独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为季丰、李志强、王英杰先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 董事会核查其未在公司及主要股东单位担任除规定外职务[2] - 董事会认为独立董事符合规定，有效履行职责[2]

公司概况 - 公司于2006年10月成立，2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市，代码688569[33] - 控股股东为中国铁道科学研究院集团有限公司[33] - 主营业务是高铁扣件为核心的高铁工务工程产品研发、生产和销售[33] 战略与发展 - 深化落实“一个中心、四个支点”战略布局，以北京总部为核心，子公司为基地[27] - 走低碳发展道路，推进绿色工厂建设，落实节能减排战略[28] - 将可持续发展理念融入公司治理流程，加强集团化管理[29] 产品与研发 - 产品形成以高铁扣件为核心的体系，覆盖多领域，应用于多条高铁[37] - 开展轨道交通产品创新，研发新一代高速铁路扣件系统等[57] - 子公司围绕产品性能加大自主创新研发力度[62] 数据指标 - 弹条生产定尺称重数据准确度由99.70%提高到99.99%[65] - 2024年生活废水总量为19,235.41立方米[92] - 2024年废弃物总量为2,185.33吨，无害废弃物48.24吨[95] - 2024年温室气体排放总量为27,165.21吨二氧化碳当量[98] - 2024年范围一温室气体排放量为801.31吨二氧化碳当量[98] - 2024年范围二温室气体排放量为26,363.90吨二氧化碳当量[98] - 2024年温室气体排放强度为0.1927吨二氧化碳当量/万元[98] - 有害废弃物密度为0.0003吨/万元，无害废弃物密度为0.0152吨/万元[99] - 2024年能源消耗总量为5269.84吨标煤，直接478.46吨，间接4791.38吨[104] - 2024年汽油消耗55202.61升，柴油3200升，天然气312146.7立方米，外购电力38986兆瓦时[104] - 2024年耗水总量为144847吨，生活116282吨，工业28565吨[108] 员工情况 - 员工总数558人，少数民族29人，残疾人员工1人，合同签订率100%，流动率3.3%[123] - 30岁以下51人，30 - 50岁74人，50岁以上66人[124] - 大专及以下262人，本科433人，研究生及以上230人[124] - 男性385人，女性173人[124] - 2024年薪酬核算准确率100%[125] - 社会保险覆盖率100%[129] - 员工工伤保险投入35.1万元，覆盖率100%[135] - 因工亡故人数为0人，因工亡故比率为0[137] - 员工安全风险防护培训覆盖率100%[142] - 员工每年接受培训平均时长26.5小时[149] - 开展员工培训254次，覆盖558人[149] - 员工培训支出104.37万元，培训覆盖率100%[152] 资质与管理 - 公司本部及子公司拥有CRCC证书55张[156] - 2024年指导4家子公司升级质量风险管控[160] - 2024年未发生产品重大责任事故和侵犯客户隐私投诉事件[161][163] - 2023年通过高新技术企业再认定[164] 研发投入 - 研发投入9988.65万元，开展科研项目88项，有科研人员131人[165] 客户与供应商 - 客户满意度达100分[166] - 应用于主营业务的发明专利82项，有效专利325项，授权16项，申请35项[168] - 供应商总数319家，各地区分布不同[171][172] - 2024年未发生供应链相关风险和负面事件[176] - 供应商聘用阶段每种物料保证3家及以上合格供应商[177] 社会责任 - 2024年向社区图书室捐赠89册图书，12月21名员工捐赠111本[187][188] - 2024年铁科兴城在辽宁兴城租赁厂房带动当地产业发展[189] 公司治理 - 2024年党总支深入学习相关思想和精神，落实“第一议题”制度[195] - 董事会下设四个专业委员会，定期汇报工作[198] - 修订《公司章程》等制度文件[198] - 构建以合规管理为基本、风险管理为支撑的内部控制体系[193]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2024年度财务及内控审计机构[2] 审议流程 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过续聘议案[4][5] 审计沟通 - 2025年1 - 3月审计委员会多次沟通审计事项[6] 审计报告 - 中兴财光华出具标准无保留意见及内控审计报告[3] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华表现良好，按时完成年报审计[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[1] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额1,146,309,895.05元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息27,461,163.18元，累计使用1,173,758,411.28元，存储账户余额0元[2] - 2024年度募集资金总额为1124721411.65元，本年度投入56626919.12元，已累计投入994940561.44元[20] 募投项目投入 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目投入344,136,954.13元，投入进度76.47%[3][20] - 北京研发中心建设项目投入114,176,688.19元，投入进度78.05%[3][20] - 补充流动资金投入693,856,285.53元，投入进度100.00%[3][20] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入608313642.32元，投入进度81.51%[20] - 超募资金378415711.65元，本年度投入56626919.12元，截至期末累计投入386626919.12元，投入进度102.17%[21] - 合计承诺投资截至期末累计投入994940561.44元，投入进度88.46%[21] 其他资金使用 - 公司使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，华夏银行七天通知存款利息1,283,263.89元[7] - 2024年公司使用部分超募资金永久补充流动资金，最近12个月累计使用未超总额30%[7][8] 账户及合规情况 - 公司于2024年8月21日注销华夏银行北京首体支行募集资金专户[9] - 报告期内募投项目未发生变更[10] - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，无违规情形[11] - 公司募投资金已全部使用完毕，专户均已销户[5] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[13] 业绩与研发成果 - 铁科天津2024年实现主营业务收入312420081.62元[22] - 2024年北京研发中心获得知识产权13项[22]

人事变动 - 副总经理张旭因法定退休年龄辞职[1] - 董事会同意聘任于毫勇和田德柱为副总经理[1] 人员信息 - 于毫勇1982年2月出生，本科学历，曾任首钢技术员[5] - 田德柱1982年9月出生，硕士学历，曾任职铁科院[7] - 二人截至披露日未持股，无关联及不良记录[2][6][7]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 原则上每三年审订一次股东回报规划，采取年度利润分配政策[4] 利润分配方式 - 利润分配可采取现金、股票或两者结合，优先现金分红[5] 现金分红条件与比例 - 符合条件应现金分红，重大投资等支出有界定标准[6][7][8] - 无重大事项，现金分配利润有相应比例要求[9] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[10] 利润分配流程 - 每年利润分配方案由董事长拟订，经审议提交股东大会[13] - 股东大会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[16] 特殊情况处理 - 明确公司经营亏损情形[18] - 调整利润分配政策需经特定程序并听取中小股东意见[18] 信息披露要求 - 在年报、半年报中详细披露利润分配方案和执行情况[19] - 对现金分红政策调整要说明合法性等[19] - 不进行现金分红时董事会需专项说明[19] 规划相关说明 - 本规划未尽事宜依法规和《公司章程》执行[20] - 由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施[20]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.02元，较2023年的1.38元减少26.09% [1] - 2024年每股净资产13.52元，较2023年的12.94元增长4.48% [1] - 2024年每股公积金5.49元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润6.40元，较2023年的5.84元增长9.59% [1] - 2024年营业收入14.1亿元，较2023年的16.37亿元减少13.87% [1] - 2024年净利润2.14亿元，较2023年的2.91亿元减少26.46% [1] - 2024年净资产收益率7.69%，较2023年的11.11%减少30.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17296.68万股，占流通股比82.11%，较上期无变化 [1] - 中国铁道科学研究院集团有限公司持有5530.00万股，占总股本比例26.25%，持股不变 [2] - 北京首钢股权投资管理有限公司持有4247.04万股，占总股本比例20.16%，持股不变 [2] - 北京中冶天誉投资管理有限公司持有2528.00万股，占总股本比例12.00%，持股不变 [2] - 北京铁科建筑科技有限公司持有2370.00万股，占总股本比例11.25%，持股不变 [2] - 北京首钢股份有限公司持有1124.96万股，占总股本比例5.34%，持股不变 [2] - 兴业银行股份有限公司 - 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金持有355.47万股，占总股本比例1.69%，持股不变 [2] - 钟超明持有323.67万股，占总股本比例1.54%，持股不变 [2] - 全国社保基金一零一组合持有313.33万股，占总股本比例1.49%，持股不变 [2] - 刘惠璋持有276.34万股，占总股本比例1.31%，持股不变 [2] - 中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金持有227.87万股，占总股本比例1.08%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.5元(含税)的分红送配方案 [3]

舆情管理办法 - 公司制定舆情管理办法保护投资者权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[4] - 证券部负责采集信息和实施决策，范围涵盖多种载体[5][8] 信息处理与处置 - 信息处理遵循五项原则，报告需汇总至证券部[7][8] - 处置需调查、沟通，可对虚假媒体采取法律措施[9][10] 责任与生效 - 未执行规定或违反保密义务将受处分担责[12] - 办法经董事会审议通过生效并负责解释[14]

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入140,956.55万元，较上年同期减少13.91%[4][6] 营业利润变化 - 2024年度营业利润30,730.44万元，较上年同期减少26.86%[4][6] 利润总额变化 - 2024年度利润总额30,668.79万元，较上年同期减少27.18%[4][6] 归属于母公司所有者净利润变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润21,423.55万元，较上年同期减少26.29%[4][6] 归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润变化 - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,005.44万元，较上年同期减少26.97%[4] 基本每股收益变化 - 2024年度基本每股收益1.02元，较上年同期减少26.09%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年度加权平均净资产收益率7.69%，较上年减少3.42个百分点[4] 总资产变化 - 报告期末总资产385,330.74万元，较报告期初增加1.98%[4][6] 归属于母公司的所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益284,958.27万元，较报告期初增加4.55%[4][6] 股本变化 - 报告期末股本21,066.67万元，较报告期初无变动[4]

会议信息 - 2024年12月9日召开第五届董事会第十次、监事会第九次会议，审议通过两项关联交易议案[6] - 2024年12月10日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[7] 股东大会情况 - 2024年12月25日下午14时现场会议在北京公司六楼会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年12月25日，交易系统为交易时段，互联网为9：15 - 15：00[9] - 出席股东及代理人47人，代表71,256,381股，占比54.1187%[10] - 审议通过增加2024年度和预计2025年度日常关联交易额度议案[14]