业绩相关 - 2025年1 - 10月实际发生日常关联交易金额56,819.97万元[6] - 2026年度预计日常关联交易金额173,560.87万元[6] 项目合作 - 铁科天津拟与国铁新能源开展1.75MW分布式光伏发电项目合作[3] - 光伏电站年均发电量约295万kWh，铁科天津年均节省电费约57.64万元[3] - 25年总计节省电费约1,441万元[3] 议案通过 - 《关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的议案》获3票赞成通过[5] - 《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》获3票赞成通过[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月29日14点[2] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年12月29日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月29日的9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案已披露时间为2025年12月13日[5] - A股股权登记日为2025年12月23日[12] - 现场登记时间为2025年12月26日（8:30 - 11:30、13:30 - 16:30）[16] - 信函登记须在2025年12月26日16:30前送达[16] 公司信息 - 公司邮编为102206[18] - 公司联系电话为010 - 51529198[18]

公司基本情况 - 公司于2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股5,266.67万股[8] - 公司注册资本为人民币21,066.67万元[12] 股权结构 - 中国铁道科学研究集团有限公司持股5,530.00万股，持股比例35.00%[21] - 首钢集团有限公司持股4,247.04万股，持股比例26.88%[21] - 北京首钢股份有限公司持股1,124.96万股，持股比例7.12%[21] - 北京中冶天誉投资管理有限公司持股2,528.00万股，持股比例16.00%[21] - 北京铁科建筑科技有限公司持股2,370.00万股，持股比例15.00%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[38] - 股东对股东会、董事会决议有异议，对召集程序等违法的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[43] 股东会相关 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[54] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[54] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[55] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[55] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一[109] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需于召开10日前书面通知全体董事[122][123] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[140] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[171] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润的15%[177] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[177] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[177] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[177] 其他 - 公司设总经理1名，总经理每届任期三年，连聘可以连任[145][149] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[170] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[192] - 解聘或不续聘会计师事务所，提前30天通知[193]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[11] - 因离婚致股份减少，过出方和过入方任期内及届满后6个月内，每年转让不得超各自持有总数25%[19] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，董事和高管不得买卖公司股票[11] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事和高管不得买卖公司股票[11] 信息申报更新 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报或更新个人信息[16] - 现任董事和高管信息变化、离任后2个交易日内申报或更新[16][17] 减持相关规定 - 减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露计划，每次时间区间不超3个月[17] - 减持完毕或时间区间届满后2个交易日内报告并公告实施情况[18] 其他规定 - 股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[18] - 违反《证券法》6个月内买卖，收益归公司所有[13] - 股份变动应在2个交易日内向证券部报告并公告[19] - 持股及变动比例达规定需履行报告和披露义务[19] - 制度未尽事宜或与规定不一致时按相关规定执行[22] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过之日起施行[23][24]

关联交易数据 - 2026年日常关联交易预计总金额173560.87万元，2025年1 - 10月实际发生56819.97万元[7] - 2026年购买商品等多项关联交易预计金额及占比，2025年1 - 10月有对应实际发生额及占比[6][7] - 2025年各项关联交易预计金额及1 - 10月实际发生额，部分有差异原因[11][13] - 2025年1 - 10月公开招标关联交易金额42036.77万元[14] 其他信息 - 公司与中国铁路财务有限责任公司签3年《金融服务协议》，有存款和授信额度限制[9] - 2026年度日常关联交易预计事项需提交股东会审议[2] - 截至2024年12月31日，公司经审计总资产、净资产、营收及净利润情况[17] - 公司与关联方交易按公允价格定价，不影响业绩及财务状况[21][22]

项目合作 - 铁科天津与国铁新能源开展1.75MW分布式光伏发电项目合作，运营期25年[2][7][14][16][25] - 铁科天津提供约9,912平方米仓库屋顶，对方承担建设、投资及运营维护[7][17] 经济效益 - 项目年均发电量约295万kWh，铁科天津年均节省电费约57.64万元，25年总计节省约1,441万元[7][25] 关联交易 - 过去12个月公司关联交易预计超3000万元，占比超1%[8] - 关联交易定价公允，已通过多会议审议，待股东会批准[4][15][26][27] 风险提示 - 交易可能受政策法规等影响，协议履行及效益实现存不确定性[5][6][28]

章程修订 - 拟将“党的组织”修订为“党委”，明确党委设置及领导任职情况[1] - 新增双向进入、交叉任职领导体制[1] - 明确党委前置研究讨论重大经营管理事项程序[2] - 规定党委组织党员围绕生产经营工作[3] - 新增纪律检查委员履行党内监督职责内容[3] - 明确党群机构编制及政工人员待遇[3] - 规定党组织工作经费来源及使用方式[3] 制度修订与制定 - 修订10项制度，制定2项制度，自会议通过生效[5] - 《铁科轨道董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文披露[5]

项目合作核心内容 - 铁科轨道子公司铁科天津拟与国铁新能源公司合作，在铁科天津厂区仓库屋顶建设分布式光伏发电项目 [1] - 铁科天津提供约9,912平方米的仓库屋顶，国铁新能源公司负责项目的建设、投资及运营维护 [1] - 项目运营期为电站全容量并网发电日起25年 [1] 项目具体参数与经济效益 - 光伏电站装机容量预计为1.75MWp，建成后年均发电量约295万kWh [1] - 项目并网后，铁科天津预计年均节省电费约57.64万元，25年总计节省电费约1,441万元 [1] 双方权责与收益分配 - 铁科天津以电网企业代理购电的10kV大工业加权平均电价的7.5折优惠与国铁新能源公司结算电费，并优先使用项目所发全部电力 [1] - 铁科天津享有项目运行期内的碳减排所有权及收益 [1] - 国铁新能源公司享有光伏电站的所有权、铁科天津支付的电费、余电上网收益及政府补贴等 [1]

项目核心协议 - 铁科轨道全资子公司铁科天津与关联方国铁新能源公司签署分布式光伏发电项目能源管理协议 [1] - 铁科天津提供厂区内仓库屋顶 国铁新能源公司负责项目的建设、投资及运营维护 [1] - 项目运营期自电站全容量并网发电日起为期25年 [1] 项目合作模式与权责划分 - 铁科天津以光伏发电期间所适用的电网企业代理购电的10kV大工业加权平均电价的7.5折优惠与国铁新能源公司结算电费 [1] - 铁科天津优先使用该项目光伏产生的全部电力 并享有项目运行期内碳减排所有权及收益 [1] - 国铁新能源公司享有光伏电站的所有权、铁科天津支付的光伏发电电费、余电上网收益及政府补贴等 [1] 项目经济效益 - 项目投产后预计年均可节约电费约57.64万元 [1] - 项目在25年运营期内预计总节约电费约1441万元 [1]

项目合作核心内容 - 铁科轨道子公司铁科天津拟与国铁新能源公司合作，在铁科天津厂区仓库屋顶建设分布式光伏发电项目 [1] - 铁科天津提供约9,912平方米的仓库屋顶，国铁新能源公司负责项目的建设、投资及运营维护 [1] - 项目运营期为自电站全容量并网发电日起25年 [1] 项目具体参数与经济效益 - 光伏电站装机容量预计为1.75MWp，建成后年均发电量约295万kWh [1] - 项目并网后，铁科天津预计年均节省电费约57.64万元，25年总计节省电费约1,441万元 [1] 双方权利与收益分配 - 铁科天津以电网企业代理购电的10kV大工业加权平均电价的7.5折优惠与国铁新能源公司结算电费，并优先使用项目产生的全部电力 [1] - 铁科天津享有项目运行期内的碳减排所有权及收益 [1] - 国铁新能源公司享有光伏电站的所有权、铁科天津支付的电费、余电上网收益及政府补贴等 [1]