本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议 案》等相关议案。 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-012 《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案（二次修订稿）》（以下简称"《预案》"）及相关文件已在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 《预案》及相关文件 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-014 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王正先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 根据《公司法》《公司章程》《江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定，公司监事会就 2023 年度主要工作回顾及 2024 年度主要工作安排编 制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度监事 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 （注册地址：镇江市高新技术产业开发园区） 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票募集资金使用的 可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年四月 一、本次募集资金投资项目总体使用计划 本次发行股票募集资金总额为 19,816.17 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端制剂研发中心建设项目 | 24,166.19 | 19,816.17 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金使用可行性分析 （一）高端制剂研发中心建设项目 1、项目基本情况 项目将通过新建高端制剂研发中心，购进先进的试验设备、检测设备和工艺 研发设备 ...

二、本次募集资金投资项目总体使用计划 本次发行股票募集资金总额为 19,816.17 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 金额 1 高端制剂研发中心建设项目 24,166.19 19,816.17 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及实 际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》（以 下简称"本说明"），具体内容如下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《江苏吉贝尔药业股份 有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈留平，已充分了解并同意由提名人江苏吉贝尔药业股份有 限公司董事会提名为江苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用)； (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 吉贝尔药业 JEBEL PHARM 2023年度以简易程序 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国合证券股份有限公司 IK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二零二四年四月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 月 求 … | | 释义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、发行人基本信息 | | 二、主要经营和财务数据及指标 . | | 三、发行人存在的主要风险………………………………………………………………………………… ...

关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 申请以简易程序向特定对象发行股票 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | No. 8, Chao yangmen Beidajie, ineWing Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | tified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 审核中心意见落实函的回复 XYZH/2024SHAA2F0014 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔"、"发行人"或"公司"）拟申 请以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"我们"）作为吉贝尔本次发行的发行人会 计师，对落实意见中所提问题进行了认真讨论与核查，本着勤勉尽责、诚实守信的原则 就反馈意见所提问题逐条进行了回复，相关情况说明如下： 问题 1、关于本次募投项目 根据申报材料：（1 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：杨国祥 作为江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江 苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔 药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"） 等有关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理 中的应有作用，维护了公司的整体利益。现将 2023 年度（以下简称"报告期"） 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨国祥，男，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研究 员。历任镇江师范专科学校教师、江苏冶金经济管理学校校长、江苏大学校长助 理；2002 年 12 月至 2011 年 3 月，任镇江高等专科学校校长、党委副书记、党 委书记等职务；2011 年 3 月至 2018 年 3 月，任镇江高等专科学校调研员；2018 年 5 月至今任 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024SHAA2B0061 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称 吉贝尔公司 ）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉贝尔公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，作为对公司财务收支和经济活动进行内部审计 监督的专门工作机构。公司董事会审计委员会由谢竹云、杨国祥、何娣三名独立 董事组成，其中谢竹云先生为会计专业人士，担任主任委员，为会议召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次 募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司非经常性损益明细表 的议案》《公司 2023 年第一季度内部控制评价报告》《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《江苏吉贝尔药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会审计委 员会议事规则》（以下简称"《公司董事会审计委员会 ...