证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-010 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司全体董事同意豁免会议通知时间要求，江苏吉贝尔药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长耿仲毅先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情 况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，即对本次发行 股票的发行数量 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会，现提名范明为江苏 吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏吉贝尔药业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏吉贝 尔药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何娣，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 教授职称。曾任江苏财经高等专科学校外经系教师、江苏大学 MBA 教育中心副 主任等职；2000 年 9 月至今先后任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院 院长助理；曾任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事；现兼任江苏春兰制 冷设备股份有限公司独立董事、江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司独立 董事；2018 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 述职人：何 娣 作为江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江 苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔 药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"） 等有关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会 江苏吉贝尔药业股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性 的审核意见 2024 年 4 月 24 日 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第61号-上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报 告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司编制的《江苏吉贝尔 药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）。 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-018 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 前，公司应当通过多种渠道主动与股东 | 与股东特别是中小股东进行沟通和交 | | --- | --- | | 特别是中小股东进行沟通和交流，充分 | 流，充分听取中小股东的意见和诉求， | | 听取中小股东的意见和诉求，及时答复 | 及时答复中小股东关心的问题。 | | 中小股东关心的问题。 。。。。。。 | 。。。。。。 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会同时提请股东 大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。 修改后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 本议案尚需提交股东大会审议。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应中国证监会、 上海证券交易所关于进一步健全上市公司常态化分红机制，提高投资者回报水平 的有关要求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》 （证监会公告 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江 苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等相关要求，作为江苏吉贝尔药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对 公司第四届董事会第五次会议相关事项进行了认真的了解和查验并发表如下独 立意见： 一、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准 确性、完整性的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文 件的规定，我们认为公司就本次发行事宜编制的《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整，我们同意《江苏吉贝尔药业股份 有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的 议案》的独立意见 经审阅，我们认为更新后的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（二次修订稿）》 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会现任 独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士自 2018 年 5 月起在公司连续 担任独立董事至今即将满六年，即将达到《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则规 定的"独立董事连续任职不得超过六年"的最长年限的规定。鉴于上述原因， 三位独立董事申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会下 设各专门委员会委员职务，三位独立董事辞任后将不再担任公司任何职务。 三位独立董事确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞任有关 的需要提请公司董事会及股东与债权人注意的事项，公司及董事会对三位独 立董事在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-021 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 上述三位独立董事辞职将导致公司董事会及董事会专门委员 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和在2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业 务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额 4.6 ...

关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏吉贝尔药业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）6554 2288 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 No 8 Chaovangmen Reidaile ShineWing certified public accountants 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA2B0059 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 | 4 | ਕ | | --- | --- | | . | | | ShineWing | | 专项说明(续) 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 吉贝尔公司 )2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | A | | --- | 第四条 公司注册名称： 中文名称：江苏吉贝尔药业股份有限公司。 英文名称：JIANGSU JIBEIER PHARMACEUTICAL CO., LTD 第五条 公司住所：镇江市高新技术产业开发园区，邮政编码：212009。 第六条 公司注册资本为人民币 18,908.3976 万元。 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | ...