铁科轨道(688569)

搜索文档
铁科轨道(688569) - 铁科轨道关于公司高级管理人员退休离任暨聘任公司高级管理人员的公告
2025-03-28 19:19
人事变动 - 副总经理张旭因法定退休年龄辞职[1] - 董事会同意聘任于毫勇和田德柱为副总经理[1] 人员信息 - 于毫勇1982年2月出生,本科学历,曾任首钢技术员[5] - 田德柱1982年9月出生,硕士学历,曾任职铁科院[7] - 二人截至披露日未持股,无关联及不良记录[2][6][7]
铁科轨道(688569) - 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划
2025-03-28 19:19
股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 原则上每三年审订一次股东回报规划,采取年度利润分配政策[4] 利润分配方式 - 利润分配可采取现金、股票或两者结合,优先现金分红[5] 现金分红条件与比例 - 符合条件应现金分红,重大投资等支出有界定标准[6][7][8] - 无重大事项,现金分配利润有相应比例要求[9] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[10] 利润分配流程 - 每年利润分配方案由董事长拟订,经审议提交股东大会[13] - 股东大会决议后2个月内完成股利(或股份)派发[16] 特殊情况处理 - 明确公司经营亏损情形[18] - 调整利润分配政策需经特定程序并听取中小股东意见[18] 信息披露要求 - 在年报、半年报中详细披露利润分配方案和执行情况[19] - 对现金分红政策调整要说明合法性等[19] - 不进行现金分红时董事会需专项说明[19] 规划相关说明 - 本规划未尽事宜依法规和《公司章程》执行[20] - 由公司董事会负责解释,自股东大会审议通过之日起实施[20]
铁科轨道:2024年报净利润2.14亿 同比下降26.46%
同花顺财报· 2025-03-28 19:10
主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.02元,较2023年的1.38元减少26.09% [1] - 2024年每股净资产13.52元,较2023年的12.94元增长4.48% [1] - 2024年每股公积金5.49元,与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润6.40元,较2023年的5.84元增长9.59% [1] - 2024年营业收入14.1亿元,较2023年的16.37亿元减少13.87% [1] - 2024年净利润2.14亿元,较2023年的2.91亿元减少26.46% [1] - 2024年净资产收益率7.69%,较2023年的11.11%减少30.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17296.68万股,占流通股比82.11%,较上期无变化 [1] - 中国铁道科学研究院集团有限公司持有5530.00万股,占总股本比例26.25%,持股不变 [2] - 北京首钢股权投资管理有限公司持有4247.04万股,占总股本比例20.16%,持股不变 [2] - 北京中冶天誉投资管理有限公司持有2528.00万股,占总股本比例12.00%,持股不变 [2] - 北京铁科建筑科技有限公司持有2370.00万股,占总股本比例11.25%,持股不变 [2] - 北京首钢股份有限公司持有1124.96万股,占总股本比例5.34%,持股不变 [2] - 兴业银行股份有限公司 - 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金持有355.47万股,占总股本比例1.69%,持股不变 [2] - 钟超明持有323.67万股,占总股本比例1.54%,持股不变 [2] - 全国社保基金一零一组合持有313.33万股,占总股本比例1.49%,持股不变 [2] - 刘惠璋持有276.34万股,占总股本比例1.31%,持股不变 [2] - 中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金持有227.87万股,占总股本比例1.08%,持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.5元(含税)的分红送配方案 [3]
铁科轨道(688569) - 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司舆情管理办法
2025-03-28 17:49
舆情管理办法 - 公司制定舆情管理办法保护投资者权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[4] - 证券部负责采集信息和实施决策,范围涵盖多种载体[5][8] 信息处理与处置 - 信息处理遵循五项原则,报告需汇总至证券部[7][8] - 处置需调查、沟通,可对虚假媒体采取法律措施[9][10] 责任与生效 - 未执行规定或违反保密义务将受处分担责[12] - 办法经董事会审议通过生效并负责解释[14]
铁科轨道(688569) - 2024 Q4 - 年度业绩
2025-02-26 15:50
营业总收入变化 - 2024年度营业总收入140,956.55万元,较上年同期减少13.91%[4][6] 营业利润变化 - 2024年度营业利润30,730.44万元,较上年同期减少26.86%[4][6] 利润总额变化 - 2024年度利润总额30,668.79万元,较上年同期减少27.18%[4][6] 归属于母公司所有者净利润变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润21,423.55万元,较上年同期减少26.29%[4][6] 归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润变化 - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,005.44万元,较上年同期减少26.97%[4] 基本每股收益变化 - 2024年度基本每股收益1.02元,较上年同期减少26.09%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年度加权平均净资产收益率7.69%,较上年减少3.42个百分点[4] 总资产变化 - 报告期末总资产385,330.74万元,较报告期初增加1.98%[4][6] 归属于母公司的所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益284,958.27万元,较报告期初增加4.55%[4][6] 股本变化 - 报告期末股本21,066.67万元,较报告期初无变动[4]
铁科轨道:北京乾成律师事务所关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书
2024-12-25 17:17
会议信息 - 2024年12月9日召开第五届董事会第十次、监事会第九次会议,审议通过两项关联交易议案[6] - 2024年12月10日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[7] 股东大会情况 - 2024年12月25日下午14时现场会议在北京公司六楼会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年12月25日,交易系统为交易时段,互联网为9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代理人47人,代表71,256,381股,占比54.1187%[10] - 审议通过增加2024年度和预计2025年度日常关联交易额度议案[14]
铁科轨道:铁科轨道2024年第五次临时股东大会决议公告
2024-12-25 17:17
股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月25日在北京市昌平区召开[2] - 出席会议股东和代理人47人,所持表决权71,256,381,占比54.1187%[2] - 见证律师事务所为北京乾成律师事务所,律师认为决议合法有效[7] 议案表决情况 - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案,普通股股东同意票68,038,397,比例95.4839%[4] - 公司2025年度日常关联交易情况预计议案,普通股股东同意票25,567,997,比例88.8210%[4] - 5%以下股东对两议案同意票均为287,997,比例8.2144%[6] 关联股东回避情况 - 议案1关联股东回避表决,所持表决权79,000,000股[6] - 议案2关联股东回避表决,所持表决权121,470,400股[6]
铁科轨道:铁科轨道2024年第五次临时股东大会会议资料
2024-12-16 16:07
股东大会信息 - 2024年12月25日14点召开股东大会,地点为北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室[13] - 投票方式为现场和网络投票结合,网络投票时间为2024年12月25日[14] - 会议召集人为公司董事会,主持人是董事长李伟先生[15][16] - 审议议案包括增加2024年度及预计2025年度日常关联交易额度[17][19] 关联交易数据 - 2024年销售商品、提供劳务原预计116420万元,拟增10580万元,增加后127000万元,占比84.10%[23] - 2024年1 - 10月向关联方销售已发生85470.99万元,2023年实际89171.50万元,占比54.43%[23] - 2025年购买商品、接受劳务预计13060万元,占比13.06%,2024年1 - 10月实际3469.47万元,占比3.47%[28] - 2025年取得技术授权预计2590万元,占比86.33%,2024年1 - 10月实际898.13万元,占比56.13%[29] - 2025年委托研发预计80万元,占比53.33%,2024年1 - 10月实际19.50万元,占比65.00%[29] - 2025年租赁土地及房屋预计510万元,占比61.20%,2024年1 - 10月实际376.84万元,占比45.22%[29] - 2025年出租土地及房屋预计10万元,占比100.00%,2024年1 - 10月实际0万元,占比0.00%[29] - 2025年销售商品、劳务预计110980万元,占比85.37%,2024年1 - 10月实际88243.96万元,占比80.77%[29] - 2025年日常关联交易预计合计127230万元,2024年1 - 10月实际92998.47万元[29] - 2024年购买商品、接受劳务预计15860万元,1 - 10月实际3460.04万元[33] - 2024年取得技术授权预计1990万元,1 - 10月实际898.13万元[33] - 2024年委托研发预计80万元,1 - 10月实际19.50万元[33] - 2024年租赁土地及房屋预计510万元,1 - 10月实际376.84万元[33] - 2024年销售商品、劳务预计126560万元,1 - 10月实际88243.96万元[33] - 2024年关联交易预计总额145000万元,1 - 10月实际92998.47万元[33] - 2024年1 - 10月公开招标关联交易金额为67215.64万元[34] 交易原则及影响 - 公司日常关联交易按公平、公开、公正原则开展,以市场公允价格定价[36] - 日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响[36]
铁科轨道:铁科轨道第五届监事会第九次会议决议公告
2024-12-09 16:17
会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议通知于2024年12月2日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事5人,实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[3] - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》[5] - 两个议案均需提交公司股东大会审议[3][5]
铁科轨道:铁科轨道关于2025年度日常关联交易情况预计的公告
2024-12-09 16:14
2024年关联交易情况 - 预计关联交易总额145000万元,1 - 10月实际发生92998.47万元[10] - 购买商品、接受劳务预计15860万元,1 - 10月实际发生3460.04万元[10] - 取得技术授权预计1990万元,1 - 10月实际发生898.13万元[10] - 委托研发预计80万元,1 - 10月实际发生19.50万元[10] - 租赁土地及房屋预计510万元,1 - 10月实际发生376.84万元[10] - 销售商品、销售劳务预计126560万元,1 - 10月实际发生88243.96万元[10] - 1 - 10月公开招标关联交易金额67215.64万元[11] 2025年关联交易预计 - 日常关联交易预计总金额127230万元[7] - 购买商品、接受劳务预计13060万元,占比13.06%[6] - 取得技术授权预计2590万元,占比86.33%[7] - 委托研发预计80万元,占比53.33%[7] - 租赁土地及房屋预计510万元,占比61.20%[7] - 出租土地及房屋预计10万元,占比100.00%[7] - 销售商品、销售劳务预计110980万元,占比85.37%[7] 其他 - 2024年12月9日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 日常关联交易预计需提交股东大会审议,关联股东回避表决[4] - 2023年营业收入119614.65万元、净利润5030.27万元[15]