股东大会信息 - 2025年4月18日于北京昌平召开股东大会[2] - 49人出席，所持表决权占69.7753%[2] - 9名董事、5名监事及董秘出席[4] 议案表决情况 - 2024年年度报告等议案同意票比例约99.97%[5][6][7] - 董事、监事薪酬议案同意票比例99.9359%[7] - 补选独立董事议案同意票比例99.9728%[7] 小股东表决情况 - 2024年度利润分配议案同意票比例85.1921%[8] - 分红回报规划议案同意票比例85.6415%[9] - 董事、监事薪酬议案同意票比例61.2609%[9] 决议有效性 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[10]

会议时间 - 2025年3月28日召开第五届董、监事会会议[5] - 2025年4月18日召开2024年年度股东大会[6] 参会情况 - 49人出席股东大会，代表146,993,400股，占69.7753%[9] 会议结果 - 股东大会审议通过十项议案，含2024年年度报告[12]

董事会会议 - 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过补选董事会提名及战略委员会委员议案[2] 人员任职 - 推举陈建春任提名及战略委员会委员、提名委员会主任[2] - 陈建春任职至第五届董事会任期届满[2] 委员会成员 - 审计、提名等各委员会主任及成员公布[3][5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入140,956.55万元，净利润26,859.86万元，归属于母公司股东的净利润21,431.98万元[21] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为1.02元、1.02元、1.00元[22] - 2024年加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为7.69%、7.56%[22] - 2024年末公司资产总计385,123.24万元，负债合计55,138.06万元，股东权益合计329,985.18万元[21] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益较2023年减少0.36元，降幅26.09%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益较2023年减少0.37元，降幅27.01%[23] - 2024年末资产合计较2023年末增加7,265.90万元，增幅1.92%[27] - 2024年末负债合计较2023年末减少8,265.37万元，降幅13.04%[27] - 2024年末股东权益合计较2023年末增加15,531.27万元，增幅4.94%[28] - 2024年公司营业收入同比下降13.91%；净利润同比下降27.73%；归属于母公司股东的净利润同比下降26.26%[34][35][48] - 2024年度其他收益增加603.99万元，因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[36] - 2024年度投资收益减少246.20万元，因联营企业上铁芜湖利润减少[36] - 2024年度公允价值变动收益176.78万元，因购买结构性存款产品[36] - 2024年度信用减值损失转回412.33万元，因长账龄款项收回致坏账准备计提比例下降[36] - 2024年度资产减值损失变动291.81万元，因确认存货跌价准备[36] - 2024年度现金及现金等价物净增加额比上年同期减少36,500.45万元，经营、投资、筹资活动现金流量净额分别减少17,001.64万元、16,187.21万元、3,311.61万元[37] - 2024年末公司期末可供分配利润为13.49亿元，母公司期末可供分配利润为10.64亿元[72] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本2.11亿股[72] 未来展望 - 2025年董事会将提升公司规范化治理水平，做好信息披露和投资者关系管理等工作[56] - 2025年是公司向新的公司治理结构过渡的关键一年[70] - 2025年度公司及各控股、全资子公司拟向银行申请总额度不超过25.56亿元人民币的综合授信[89] 新产品和新技术研发 - 2024年度研发投入占营业收入比例为7.09%，较2023年度增加0.55个百分点[22] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）”[95] - 公司经营范围变更，新增技术交流、进出口代理等业务[97] - 公司设立党总支，设书记1名[97] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月18日14点00分在北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室召开[11] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年4月18日[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长李伟先生[13][14] - 2024年年度报告及其摘要于2025年3月28日经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，3月29日在上海证券交易所网站披露[19] - 2024年度公司董事会共召开7次会议，通过议案30项[49] - 报告期内董事会共召集1次年度股东大会、5次临时股东大会[50] - 报告期内审计委员会会议召开7次，薪酬与考核委员会会议召开1次[51] - 2024年度召开业绩说明会3次，董事长等出席与投资者沟通[54] - 2024年监事会共召开七次会议，审议多项议案[61] - 《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》于2025年3月28日经第五届监事会第十次会议审议通过[58] - 公司独立董事季丰、李志强、王英杰递交2024年度述职报告并已述职，报告于2025年3月29日披露[101] 分红与薪酬 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元，合计拟派发现金红利7373.33万元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为34.40%[72] - 2024年度独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[77] - 2025年独立董事薪酬（津贴）标准为10万元/年/人（税前）[81] - 2025年适用对象为第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事，适用期限为2025年1月1日至12月31日[80] - 2025年在公司担任具体职务的董事、监事按相关制度领薪酬，不另发津贴；不在公司任职的不领薪酬[82] 人事变动 - 独立董事王英杰因连续任职满六年申请辞职[85] - 公司提名陈建春为第五届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性已通过审核[85] 议案相关 - 申请银行综合授信议案已于2025年3月28日经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过[93] - 变更公司经营范围并修订《公司章程》议案提请公司股东大会审议[95] - 《公司章程》变更相关议案于2025年3月28日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过[98]

文章核心观点 铁科轨道综合得分68.04分，趋势较强，股价突破短期和中期压力位，短线和中线有望走强，K线形态显示可能见底回升，资金呈现净流入状态 [1][2] 公司情况 主力成本 - 当日主力成本22.80元，5日主力成本21.97元，20日主力成本21.39元，60日主力成本20.65元 [1] 涨跌停情况 - 过去一年内该股涨停0次，跌停0次 [1] 北向资金数据 - 持股量16.93万股，占流通比0.08% [1] - 昨日净买入 -2.23万股，昨日增仓比 -0.011% [1] - 5日增仓比0.012%，20日增仓比 -0.013% [1] 技术面分析 - 短期压力位22.44元，短期支撑位21.22元，中期压力位22.44元，中期支撑位20.83元 [2] - 股价突破短期和中期压力位，短线和中线有望走强 [2] K线形态 - K线呈红三兵形态，每日收盘价上移，可能见底回升 [2] 资金流数据 - 2025年4月2日主力资金净流入476.61万元，占总成交额9% [2] - 超大单净流入164.97万元，大单净流入311.64万元 [2] - 散户资金净流入117.09万元 [2] 关联行业/概念板块 - 交运设备涨幅0.34%、铁路基建涨幅0.37%、一带一路跌幅 -0.12%、央国企改革跌幅 -0.13% [2]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润2.14亿元[7] - 最近三个会计年度平均净利润2.47亿元[7] - 最近三个会计年度累计营业收入43.87亿元[7] 利润分配 - 2024年度A股每股派现0.35元（含税）[2] - 拟派发现金红利7373.33万元（含税），占2024年净利润34.40%[3] - 本次利润分配预案待2024年年度股东大会审议[4] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入2.83亿元，占累计营收6.46%[7]

文章核心观点 公司为建立健全舆情处置机制，提升应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益，结合实际情况制定舆情管理办法，明确职责分工、处理原则及措施、责任追究等内容 [2] 分组1：总则 - 制定办法目的是建立健全舆情处置机制，及时妥善处理各类舆情，保护投资者合法权益 [2] - 舆情包括媒体负面或不实报道、不良传言或信息、影响投资取向和股价的信息、涉及信息披露影响股价的事件信息 [2] - 办法适用于公司及下属分子公司 [2] 分组2：职责与分工 - 公司对舆情实行统一领导、组织，快速反应、协同应对，成立舆情管理小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长 [2][3] - 舆情管理小组是领导机构，负责决定舆情处理启动和终止、评估影响拟定方案、组织宣传报道、上报监管机构等 [3] - 证券部负责舆情信息采集和决策实施，包括关注媒体、跟踪股价、上报情况、落实决策、发布澄清公告等 [3] - 舆情信息采集范围涵盖公司官网、网络媒体等互联网信息载体及互动评论 [3] - 公司及分子公司相关部门配合采集舆情信息，通报情况并履行其他响应配合职责 [4] - 人员报告舆情信息应及时、客观、真实，证券部建立舆情信息管理档案 [5] 分组3：各类舆情信息的处理原则及措施 - 处理原则包括及时性、协同性、主动性、系统性、审慎性 [5] - 报告流程为相关部门及分子公司负责人汇总至证券部，证券部根据情况报告并处理，涉及不稳定因素向监管部门报告 [5] - 处置流程为舆情影响股价时，舆情管理小组调查，证券部与媒体沟通，与监管机构沟通并披露信息，加强与投资者沟通，对侵权媒体采取措施 [6] 分组4：责任追究 - 未执行办法规定给公司造成损失的人员，公司根据情节给予处分并要求赔偿 [6] - 相关知情人员违反保密义务给公司造成损失的，公司有权处分，构成犯罪依法追究责任 [7] - 重大信息知情人等擅自披露公司信息致公司受损的，公司保留追究法律责任权利 [7] 分组5：附则 - 办法未尽事宜或与法规不一致的，按国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行 [8] - 办法经董事会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释 [9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点召开[3] - 会议地点为北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 议案2025年3月29日刊登在相关媒体及网站[7] - 股权登记日为2025年4月14日[13] - 现场登记时间为2025年4月17日（8:30 - 11:30、13:30 - 16:30）[17] - 信函登记须在2025年4月17日16:30前送达公司证券部[17] - 公司联系地址为北京市昌平区富生路11号院公司证券部，邮编102206[18] - 联系电话为010 - 51529198，邮箱为bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com[18]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案[3][6][8][10][13][18][20] 资金安排 - 2025年度拟向银行申请不超25.56亿元综合授信[14] - 同意使用不超15亿元闲置自有资金现金管理[16] 股东回报 - 审定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[10][11][12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[2] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额1,146,309,895.05元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息27,461,163.18元，累计使用1,173,758,411.28元，存储账户余额0元[3] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目投入344,136,954.13元[5] - 北京研发中心建设项目投入114,176,688.19元[5] - 补充流动资金累计投入693,856,285.53元[5] 资金管理情况 - 公司使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，滚动使用期限不超12个月[8] - 截至2024年12月31日，七天通知存款利息1,283,263.89元，余额0元[11] - 2024年公司使用部分超募资金永久补充流动资金，12个月内累计使用不超30% [11][12] 项目进度及效益 - 年产1800万件高铁设备及配件项目截至期末投入进度为76.47%，本年度实现效益312,420,081.62元[21] - 北京研发中心建设项目截至期末投入进度为78.05%，2024年获得知识产权13项[21][23] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[21] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度为81.51%[22] - 超募资金截至期末投入进度为102.17%，本年度投入金额为56,626,919.12元[22] - 合计项目截至期末投入进度为88.46%[22] 主营业务收入 - 铁科天津2024年实现主营业务收入312,420,081.62元[23]