说明会基本信息 - 会议时间为2025年6月5日（星期四）下午14:30-17:30 [1][2] - 网络直播地址为深圳证券交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn/）和上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） [1][3] - 会议形式包括现场交流、视频直播和网络文字互动 [1][3] 参会人员 - 公司董事长彭涛、总会计师武旭庆、董事会秘书王亚洲等将参会 [3] - 如有特殊情况参会人员可能调整 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年6月5日14:30-17:30通过深交所"互动易"或上交所路演中心在线参与互动 [3] - 投资者可在2025年6月4日下午16:00前通过传真或邮件提交问题 [1][3] 说明会内容 - 公司将针对2024年度经营成果、财务指标等事项与投资者交流 [1] - 公司将在信息披露允许范围内回复投资者普遍关注的问题 [1] 后续安排 - 说明会结束后投资者可通过上交所路演中心查看会议内容 [5] 其他说明 - 本次为航天科技集团统一安排的集体业绩说明会，共12家上市公司参与 [1]

业绩说明会信息 - 2025年6月5日14:30 - 17:30参加2024年度集体业绩说明会[2][4] - 网络直播地址为深交所“互动易”平台和上交所上证路演中心[2][4] - 召开方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[2][3][4] - 投资者2025年6月4日16:00前可传真或邮件提问[2][5] - 董事长彭涛等将参会[4] - 会后可通过上交所上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 2025年3月31日披露2024年年度报告[2] - 将与航天科技集团控股的其他11家上市公司共同参加说明会[2]

上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发战略配售股份 数量为4,000,000股 占公司总股本1.00% [1][2][3] - 上市流通日期为2025年5月26日 原定日期因非交易日顺延 [1][3][4] - 流通后剩余限售股数量为0股 对应限售股股东数量为1名 [2][3][4] 股本结构变化 - 公司首次公开发行A股股票10,000万股 发行后总股本为40,000万股 [1] - 有限售条件流通股为334,204,282股 无限售条件流通股为65,795,718股 [1] - 自限售股形成至今未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 股东承诺履行 - 战略配售股东国信资本有限责任公司承诺限售期为上市之日起24个月 [2] - 截至公告披露日 股东严格履行承诺事项 无未履行承诺影响上市流通的情况 [2] - 保荐机构国信证券确认股东履行股份锁定承诺 上市流通符合相关法规要求 [3] 文件与核查 - 上市流通依据证监会证监许可〔2023〕653号批复文件执行 [1] - 保荐机构出具专项核查意见 认为信息披露真实准确完整 [3][4] - 上市流通明细清单显示本次流通为限售期全部战略配售股份 [3][4]

上市情况 - 公司2023年5月24日科创板上市，发行A股10,000万股，发行后总股本40,000万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股4,000,000股，占总股本1.00%，为战略配售限售股[3] - 限售股股东为国信资本，限售期24个月，2025年5月26日上市流通[2][3] - 国信资本持有的4,000,000股本次全部流通，剩余限售股为0[10]

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就 航天软件首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项，发表专项核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，并于 2023 年 5 月 24 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 40,000 万股，其中有限售条件流通股 334,204,282 股，无限售条 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-027 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近 期收到人民币 2,624 万元的政府补助款，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定， 确认上述事项并划分补助类型，预计对公司 2025 年度的利润产生一 定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 相关年度损益的影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025年5月15日 1 ...

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 主要会计数据和财务指标以人民币元为单位列示 [2] - 非经常性损益项目适用且金额重大需说明原因 [2] - 主要会计数据和财务指标发生变动需说明原因 [3] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况以股为单位列示 [3] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [3] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因未导致较上期发生变化 [3] 季度财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位列示且未经审计 [4] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并 [4] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [5] 其他事项 - 无其他需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的重要信息 [4]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 单位人民币元 [5] - 合并利润表显示2025年1-3月经营成果 单位人民币元 [5] - 合并现金流量表显示2025年1-3月现金流情况 单位人民币元 [5] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量 [4] - 列示前十名股东持股情况 单位股 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] 会计处理 - 本期未发生同一控制下企业合并 [5] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则调整年初财务报表 [5] 信息披露 - 公司保证季度报告内容真实准确完整 [2] - 公司负责人及财务负责人保证财务信息真实准确 [2] - 公告发布日期为2025年4月28日 [6]

股东情况 - 宁波星东持有公司股份22,110,000股，占总股本5.53%[2] 减持计划 - 拟减持不超4,000,000股，占总股本不超1.00%[2] - 减持方式为集中竞价，期间为2025年5月24日至8月23日[5] - 拟减持股份源于IPO前取得，原因为业务发展需求[5] 其他说明 - 曾承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价，本次与承诺一致[7][8] - 减持不会使公司控制权变更，计划符合法规[11] - 减持实施存在数量、时间、价格及完成情况的不确定性[10]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入66,103,148.94元，较上年同期减少16.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -44,541,662.28元，上年同期为 -21,313,695.43元[4] - 2025年第一季度营业总收入66103148.94元，较2024年第一季度的78982735.08元下降16.31%[17] - 2025年第一季度净利润为 -44561545.31元，2024年第一季度为 -21896698.52元，亏损扩大[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.11元/股，2024年第一季度均为 -0.05元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计39,024,839.78元，较上年同期增长3.03%，研发投入占营业收入比例为59.04%，较上年增加11.08个百分点[5] - 2025年第一季度营业总成本116614703.82元，较2024年第一季度的127728344.27元下降8.70%[17] - 2025年第一季度研发费用39024839.78元，较2024年第一季度的37876887.49元增长3.03%[17] - 2025年第一季度利息收入2865315.96元，较2024年第一季度的5956448.51元下降51.89%[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产3,028,507,330.34元，较上年度末减少4.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,692,439,123.99元，较上年度末减少2.56%[5] - 2025年3月31日货币资金为962,329,782.97元，较2024年12月31日的1,289,487,341.03元减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为597,170,547.95元，较2024年12月31日的470,880,821.92元增加[13] - 2025年3月31日资产总计为3,028,507,330.34元，较2024年12月31日的3,170,603,299.21元减少[14] - 2025年3月31日负债合计为1,304,149,145.08元，较2024年12月31日的1,401,683,568.64元减少[15] - 2025年3月31日未分配利润为 -84,606,799.48元，较2024年12月31日的 -40,065,137.20元减少[15] - 2025年第一季度少数股东权益31919061.27元，所有者权益合计1724358185.26元，负债和所有者权益总计3028507330.34元[17] 现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计63721930.45元，较2024年第一季度的111347048.76元下降42.77%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计254354526.08元，较2024年第一季度的449312871.17元下降43.39%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -190632595.63元，2024年第一季度为 -337965822.41元，亏损缩小[19] - 投资活动现金流入小计为2.2567945206亿美元，上期为3.680391485亿美元[20] - 投资活动现金流出小计为3.6665065504亿美元，上期为3.0003158亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4097120298亿美元，上期为0.680075685亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为53.230598万美元，上期为948.51418万美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 53.230598万美元，上期为 - 948.51418万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.3213610459亿美元，上期为 - 2.7944339571亿美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为11.3570748563亿美元，上期为15.1140119569亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为8.0357138104亿美元，上期为12.3195779998亿美元[20] - 收回投资收到的现金为2.25亿美元，上期为3.65亿美元[20] - 投资支付的现金为3.55亿美元，上期为3亿美元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,437，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中国航天科技集团有限公司持股121,320,000股，持股比例30.33%[10] - 航天投资控股有限公司持股25,680,000股，持股比例6.42%[10] - 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）持股22,110,000股，持股比例5.53%[10] - 国开制造业转型升级基金（有限合伙）持股10,833,334股，占比2.71%[11] - 共青城神驰志远投资合伙企业（有限合伙）持股8,190,000股，占比2.05%[11] - 共青城神驰志同投资合伙企业（有限合伙）持股7,710,000股，占比1.93%[11] - 共青城神驰志长投资合伙企业（有限合伙）持股7,620,000股，占比1.91%[11] - 股东唐湛彬通过信用证券账户持有公司股份612,324股[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,667,323.86元，其中计入当期损益的政府补助2,710,295.95元[6]