证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-036 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会所"） ●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：北京 神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证审计工 作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的相关规定，基于审慎原则，结合公司业务需要，拟聘任 容诚会所为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与 前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉 本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月 ...

会议信息 - 公司第一届监事会第二十次会议于2024年12月26日通讯召开[2] - 应参加表决监事5人，实际出席并表决5人[2] 审计机构选聘 - 监事会同意选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 选聘议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 选聘议案尚需提交股东大会审议[4]

投资者关系活动 - 公司通过多种形式加强与投资者的沟通，包括e互动平台、投资者会议、路演和定期举办业绩说明会，以增强投资者信任度和投资信心 [2] 业务布局 - 公司主营业务包括自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成，目前不涉及低空经济领域 [2] - 公司在信创市场领域积累了业务、技术和项目经验，核心产品神通数据库已纳入本年度信创名录 [2] 信息披露 - 公司严格按照上市公司信息披露规范要求进行披露，不存在应披未披的情况 [3] 业绩表现 - 公司业绩受到宏观环境、行业政策、客户信息化投入预算等多方面因素影响，市场开拓不及预期 [3] - 公司将聚焦主营业务，开源节流，稳健经营，加强管理，回报广大投资者 [3] 重大信息 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [3]

重要内容提示： 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-035 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2024 年 12 月 3 日（星期二）至 12 月 9 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqswb@bjsasc.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三 季度的经营成果及财务 ...

会议信息 - 股东大会2024年11月21日于北京海淀区召开[2] - 146人出席，所持表决权占比60.7170%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 《转让股权暨关联交易议案》审议通过[4] - 普通股股东同意票比例99.9122%[4] - 5%以下股东同意票比例99.6005%[6] 其他 - 见证律所结论会议合法有效[7]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）股东河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）（以 下简称"澜天信创"）持有公司股份 30,000,000 股，占公司总股本 的 7.50%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 5 月 24 日全部解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 股东澜天信创为满足自身资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易 的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过 12,000,000 股，占公 司总股本的比例合计不超过 3.00%。其中，以集中竞价方式减持不超 过 4,000,000 股，占公司总股本的比例合计不超过 1.00%；以大宗交 易方式减持不超过 8,000,000 股，占公司总股本的比例合计不超过 2.0 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会11月6日决定召开并召集[7] - 会议通知11月6日发布，现场会议11月21日召开[7][8] - 上交所交易及互联网投票时间为11月21日[8] 投票情况 - 现场和网络投票股东共146人，代表股份242,868,056股，占比60.7170%[10] - 《关于转让股权议案》同意112,269,369股，占比99.9122%[11] - 《关于转让股权议案》反对73,587股，占比0.0655%，弃权25,100股，占比0.0223%[11][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月21日召开[2] - 现场会议11月21日14点在北京海淀区召开[2] - 网络投票11月21日进行，有不同时段要求[3] 议案相关 - 审议《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》[3] - 议案10月31日已披露[3] - 对中小投资者单独计票的是1号议案[5] - 1号议案关联股东回避表决[5] 其他时间 - A股股权登记日为2024年11月15日[8] - 会议登记时间为11月20日9:00至16:00[11] 联系信息 - 联系人王亚洲、王子墨，有电话、传真、邮编[12]

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2024年第二次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。 八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明， 大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、 简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打 断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代 理人不再进行发言。 九、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等相关人 员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘 密或损害全体股东及公司利益的，主持 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 转让参股公司股权暨关联交易之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神舟航 天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关法律法规和规范性 文件的要求，经审慎核查，就航天软件转让参股公司股权暨关联交易的事项，发 表专项核查意见如下： 一、关联交易概述 航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是由中国航天科技集 团有限公司（以下简称"集团公司"）、中国运载火箭技术研究院、中国空间技 术研究院等单位共同出资组建的有限责任公司，其中，集团公司持有财务公司 30.20%股权，为财务公司大股东，航天软件持有财务公司 ...