%，2024年同期为-0.05元 [1] - 每股净资产4.23元，同比下降5.79%，2024年同期为4.49元 [1] - 每股公积金保持3.43元不变，2023年同期为1.02元 [1] - 每股未分配利润-0.21元，同比下降520%，2024年同期为0.05元 [1] - 营业收入0.66亿元，同比下降16.46%，2024年同期为0.79亿元 [1] - 净利润-0.45亿元，同比下降114.29%，2024年同期为-0.21亿元 [1] - 净资产收益率-2.6%，同比下降120.34个百分点，2024年同期为-1.18% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股8120.39万股，占流通股48.04%，较上期减少782.86万股 [1] - 宁波星东神启企业管理合伙企业持股2211万股，占比13.08%，持股数量未变 [2] - 河南省澜天信创产业投资基金持股1999.98万股，占比11.83%，减持1000.02万股 [2] - 东莞市昂智置业有限公司持股1286万股，占比7.61%，持股数量未变 [2] - 国开制造业转型升级基金持股1083.33万股，占比6.41%，持股数量未变 [2] - 山东浪潮通软信息科技持股587.26万股，占比3.47%，减持17.74万股 [2] - 徐国新新进持股370万股，占比2.19% [2] - 赵吉持股250万股，占比1.48%，减持20万股 [2] - 唐湛彬持股132.82万股，占比0.79%，减持19.37万股 [2] - 赵建平持股120万股，占比0.71%，减持10万股 [2] - 北京尚艺私募基金新进持股80万股，占比0.47% [2] - 徐正、王远青退出前十大股东，原持股分别为86.2万股和79.53万股 [2] 分红送配方案 - 本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [2]

高管离职情况 - 公司非独立董事、总经理兼核心技术人员刘志华因个人原因辞去所有职务，包括董事会战略委员会委员等，离职后不再担任任何职务且不再被认定为核心技术人员[2][3] - 刘志华间接持有公司股份299.94万股，离职后将遵守减持及股份变动相关法律法规[5] - 其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响公司正常经营活动，辞职报告自送达董事会起生效[6] 研发与知识产权 - 刘志华在职期间参与的研发成果均为职务成果，知识产权所有权归属公司，无相关纠纷或潜在纠纷[2][7][8] - 其负责的技术研发工作已完成交接，不影响现有研发项目进展，公司研发团队结构完整且后备人员充足[7][8][10] - 公司研发体系完备，核心技术人员团队稳定，其离职不会对技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响[8][10][11] 保密与竞业限制 - 刘志华签署的《劳动合同》《竞业协议》要求其履行保密及竞业限制义务，未发现违反相关义务的情形[9] 公司应对措施 - 公司研发活动正常推进，将持续投入研发并完善团队建设以提升创新能力[11] - 保荐人核查确认刘志华离职不影响公司生产经营、知识产权完整性及技术研发持续性[12]

人事变动 - 刘志华因个人原因辞去公司多职务，离职后不再任职[1] - 刘志华间接持股299.94万股[2] - 核心技术人员变动后从10人减至9人[10] 研发情况 - 刘志华负责的研发工作平稳交接，不影响核心技术完整性[4] - 公司研发体系完备，将持续投入并完善团队建设[6][8]

人员变动 - 刘志华因个人原因辞去非独立董事、总经理等职务[2][3] - 变动前核心技术人员10人，变动后9人[11] 股权情况 - 刘志华未直接持股，间接持有299.94万股[5] 研发情况 - 公司各项研发活动正常推进，持续保持研发投入[12] 影响评估 - 刘志华离职不影响公司正常经营和知识产权完整性[13]

股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于4月8日在北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 出席会议人员包括6名在任董事、5名在任监事及董事会秘书王亚洲，其他高管列席会议 [3] - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和公司章程规定，由董事兼总经理刘志华主持 [2] 议案审议结果 - 审议通过补选第一届董事会非独立董事的议案，议案获出席股东所持有效表决票过半数通过 [4] - 所有议案对中小投资者进行了单独计票 [5] 董事会人事变动 - 第一届董事会第三十二次会议选举彭涛为董事长，其同时担任公司法定代表人，任期至第一届董事会届满 [7] - 彭涛简历详见公司2025年3月22日披露的公告（编号2025-012） [8] 董事会专门委员会调整 - 董事会审议通过调整专门委员会委员及召集人的议案，新委员任期与第一届董事会同步 [9]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-024 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员、召集 人及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》《关于调 整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人 公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举航天软 件第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举彭涛先生担任 公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会 任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人， 公司法定代表人相应变更为彭涛先生。公司将按照法定程序及时办理 工商变更登记手续。 1 二、调整公司董事会各专门委员会委员、召集人 公司 ...

会议信息 - 股东大会于2025年4月8日召开[2] - 出席会议股东和代理人58人[2] - 出席股东所持表决权170,079,031，占比42.5197%[2] 人员出席 - 6位在任董事全部出席会议[3] - 5位在任监事全部出席会议[3] 议案情况 - 补选彭涛、忻刚为非独立董事议案得票率超92%[6] - 会议议案为普通决议，对中小投资者单独计票[7] 见证信息 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为王冠、唐诗[8]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会3月22日决定召开并召集[5] - 会议通知3月22日发布，现场会议4月8日召开[5][6] - 上交所交易及互联网投票时间为4月8日[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东代表股份170,079,031股，占比42.5197%[8] - 《补选彭涛、忻刚为非独立董事议案》同意票占比超92%[10] 会议结果 - 彭涛和忻刚当选第一届董事会非独立董事[10] - 会议召集、召开程序及表决结果合法有效[11]

公司人事变动 - 非独立董事文钊因工作调整辞去公司第一届董事、董事会审计与风险委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务 [1] - 辞职后文钊不再担任公司任何职务且未持有公司股份 [1] - 文钊承诺继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及招股说明书承诺 [1] 公司治理影响 - 文钊辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数且不影响公司正常生产经营 [2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 公司将尽快完成董事选举及后续工作 [2] 董事贡献评价 - 文钊在任期间勤勉尽责为公司规范运作和高质量发展发挥重要作用 [2] - 董事会对文钊的工作与贡献表示衷心感谢 [2]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到非独立董事文钊先生的书面辞职报告，文钊先生因工作 调整，申请辞去公司第一届董事、董事会审计与风险委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，文钊先生辞职后将不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，文钊先生未持有公司股份。 辞任后，文钊先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法 律法规的规定及履行《航天软件首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》中的相关承诺。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，文 ...