北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人季丰，已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李志强，已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会，现提名李志强为北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京铁科首钢轨道技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员有东方红资管秦绪文、中信建投李长鸿 [1] - 召开日期为2023年9月27日上午10:00，地点在公司五楼会议室 [1] - 接待人员有证券代表许熙梦、证券专员张蕾和许书静 [1] 公司业绩相关 - 2023年上半年公司业绩增长，原因是母公司中标线路集中供货且产品原材料价格下降使整体毛利率同比增长 [2] - 2023年下半年公司将做好经营管理，为铁路建设提供优质产品提升业绩回报股东 [2] 订单交付相关 - 公司根据铁路线路项目建设物资需求计划进度供应产品，订单交付周期受铁路建设项目进展、线路长度、建设难度等因素影响，长短不一 [2] 市场竞争相关 - 公司轨道扣件业务可比公司有六家，分别为Vossloh、安徽巢湖、晋亿实业、翼辰实业、中铁隆昌和中原利达扣件系统集成商 [2] - 公司与部分可比公司均生产拥有中国自主知识产权的高铁扣件系统及重载扣件系统，公司是国内唯一掌握高铁特殊调整扣件系统技术并提供该系列产品的系统集成商 [2] - 公司通过联合研发参与铁科院集团铁建所主导的技术研发及改进，铁科院无偿授予公司高铁扣件非独家使用权，与铁科院共有特殊及重载扣件技术，其他竞争对手技术由铁科院有偿授予非独家使用，且铁科院承诺不再扩大授权对象 [3] - 公司坚持科技创新，建立高效研发体系，具备持续创新能力和突破关键核心技术潜力，掌握多项自有核心技术，产品性能指标行业领先 [3] 客户与产能相关 - 公司主要客户为铁路建设单位、施工单位及其招投标代理单位 [2] - 公司“年产1,800万件高铁设备及配件项目”投产后弹条年产能为1800万个（折合900万套），产能消化考虑国内新建高铁增量市场、维修更换存量市场，拓展国内城市轨道交通和海外市场 [2] 产品种类相关 - 公司除高铁扣件外，还有铁路桥梁支座、工程材料等产品 [3] 认证周期相关 - 根据《CRCC产品认证实施规则》，产品取得《铁路产品认证证书》后每12个月至少接受一次监督，证书有效期5年，延续有效期需在期满前6个月提出申请 [3] 资金管理与激励机制相关 - 公司使用部分暂时闲置资金进行现金管理以提高资金使用效率 [4] - 公司目前暂未有股权激励计划 [4]

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-024 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 一、中标项目相关情况 （一）项目基本情况 项目名称：新建天津至潍坊高速铁路材料采购招标项目（招标编号： T0WZ202300600、物资名称：高速扣配件、包件号：F02） 关于自愿披露重要项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目及金额：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称 "公 司"）于2023年9月15日收到雄安高速铁路有限公司发送的《中标通知书》，公 司中标新建天津至潍坊高速铁路材料采购招标项目（招标编号：T0WZ202300600、 物资名称：高速扣配件、包件号：F02），中标金额470,214,766.44元人民币（含 税）。 对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为。由于本项目 尚未签订正式合同，对公司2023年度的经营业绩影响暂无法确定，如项目签署正 式合同并顺利履约，预计将在未来合同执行期间对公司经营业绩产生积极影响。 风险提示：公司已取得项 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-023 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 上午 10:00-11:30 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四) 至 9 月 6 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集" ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 2020年8月31日，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《科创板首次公开发行股票注册管 理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"、"保荐机构"）作为铁科轨道的保荐机构，对铁科轨道进行持续督导，持 续督导期为2020年8月31日至2023年12月31日。 2023年半年度，中信建投证券对铁科轨道的持续督导工作情况总结如下： | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与铁科轨道签订《持续 | | | 与上市公司签署持续督导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 铁科轨道全资子公司铁科装备于2022年10月6日收到山西省忻州市忻府区人 民法院（以下简称"法院"）送达的关于山西德阳润海铁路轨枕有限公司（以下 简称"德阳润海"）起诉的《民事起诉状》及《应诉通知书》等相关材料，铁科 装备积极应诉，并于2022年11月向法院提起反诉，反诉于2023年1月被法院受理。 2023年3月13日，铁科装备收到法院电子送达的德阳润海《增加诉讼请求申请书》， 增加诉讼请求后，本诉涉案金额合计为41,368,989.78元及相应的诉讼费用，反 案件所处的诉讼阶段：本诉与反诉已立案受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"铁科轨道"）为本诉被告，公司全资子公司北京铁 科轨道交通装备有限公司（以下简称"铁科装备"）为本诉被告、反诉 原告。 涉案金额：本诉涉案金额合计为 41,368,989.78 元及相应的诉讼费用， 反诉涉案金额为 22,387,953.07 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-021 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关情况进行必要核实，现说明如下： （一）经营情况 经公司自查，公司近期日常经营平稳正常，未发生重大变化。公司所处市场 环境、行业政策未发生重大调整，各项研发、生产及销售工作有序推进，内部生 产 经 营 秩 序 正 常 。 公 司 已 于 2023 年 8 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《2023年半年度报告》。2023年上半年，公司实现营 业收入99,980.45万元，实现净利润27,377.98万元，同比增长115.94%，其中归 属于母公司净利润22,359.17万元，同比增长99.67%。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 三个交易日内（2023年8月8日、8月9日、8月10日）收盘价格跌幅偏离值 累计达到30% ...

中国铁道科学研究院集团有限公司 关于铁科轨道股票交易异常波动的询证回复函 致:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 你公司《关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》收悉,现对有关事项回复如下: 1、截至目前,除了已在指定媒体公开披露的信息外,中国国家铁路集团有 限公司、本公司及本公司的一致行动人不存在涉及你公司的应披露而未披露的重 大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、 债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2、在本次股票异常波动期间，中国国家铁路集团有限公司、本公司及本公 司的一致行动人不存在买卖公司股票的情况。 中国铁道 ...