证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-024 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司非独立董事、总经理、核心技术人员离任 暨聘任总经理、补选非独立董事、副董事长 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 2025年11月3日，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、副董事长李春东先生因工作变动申请辞去公司第五届董事会董事、副 董事长及董事会审计委员会委员职务；董事、总经理张远庆先生因工作变动 申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理、核心技 术人员及其在公司子公司的相应职务，辞职后，李春东先生、张远庆先生将 不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李春东先生辞职将导致公司审 计委员会成员低于法定最低人数，因此在新任董事就任前，李春东先生将继 续履行董事及审计委员会委员职责。 张远庆先生与公司签有《劳动合同》《技术保密协议》，负有相应的保密义 务。 张远庆先生在职期间负责的相关工 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-025 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 至2025 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年11月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2025 年 11 月 19 日 1 ...

公司概况 - 公司成立于2006年10月30日，于2020年8月31日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的高铁工务工程产品供应商，核心产品为高铁扣件系统 [1] - 主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为7.92亿元，在行业中排名第18位，低于行业平均数93.7亿元和中位数8.1亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.46亿元，在行业中排名第9位，高于行业平均数6.46亿元和中位数5106.51万元 [2] - 公司营收远低于行业龙头中国中车的1838.65亿元和中国铁物的255.97亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为14.39%，较去年同期的14.44%略有下降，远低于行业平均的38.16% [3] - 2025年三季度毛利率为42.39%，高于去年同期的38.58%，也高于行业平均的29.99% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为中国铁道科学研究院集团有限公司，实际控制人为中国国家铁路集团有限公司 [4] - 总经理张远庆2024年薪酬为121.59万元，较2023年的134.51万元减少12.92万元 [4] 股东情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为6682户，较上期增加9.68% [5] - 户均持有流通A股数量为3.15万股，较上期减少8.83% [5] - 十大流通股东中，南方兴润价值一年持有混合A持股200.78万股，较上期减少63.99万股；南方绩优成长混合A持股124.23万股，较上期减少45.84万股 [5] 业务动态与分析师观点 - 2024年公司新签合同为13.7亿元，同比减少15.5% [6] - 截至2024年末，在手未执行合同额为16.9亿元，同比减少14.6% [6] - 2024年轨道扣件产量为518.8万套，同比增长38.5%；销量为543.9万套，同比增长20.7%；库存为113.8万套，同比下降18.1%，库存持续去化 [6] - 光大证券下调公司25年及26年归母净利润预测至1.94亿元和1.85亿元，分别下调68%及75%，并预测27年归母净利润为1.92亿元 [6]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人刘龙先及会计机构负责人（会计主管人员）刘龙先保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类后的结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.88亿元，同比下降3.21%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.92亿元，同比下降20.30%[4] - 第三季度利润总额为4765.04万元，同比大幅增长45.71%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9050.43万元，同比下降33.61%[4] - 公司营业总收入为7.92亿元，同比下降20.3%[17] - 公司净利润为1.46亿元，同比下降16.3%[18] - 归属于母公司股东的净利润为9050.43万元，同比下降33.6%[18] - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降33.8%[18][19] - 2025年前三季度营业收入为4.61亿元，较2024年同期6.64亿元下降30.6%[27] - 2025年前三季度净利润为3659.75万元，较2024年同期1.25亿元下降70.8%[27] - 2025年前三季度营业利润为3511.72万元，较2024年同期1.37亿元下降74.4%[27] 成本和费用 - 第三季度研发投入为1956.14万元，同比下降26.93%[5] - 第三季度研发投入占营业收入比例为6.79%，同比减少2.21个百分点[5] - 营业总成本为6.35亿元，同比下降19.9%[17] - 研发费用为6406.95万元，同比下降6.1%[17] - 2025年前三季度财务费用为负1155.18万元，主要因利息收入达1197.69万元[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比下降28.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比下降28.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1.39亿元，主要因收回投资及取得收益[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.12亿元，同比下降6.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额为15.62亿元，较期初增长10.5%[21] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-4383.64万元，而去年同期为正值7131.39万元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降1.92%至4.98亿元[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加54.55%至4.66亿元[31] - 支付各项税费同比大幅下降69.79%至692.83万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至2.36亿元，去年同期为-1.85亿元[32] - 收回投资收到的现金为2.00亿元，去年同期无此项[31][32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降22.25%至7373.33万元[32] - 现金及现金等价物净增加额为1.18亿元，去年同期为净减少2.09亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额同比增长22.85%至13.89亿元[32] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为39.25亿元，较上年度末增长1.90%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为28.67亿元，较上年度末增长0.68%[5] - 货币资金增至15.65亿元人民币，较年初增长10.4%[13] - 应收账款增至10.03亿元人民币，较年初增长10.2%[13] - 存货增至4.37亿元人民币，较年初增长24.7%[13] - 资产总计增至39.25亿元人民币，较年初增长1.9%[13][15] - 归属于母公司所有者权益增至28.67亿元人民币，较年初增长0.7%[15] - 未分配利润增至13.66亿元人民币，较年初增长1.2%[15] - 应付职工薪酬增至6076万元人民币，较年初增长128.7%[14] - 应付票据增至4743万元人民币，较年初增长14.9%[14] - 合同负债增至196万元人民币，较年初增长95.7%[14] - 2025年9月30日货币资金为13.91亿元人民币，较2024年末12.75亿元增长9.1%[23] - 2025年9月30日资产总计为30.66亿元，较2024年末31.33亿元减少2.1%[24] - 2025年9月30日所有者权益合计为25.22亿元，较2024年末25.58亿元减少1.4%[25] - 2025年9月30日存货为2.98亿元，较2024年末2.32亿元增长28.5%[24] - 2025年9月30日应收账款为5.35亿元，较2024年末5.67亿元减少5.5%[24] - 2025年9月30日合同负债为182.00万元，较2024年末62.89万元增长189.4%[25] 业绩驱动因素 - 利润总额增长主要由于控股子公司营收增长及原材料成本下降[8] 股权信息 - 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司持有无限售条件流通股5530万股[11]

股东大会基本情况 - 会议于2025年10月22日在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室召开 [2] - 会议由副董事长李春东先生主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司全体9名董事 5名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案获得通过 [4] - 关于聘任公司2025年度审计机构的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案作为特别决议议案获得通过 [5][6] - 关于修订公司部分治理制度的议案获得通过 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等七项子议案 [5] 议案表决情况说明 - 议案3、4.01、4.02为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过 [6] - 议案1关联股东中国铁道科学研究院集团有限公司及北京铁科建筑科技有限公司回避表决 所持表决权数量为79,000,000股 [6] - 议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票 [7] 法律意见 - 本次股东大会由北京乾成律师事务所律师张雨萌 何光远见证 [8] - 律师认为会议召集 召开程序 人员资格 表决方式及结果均符合相关法律法规及公司章程 决议合法有效 [8]

会议信息 - 股东大会于2025年10月22日在北京市昌平区召开[2] - 出席会议股东和代理人67人，所持表决权占比69.9021%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决 - 关联交易议案普通股同意比例99.7461%[5] - 聘任审计机构议案普通股同意比例99.9630%[5] - 取消监事会并修订《公司章程》议案普通股同意比例99.8113%[6] - 多项制度修订议案普通股同意比例超99.89%[6] - 5%以下股东对关联交易议案同意比例66.0352%[7] - 5%以下股东对聘任审计机构议案同意比例89.3317%[7] 其他 - 议案1关联股东回避表决，所持表决权79,000,000股[8]

会议信息 - 2025年9月29日召开董事会、监事会会议审议召开股东大会议案[5] - 9月30日刊载召开股东大会通知[6] - 10月22日下午14时现场会议召开由副董事长主持[7] 投票情况 - 网络投票时间为10月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] - 出席股东及代理人67人，代表股份147,260,540股，占比69.9021%[9] 会议结果 - 审议通过签订金融服务协议等议案[12] - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[16]

热点澄清 - 三孚股份存储芯片相关业务收入占公司营业收入比重不足1% [1] 项目投资与签约 - 优彩资源拟投资1.5亿元建设曲水优彩工程复合新材料生产基地项目 [1] - 国创高新子公司拟投资建设国创高新新材料研发基地建设项目 [1] 合同中标 - 达实智能联合体中标9600万元智慧交通项目 [1] - 铁科轨道中标6.54亿元共计3个标段工程项目 [1] 股权收购与转让 - 东土科技拟购买高威科100%股权并募集配套资金 股票停牌 [1] - GQY视讯收购泰亨光电70%股份 [1] - 埃斯顿控股子公司拟转让扬州曙光48%股权给鑫宏业 [1] 股份回购 - 长虹华意累计回购公司股份1.03% [1] 公司业绩 - 宁德时代第三季度净利润185.49亿元 同比增长41.21% [1] - 中国船舶预计前三季度净利润同比增加104.30%至126.39% [2] - 科大讯飞第三季度归母净利润同比增长202.4% [2] 股东增减持 - 怡合达控股股东一致行动人拟减持不超过2%股份 [1][2] - 保龄宝股东趵朴富通拟减持不超过3%股份 [2] - 蓝箭电子股东银圣宇、比邻创新拟合计减持不超过3%股份 [2] 其他重要公告 - 均胜电子子公司新获汽车智能电动化项目定点 [1][2] - 金信诺拟定增募资不超过2.92亿元用于数据中心高速互连产品扩产建设项目 [1][2]

CR450动车组技术进展与试验 - CR450动车组样车正在进行不同速度、不同场景的多项试验，单列时速达到453公里，相对交会时速达到896公里 [1] - 目前CR450动车组正在沪渝蓉高铁开展运用考核 [1] - 国铁集团计划于2025年8月起开展为期一年的60万公里运用考核，最快2026年底可投入商用 [1] 高铁建设标准与要求 - 高铁时速提升对铁路建设标准提出新要求，每条高铁均有对应的设计最高时速 [1] - 铁路设计和建设时材料选用、配套设施根据列车运行时速有差别，目前大部分高铁不具备运行CR450的条件 [1] 铁路固定资产投资 - 2025年1-8月全国铁路固定资产投资完成5041亿元，同比增长5.6% [2] - 假设全年保持5.6%增速，2025年铁路固定资产投资有望接近9000亿元水平 [2] 相关公司业务布局 - 神州高铁具备完善的轨道交通运营检修装备产业链 [2] - 铁科轨道形成以高铁扣件为核心，包括预应力钢丝及锚固板、铁路桥梁支座等产品体系 [3] 行业影响与展望 - CR450等更高时速车辆商业化应用将提升高铁出行优势 [1] - 中车动车组需求远期有望提升 [1]