会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月11日召开[2] - 会议通知于2024年9月30日送达全体监事[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 决策事项 - 监事会同意公司使用不超14亿元闲置自有资金现金管理[3] - 表决票5票，赞成5票，反对0票，弃权0票[4]

资金管理 - 2024年10月11日会议通过用不超14亿闲置资金现金管理议案[2][3] - 期限至2025年6月30日，额度内可滚动使用[3] 产品与风险 - 产品含结构性存款等，不得质押和证券投资[4] - 收益或受市场波动影响[6] 监督管理 - 多部门监督检查，内审机构全面检查并报告[7]

会议情况 - 独立董事专门会议2024年第四次会议于9月30日召开，3人应到实到[2] 资金管理 - 公司拟用不超14亿闲置自有资金现金管理，含结构性存款[3] - 资金额度内滚动使用，期限至2025年6月30日[3] - 董事会授权经理层决策，财务部操作实施[3] 表决结果 - 独立董事同意现金管理事项，表决3赞成0反对0弃权[3][4]

中标项目 - 铁科设计和兴铁建筑联合中标铁科天津仓储EPC项目，金额8152.52万元[2][5] - 铁科咨询中标铁科天津仓储监理项目，金额165万元[2][5] 公司信息 - 铁科设计注册资本5000万元，2022年4月27日成立[7] - 兴铁建筑注册资本3023万元，1983年9月6日成立[9] - 铁科咨询注册资本15000万元，1998年11月30日成立[10] 项目详情 - EPC项目拟建两座仓库及配套工程，工期352天[12][19][20] - EPC项目签约价8152.52万元，为固定总价合同[21] - 监理范围为仓储工程全过程，期限至2025年9月25日[27][28] - 保修阶段服务期限至2027年9月25日[29] 关联交易 - 2024年9月25日与关联方签项目合同，采用公开招标[3][5][37] - 关联交易定价公允，不构成重大资产重组[3][5][14][15] - 关联交易属正常商业交易，不影响公司财务等[36] 其他 - 合同履行可能受不可预计或不可抗力因素影响[37] - 公告发布时间为2024年9月27日[39]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月10日召开[2] - 出席股东和代理人46人，表决权71301078，占比54.1527%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，普通股股东同意票71098543，比例99.7159%[4] - 《关于公司签订能源管理协议暨关联交易的议案》，普通股股东同意票71242938，比例99.9184%[4] - 5%以下股东对两议案也有相应表决比例[5][7] 其他 - 议案为普通决议，获二分之一以上表决通过[7] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避79000000股[7] - 律所见证认为决议合法有效[8]

会议安排 - 2024年8月23日召开相关会议审议召开2024年第三次临时股东大会议案[7] - 2024年8月24日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 2024年9月10日下午14时召开现场会议，董事长李伟主持[7] 投票信息 - 2024年9月10日网络投票，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 出席股东及代理人46人，代表71,301,078股，占比54.1527%[11] 议案审议 - 审议通过两项关联交易议案[13] - 议案以普通决议通过，关联股东回避，对中小投资者单独计票[14]

公司基本信息 - 证券代码 688569，证券简称铁科轨道 [1] - 2024 年 9 月 6 日 14:00 - 16:00 在上交所上证路演中心召开半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会，采用视频和网络互动方式，接待人员包括董事、总经理张远庆等 [1] 2024 年上半年业绩情况 - 营业收入 69,615.85 万元，净利润 14,337.75 万元，归属于母公司股东的净利润 11,546.69 万元 [2] - 新签合同总额 36,273.01 万元，主要产品有轨道扣件、预应力钢丝等 [2] 公司业务进展 - 研发领域：利用北京研发中心开展工作，自主开展课题研究，承担国家重点研发计划项目 [2] - 信息化管理：完善信息化管理平台，完成供应商关系管理系统平台建设 [2] - 智能制造：铁科天津年产 1,800 万件高铁设备及配件募投项目 2023 年 6 月建成投产，持续推进数字化和智能化工厂建设，部署生产管理系统，推进生产线改造升级 [2] 预征集问题回复 - 2024 年上半年高铁扣件招标数量较 2023 年上半年下降，公司将积极参与投标 [3] - 铁科天津按以销定产模式组织生产，营业收入较 2023 年下半年下降 [3] - 高铁扣件需按规定检查，随高铁线路运营年限增加，维护更新需求将逐步释放，截至 2023 年底，全国铁路营业里程 15.9 万公里，其中高铁 4.5 万公里 [3] - 公司暂未开展资本运作，将结合实际适时开展，按规定披露信息 [3] 行业数据及公司展望 - 2024 年上半年全国铁路完成固定资产投资（不含港澳台）3,373 亿元，比上年同期增长 10.6%，新开通线路 979.6 公里，全国铁路预计投产新线 1000 公里以上 [4] - 公司将做好生产经营，落实战略部署，开拓市场，关注订单履约，提高经营管理水平，提升内在价值，经营业绩关注公告和定期报告 [4] - 公司将做好生产经营和订单履约，加大市场拓展力度，三季度业绩关注 2024 年第三季度报告 [4]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年8月23日召开，5名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告等多项议案[3][4][5][6][7][8][9] 财务数据 - 截至2023年12月31日，职工教育经费已计提未使用余额1790.60万元[5] - 2024年起职工教育经费计提比例调为1.5%，预计增利120万元[5]

关联交易 - 2024年拟增加日常关联交易预计额度，购商品、接受劳务增300万，销售商品、提供劳务增7240万[5] - 购商品、接受劳务原预计260万，增加后560万，占比0.47%[7] - 销售商品、提供劳务原预计15760万，增加后23000万，占比14.38%[7] 公司相关方 - 中国国家铁路集团为公司实控人，注册资本173950000万元[9] - 河北翼辰实业集团持有公司重要控股子公司超10%股份，注册资本44892万元[9] 会议审议 - 2024年多场会议审议通过增加预计额度等相关议案[3][4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月10日14点召开[3] - 地点为北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年9月10日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议增加2024年度日常关联交易预计额度等两个议案[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月4日[11] - 现场登记9月9日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点公司一楼大厅[15] - 信函登记须9月9日16:30前送达公司证券部[15] 公司联系信息 - 联系地址为北京市昌平区富生路11号院公司证券部，邮编102206[16][17] - 联系人许熙梦、张蕾，电话010 - 51529198，邮箱bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com[17]