文章核心观点 铁科轨道综合得分68.04分，趋势较强，股价突破短期和中期压力位，短线和中线有望走强，K线形态显示可能见底回升，资金呈现净流入状态 [1][2] 公司情况 主力成本 - 当日主力成本22.80元，5日主力成本21.97元，20日主力成本21.39元，60日主力成本20.65元 [1] 涨跌停情况 - 过去一年内该股涨停0次，跌停0次 [1] 北向资金数据 - 持股量16.93万股，占流通比0.08% [1] - 昨日净买入 -2.23万股，昨日增仓比 -0.011% [1] - 5日增仓比0.012%，20日增仓比 -0.013% [1] 技术面分析 - 短期压力位22.44元，短期支撑位21.22元，中期压力位22.44元，中期支撑位20.83元 [2] - 股价突破短期和中期压力位，短线和中线有望走强 [2] K线形态 - K线呈红三兵形态，每日收盘价上移，可能见底回升 [2] 资金流数据 - 2025年4月2日主力资金净流入476.61万元，占总成交额9% [2] - 超大单净流入164.97万元，大单净流入311.64万元 [2] - 散户资金净流入117.09万元 [2] 关联行业/概念板块 - 交运设备涨幅0.34%、铁路基建涨幅0.37%、一带一路跌幅 -0.12%、央国企改革跌幅 -0.13% [2]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润2.14亿元[7] - 最近三个会计年度平均净利润2.47亿元[7] - 最近三个会计年度累计营业收入43.87亿元[7] 利润分配 - 2024年度A股每股派现0.35元（含税）[2] - 拟派发现金红利7373.33万元（含税），占2024年净利润34.40%[3] - 本次利润分配预案待2024年年度股东大会审议[4] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入2.83亿元，占累计营收6.46%[7]

文章核心观点 公司为建立健全舆情处置机制，提升应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益，结合实际情况制定舆情管理办法，明确职责分工、处理原则及措施、责任追究等内容 [2] 分组1：总则 - 制定办法目的是建立健全舆情处置机制，及时妥善处理各类舆情，保护投资者合法权益 [2] - 舆情包括媒体负面或不实报道、不良传言或信息、影响投资取向和股价的信息、涉及信息披露影响股价的事件信息 [2] - 办法适用于公司及下属分子公司 [2] 分组2：职责与分工 - 公司对舆情实行统一领导、组织，快速反应、协同应对，成立舆情管理小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长 [2][3] - 舆情管理小组是领导机构，负责决定舆情处理启动和终止、评估影响拟定方案、组织宣传报道、上报监管机构等 [3] - 证券部负责舆情信息采集和决策实施，包括关注媒体、跟踪股价、上报情况、落实决策、发布澄清公告等 [3] - 舆情信息采集范围涵盖公司官网、网络媒体等互联网信息载体及互动评论 [3] - 公司及分子公司相关部门配合采集舆情信息，通报情况并履行其他响应配合职责 [4] - 人员报告舆情信息应及时、客观、真实，证券部建立舆情信息管理档案 [5] 分组3：各类舆情信息的处理原则及措施 - 处理原则包括及时性、协同性、主动性、系统性、审慎性 [5] - 报告流程为相关部门及分子公司负责人汇总至证券部，证券部根据情况报告并处理，涉及不稳定因素向监管部门报告 [5] - 处置流程为舆情影响股价时，舆情管理小组调查，证券部与媒体沟通，与监管机构沟通并披露信息，加强与投资者沟通，对侵权媒体采取措施 [6] 分组4：责任追究 - 未执行办法规定给公司造成损失的人员，公司根据情节给予处分并要求赔偿 [6] - 相关知情人员违反保密义务给公司造成损失的，公司有权处分，构成犯罪依法追究责任 [7] - 重大信息知情人等擅自披露公司信息致公司受损的，公司保留追究法律责任权利 [7] 分组5：附则 - 办法未尽事宜或与法规不一致的，按国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行 [8] - 办法经董事会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释 [9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点召开[3] - 会议地点为北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 议案2025年3月29日刊登在相关媒体及网站[7] - 股权登记日为2025年4月14日[13] - 现场登记时间为2025年4月17日（8:30 - 11:30、13:30 - 16:30）[17] - 信函登记须在2025年4月17日16:30前送达公司证券部[17] - 公司联系地址为北京市昌平区富生路11号院公司证券部，邮编102206[18] - 联系电话为010 - 51529198，邮箱为bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com[18]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案[3][6][8][10][13][18][20] 资金安排 - 2025年度拟向银行申请不超25.56亿元综合授信[14] - 同意使用不超15亿元闲置自有资金现金管理[16] 股东回报 - 审定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[10][11][12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[2] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额1,146,309,895.05元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息27,461,163.18元，累计使用1,173,758,411.28元，存储账户余额0元[3] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目投入344,136,954.13元[5] - 北京研发中心建设项目投入114,176,688.19元[5] - 补充流动资金累计投入693,856,285.53元[5] 资金管理情况 - 公司使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，滚动使用期限不超12个月[8] - 截至2024年12月31日，七天通知存款利息1,283,263.89元，余额0元[11] - 2024年公司使用部分超募资金永久补充流动资金，12个月内累计使用不超30% [11][12] 项目进度及效益 - 年产1800万件高铁设备及配件项目截至期末投入进度为76.47%，本年度实现效益312,420,081.62元[21] - 北京研发中心建设项目截至期末投入进度为78.05%，2024年获得知识产权13项[21][23] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[21] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度为81.51%[22] - 超募资金截至期末投入进度为102.17%，本年度投入金额为56,626,919.12元[22] - 合计项目截至期末投入进度为88.46%[22] 主营业务收入 - 铁科天津2024年实现主营业务收入312,420,081.62元[23]

内部控制情况 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日财务报告内控无重大缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] 评价范围 - 纳入评价范围单位营收占比100%[20] - 主要单位包括6家公司[19] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额错报重大缺陷≥合并报表利润总额5%[24] - 非财务报告内控资产损失重大缺陷≥合并报表资产总额0.5%[26] 未来展望 - 2025年持续修订完善内控管理制度[29]

财务数据 - 2024年末合并资产总计38.51亿元，较2023年末增长[1][21] - 2024年度合并营业收入14.0956551088亿元，同比下降13.89%[24] - 2024年度合并净利润2.6859860646亿元，同比下降27.73%[24] - 2024年末应收账款9.10亿元，较2023年末增加[1] - 2024年末存货3.51亿元，较2023年末减少[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 审计将应收账款减值和营业收入确认作为关键审计事项[7][8] 子公司情况 - 报告期纳入合并范围子公司共5家，范围未变[148] - 河北铁科翼辰新材科技有限公司本期营收40980.24万元，净利润8094.07万元[153] - 上铁芜湖轨道板有限公司持股15%，期末资产49661.639794万元，营收11774.549468万元，净利润1545.316979万元[154][156] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起调整职工教育经费计提比例，由2.5%变为1.5%[113] - 本次会计估计变更对2024年利润总额影响数为107.32万元[114] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额299040419.33元，同比下降36.25%[145] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 266555840.84元[26] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 122885264.90元[26] 其他 - 公司经营面临信用风险和流动性风险，采取相应风险管理策略[159] - 政府补助中递延收益期末合计4631.651万元[157] - 计入当期损益的政府补助本期合计4145.55721万元[158]

公司基本信息 - 公司于2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市，发行5266.67万股[8] - 公司注册资本为21066.67万元[11] - 公司整体变更成立时发行15800万股，每股面额1元[22] - 公司股份总数为21066.67万股，全部为人民币普通股[23] 股东信息 - 中国铁道科学研究院集团有限公司持股5530.00万股，比例35.00%[23] - 首钢集团有限公司持股4247.04万股，比例26.88%[23] - 北京首钢股份有限公司持股1124.96万股，比例7.12%[23] - 北京中冶天誉投资管理有限公司持股2528.00万股，比例16.00%[23] - 北京铁科建筑科技有限公司持股2370.00万股，比例15.00%[23] 股份管理 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[32] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[33] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[39] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[39] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[52][53][54] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集主持[54][55] - 董事会、监事会及持有3%以上股份股东有权提案[58] - 持有3%以上股份股东可10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[58] - 召集人应提前20日（年度）、15日（临时）公告通知[58] - 股东大会延期或取消，应提前2个工作日公告说明[60] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74][75] - 一年内重大资产买卖或担保超总资产30%需特别决议通过[77] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[79] - 会议记录保存不少于10年[71] - 累积投票制下选票数按规定计算[84] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[87] - 通过派现等提案，公司2个月内实施[90] 董事会 - 董事任期三年，可连选连任[92] - 兼任高管的董事不得超董事总数1/2[94] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[97] - 董事辞职，董事会2日内披露[97] - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[101] - 董事会设董事长、副董事长各1人[101] - 董事会运用资金委托理财等总额不得超净资产5%，单项不超1%[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[106] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[106] - 临时会议提前5天通知[106] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[107] - 会议记录保存不少于10年[110] 管理层与监事会 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[117] - 监事任期三年，可连选连任[126] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[130][131] - 会议记录保存至少10年[131] 财务与分红 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报[142] - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[142] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[144] - 董事会2个月内完成股利派发[144] - 符合条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[149] - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%；有重大支出安排，占比最低40%[149] - 股东大会审议利润分配政策修改需出席股东所持表决权2/3以上通过[156] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[160][161] - 解聘或不再续聘需提前30天通知[162] - 公司通知送达日期按不同方式确定[166][167] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[171][172][173] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[177] - 公司因特定情形解散，经2/3以上表决权股东通过可修改章程存续[177] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人、制定方案等[177][180] - 公司清算结束后制作报告报确认并申请注销登记[181] - 有三种情形公司应修改章程，决议修改需审批的报主管机关批准[185] - 章程由公司董事会负责解释[188]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会会议和6次股东大会[4] - 2024年公司第五届董事会独立董事专门会议召开6次[13] 独立董事履职 - 独立董事李志强2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会6次[5] - 2024年李志强召集并出席薪酬与考核委员会1次，出席审计委员会7次[5] - 2024年李志强现场工作时间21日[11] 议案审议 - 2024年审议通过确认2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计等议案[7][13][15] - 2024年审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[13] - 2024年审议通过公司2023年度利润分配的议案[13] - 2024年审议通过公司会计估计变更的议案[13][18] - 2024年审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度的议案[14][15] - 2024年审议通过实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案[14][16] - 2024年确认董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[19] 报告审议 - 2024年3月15日审计委员会审议通过公司2023年年度报告及其摘要等议案[9] - 2024年4月19日审计委员会审议通过公司2024年第一季度报告的议案[9] - 2024年8月13日审计委员会审议通过公司2024年半年度报告等议案[9] - 2024年10月21日审计委员会审议通过公司2024年第三季度报告等议案[9] 其他事项 - 2024年公司通过股东大会等方式与中小股东沟通交流[12] - 2024年公司续聘中兴财光华为财务及内控审计机构[17]