业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润214319764.92元[3] 分红相关 - 拟每10股派现金红利3.50元，合计派73733345元，占2024年净利润34.40%[3] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[4] 人事变动 - 拟聘任陈建春为第五届董事会独立董事候选人[6] - 拟聘任于毫勇和田德柱为公司副总经理[7] 资金管理 - 拟用不超15亿元闲置自有资金现金管理，期限2025.7.1 - 2026.6.30[9] 其他 - 2024年末公司总股本210666700股[3] - 董事会编制2024年度募集资金存放与使用专项报告[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈建春为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人符合要求并保证声明真实准确[5]

现金管理计划 - 拟用不超15亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][5][11] - 期限为2025年7月1日至2026年6月30日[2][3][5] - 产品包括结构性存款、定期存款等[2][3][5][9] 审议情况 - 2025年3月多项会议审议通过现金管理议案[3][10][11] 其他要点 - 收益归公司，可能受市场波动影响[2][6][9] - 将采取措施控制现金管理风险[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，扣除发行费用后净额为1,124,721,411.65元[13] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额为1,146,309,895.05元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金存放银行产生利息27,461,163.18元，已累计使用1,173,758,411.28元，存储账户余额为0元[14] - 募集资金总额为1,124,721,411元，本年度投入6,626,919.12元，截至期末累计投入94,940,561.4元[25] - 超募资金总额为78,415,711.65元，本年度投入6,626,919.12元，截至期末累计投入86,626,919元[25] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目投入344,136,954.13元[15] - 北京研发中心建设项目投入114,176,688.19元[15] - 补充流动资金投入637,228,994.17元及693,856,285.53元、56,627,291.36元[16] - 部分发行费用支出21,588,483.43元[16] - 年产180万件高铁设备及配件项目截至期末累计投入金额为5,887,545元，进度为76.47%，2024年实现效益12,420,081元[25] - 北京研发中心建设项目截至期末累计投入金额为2,104,511元，进度为78.05%[25] - 补充流动资金项目投入50,000,000元，进度为100%[25] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入金额为37,992,057.6元，进度为81.51%[25] 资金管理情况 - 购买理财产品700,000,000元，赎回700,000,000元[16] - 公司于2023年10月同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 华夏银行七天通知存款截至2024.12.31利息为1,283,263.89元[20] - 公司最近12个月内累计使用超募资金（含利息）永久补充流动资金金额未超超募资金总额30%，且承诺每12个月内累计使用不超30%[21] - 公司于2024年2月26日完成使用部分超募资金永久补充流动资金工作[20] - 2024年8月21日公司注销华夏银行北京首体支行募集资金专户[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募投资金已全部按规定使用完毕，专户均已完成销户[17] - 会计师事务所证书序号为0000187[31] - 会计师事务所准予执业文号为京财会许可[2014]0031号，准予执业日期为2014年03月28日[31] - 陈海龙证书编号为110000102255[33] - 缪良玉证书编号为110102050306[35] - 陈海龙注册会计师工作单位于2013 - 2017年有变更[33] - 陈海龙于2013年调入十大财光学Win Set糖酮作水会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所[34]

资金占用情况 - 大秦铁路2024年期初占用资金余额为1,588,817.73元，年度占用累计发生金额为1,588,817.73元[10] - 济南华锐2024年期初占用资金余额为1,000,000.00元，年度占用累计发生金额为1,000,000.00元[11] - 南昌铁路通信信号厂2024年期初占用资金余额为500,000.00元，年度占用累计发生金额为1,444,497.70元，期末占用资金余额为1,944,497.70元[11] 应收账款情况 - 昌九城际铁路应收账款为3,309,366.60[13] - 成兰铁路应收账款为22,293,965.16[13] - 川藏铁路四川有限公司应收账款为622,768.68[13] 预付款情况 - 北京铁科建筑科技有限公司预付款为29,945.00[23] - 成都西南铁路物资有限公司预付款为61,170.93[23] - 广西宁铁监理咨询有限责任公司预付款为4,025.00，接受劳务往来金额为3,808.49，差额为216.51[23] 其他应收款情况 - 成都西南铁路物资有限公司其他应收款保证金相关金额分别为21,000.00元、161,000.00元、182,000.00元[27] - 大秦铁路其他应收款保证金为97,000.00元[27] - 广西宁铁监理咨询有限责任公司其他应收款保证金为60,000.00元[28] 公司资本情况 - 公司资本额3850万元[32]

人员与机构 - 截至2024年12月31日，有合伙人187人、注册会计师804人[1] - 在全国各地设立了35家分所[1] 业绩情况 - 2023年度业务收入11.03亿元，审计业务收入9.62亿元[2] - 上市公司年报审计客户87家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚7次等[3] - 近三年58名从业人员受行政处罚8次等[4] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金与保险合计4.28亿元[13] 审计相关 - 为2024年年审配备专属审计团队[15] - 出具标准无保留意见审计报告[15]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为季丰、李志强、王英杰先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 董事会核查其未在公司及主要股东单位担任除规定外职务[2] - 董事会认为独立董事符合规定，有效履行职责[2]

公司概况 - 公司于2006年10月成立，2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市，代码688569[33] - 控股股东为中国铁道科学研究院集团有限公司[33] - 主营业务是高铁扣件为核心的高铁工务工程产品研发、生产和销售[33] 战略与发展 - 深化落实“一个中心、四个支点”战略布局，以北京总部为核心，子公司为基地[27] - 走低碳发展道路，推进绿色工厂建设，落实节能减排战略[28] - 将可持续发展理念融入公司治理流程，加强集团化管理[29] 产品与研发 - 产品形成以高铁扣件为核心的体系，覆盖多领域，应用于多条高铁[37] - 开展轨道交通产品创新，研发新一代高速铁路扣件系统等[57] - 子公司围绕产品性能加大自主创新研发力度[62] 数据指标 - 弹条生产定尺称重数据准确度由99.70%提高到99.99%[65] - 2024年生活废水总量为19,235.41立方米[92] - 2024年废弃物总量为2,185.33吨，无害废弃物48.24吨[95] - 2024年温室气体排放总量为27,165.21吨二氧化碳当量[98] - 2024年范围一温室气体排放量为801.31吨二氧化碳当量[98] - 2024年范围二温室气体排放量为26,363.90吨二氧化碳当量[98] - 2024年温室气体排放强度为0.1927吨二氧化碳当量/万元[98] - 有害废弃物密度为0.0003吨/万元，无害废弃物密度为0.0152吨/万元[99] - 2024年能源消耗总量为5269.84吨标煤，直接478.46吨，间接4791.38吨[104] - 2024年汽油消耗55202.61升，柴油3200升，天然气312146.7立方米，外购电力38986兆瓦时[104] - 2024年耗水总量为144847吨，生活116282吨，工业28565吨[108] 员工情况 - 员工总数558人，少数民族29人，残疾人员工1人，合同签订率100%，流动率3.3%[123] - 30岁以下51人，30 - 50岁74人，50岁以上66人[124] - 大专及以下262人，本科433人，研究生及以上230人[124] - 男性385人，女性173人[124] - 2024年薪酬核算准确率100%[125] - 社会保险覆盖率100%[129] - 员工工伤保险投入35.1万元，覆盖率100%[135] - 因工亡故人数为0人，因工亡故比率为0[137] - 员工安全风险防护培训覆盖率100%[142] - 员工每年接受培训平均时长26.5小时[149] - 开展员工培训254次，覆盖558人[149] - 员工培训支出104.37万元，培训覆盖率100%[152] 资质与管理 - 公司本部及子公司拥有CRCC证书55张[156] - 2024年指导4家子公司升级质量风险管控[160] - 2024年未发生产品重大责任事故和侵犯客户隐私投诉事件[161][163] - 2023年通过高新技术企业再认定[164] 研发投入 - 研发投入9988.65万元，开展科研项目88项，有科研人员131人[165] 客户与供应商 - 客户满意度达100分[166] - 应用于主营业务的发明专利82项，有效专利325项，授权16项，申请35项[168] - 供应商总数319家，各地区分布不同[171][172] - 2024年未发生供应链相关风险和负面事件[176] - 供应商聘用阶段每种物料保证3家及以上合格供应商[177] 社会责任 - 2024年向社区图书室捐赠89册图书，12月21名员工捐赠111本[187][188] - 2024年铁科兴城在辽宁兴城租赁厂房带动当地产业发展[189] 公司治理 - 2024年党总支深入学习相关思想和精神，落实“第一议题”制度[195] - 董事会下设四个专业委员会，定期汇报工作[198] - 修订《公司章程》等制度文件[198] - 构建以合规管理为基本、风险管理为支撑的内部控制体系[193]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2024年度财务及内控审计机构[2] 审议流程 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过续聘议案[4][5] 审计沟通 - 2025年1 - 3月审计委员会多次沟通审计事项[6] 审计报告 - 中兴财光华出具标准无保留意见及内控审计报告[3] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华表现良好，按时完成年报审计[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[1] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额1,146,309,895.05元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息27,461,163.18元，累计使用1,173,758,411.28元，存储账户余额0元[2] - 2024年度募集资金总额为1124721411.65元，本年度投入56626919.12元，已累计投入994940561.44元[20] 募投项目投入 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目投入344,136,954.13元，投入进度76.47%[3][20] - 北京研发中心建设项目投入114,176,688.19元，投入进度78.05%[3][20] - 补充流动资金投入693,856,285.53元，投入进度100.00%[3][20] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入608313642.32元，投入进度81.51%[20] - 超募资金378415711.65元，本年度投入56626919.12元，截至期末累计投入386626919.12元，投入进度102.17%[21] - 合计承诺投资截至期末累计投入994940561.44元，投入进度88.46%[21] 其他资金使用 - 公司使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，华夏银行七天通知存款利息1,283,263.89元[7] - 2024年公司使用部分超募资金永久补充流动资金，最近12个月累计使用未超总额30%[7][8] 账户及合规情况 - 公司于2024年8月21日注销华夏银行北京首体支行募集资金专户[9] - 报告期内募投项目未发生变更[10] - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，无违规情形[11] - 公司募投资金已全部使用完毕，专户均已销户[5] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[13] 业绩与研发成果 - 铁科天津2024年实现主营业务收入312420081.62元[22] - 2024年北京研发中心获得知识产权13项[22]