股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月25日在北京市昌平区召开[2] - 出席会议股东和代理人47人，所持表决权71,256,381，占比54.1187%[2] - 见证律师事务所为北京乾成律师事务所，律师认为决议合法有效[7] 议案表决情况 - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案，普通股股东同意票68,038,397，比例95.4839%[4] - 公司2025年度日常关联交易情况预计议案，普通股股东同意票25,567,997，比例88.8210%[4] - 5%以下股东对两议案同意票均为287,997，比例8.2144%[6] 关联股东回避情况 - 议案1关联股东回避表决，所持表决权79,000,000股[6] - 议案2关联股东回避表决，所持表决权121,470,400股[6]

股东大会信息 - 2024年12月25日14点召开股东大会，地点为北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室[13] - 投票方式为现场和网络投票结合，网络投票时间为2024年12月25日[14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长李伟先生[15][16] - 审议议案包括增加2024年度及预计2025年度日常关联交易额度[17][19] 关联交易数据 - 2024年销售商品、提供劳务原预计116420万元，拟增10580万元，增加后127000万元，占比84.10%[23] - 2024年1 - 10月向关联方销售已发生85470.99万元，2023年实际89171.50万元，占比54.43%[23] - 2025年购买商品、接受劳务预计13060万元，占比13.06%，2024年1 - 10月实际3469.47万元，占比3.47%[28] - 2025年取得技术授权预计2590万元，占比86.33%，2024年1 - 10月实际898.13万元，占比56.13%[29] - 2025年委托研发预计80万元，占比53.33%，2024年1 - 10月实际19.50万元，占比65.00%[29] - 2025年租赁土地及房屋预计510万元，占比61.20%，2024年1 - 10月实际376.84万元，占比45.22%[29] - 2025年出租土地及房屋预计10万元，占比100.00%，2024年1 - 10月实际0万元，占比0.00%[29] - 2025年销售商品、劳务预计110980万元，占比85.37%，2024年1 - 10月实际88243.96万元，占比80.77%[29] - 2025年日常关联交易预计合计127230万元，2024年1 - 10月实际92998.47万元[29] - 2024年购买商品、接受劳务预计15860万元，1 - 10月实际3460.04万元[33] - 2024年取得技术授权预计1990万元，1 - 10月实际898.13万元[33] - 2024年委托研发预计80万元，1 - 10月实际19.50万元[33] - 2024年租赁土地及房屋预计510万元，1 - 10月实际376.84万元[33] - 2024年销售商品、劳务预计126560万元，1 - 10月实际88243.96万元[33] - 2024年关联交易预计总额145000万元，1 - 10月实际92998.47万元[33] - 2024年1 - 10月公开招标关联交易金额为67215.64万元[34] 交易原则及影响 - 公司日常关联交易按公平、公开、公正原则开展，以市场公允价格定价[36] - 日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响[36]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议通知于2024年12月2日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[3] - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》[5] - 两个议案均需提交公司股东大会审议[3][5]

2024年关联交易情况 - 预计关联交易总额145000万元，1 - 10月实际发生92998.47万元[10] - 购买商品、接受劳务预计15860万元，1 - 10月实际发生3460.04万元[10] - 取得技术授权预计1990万元，1 - 10月实际发生898.13万元[10] - 委托研发预计80万元，1 - 10月实际发生19.50万元[10] - 租赁土地及房屋预计510万元，1 - 10月实际发生376.84万元[10] - 销售商品、销售劳务预计126560万元，1 - 10月实际发生88243.96万元[10] - 1 - 10月公开招标关联交易金额67215.64万元[11] 2025年关联交易预计 - 日常关联交易预计总金额127230万元[7] - 购买商品、接受劳务预计13060万元，占比13.06%[6] - 取得技术授权预计2590万元，占比86.33%[7] - 委托研发预计80万元，占比53.33%[7] - 租赁土地及房屋预计510万元，占比61.20%[7] - 出租土地及房屋预计10万元，占比100.00%[7] - 销售商品、销售劳务预计110980万元，占比85.37%[7] 其他 - 2024年12月9日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 日常关联交易预计需提交股东大会审议，关联股东回避表决[4] - 2023年营业收入119614.65万元、净利润5030.27万元[15]

业绩总结 - 2024年1 - 10月向关联方销售已发生金额85470.99万元，2023年为89171.50万元[7] 关联交易调整 - 2024年拟增加关联交易预计额度10580万元，增加后预计127000万元[5][7] - 向国铁集团控制公司拟增5580万元，增加后预计99000万元[6] - 向翼辰实业及其子公司拟增5000万元，增加后预计28000万元[7] 其他 - 本次关联交易预计需股东大会审议，关联股东回避表决[5]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会2024年12月25日14点召开[3] - 会议地点为北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月25日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议增加2024年度日常关联交易预计额度和2025年度日常关联交易情况预计[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月19日[9] - 现场登记时间为2024年12月24日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[12] - 信函登记须在2024年12月24日16:30前送达公司证券部[12] 公司地址 - 公司联系地址为北京市昌平区富生路11号院证券部，邮编102206[14]

关联交易额度 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度10580万元[3] - 公司2025年度预计日常关联交易金额为127230万元[5] 关联交易金额 - 公司2024年1 - 10月实际发生日常关联交易金额为92998.47万元[4] 会议情况 - 独立董事专门会议2024年第六次会议于2024年12月2日召开[2] - 增加2024年度额度及2025年度情况预计议案均3票赞成通过[4][5]

会议基本信息 - 会议为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年第三季度业绩说明会 [1] - 召开时间为2024年下午13:00 - 14:00，地点是上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动 [1] - 接待人员有董事、总经理张远庆，董事会秘书许熙梦 [1] 产品相关 - 特殊调整扣件主要在个别发生路基工后沉降变形和低温冻胀等特殊地段需要短时间内恢复线路平顺时使用 [2] - 公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，现阶段扣件产品主要在高速铁路和重载铁路领域使用，在普铁和地铁领域占有率较低 [2] 项目建设 - 全资子公司铁科天津年产1800万件高铁设备及配件仓储工程于2024年9月29日正式开工建设，合同工期预计352天，最终以实际工期为准，该项目可降低成本、提高生产效率、提升标准化管理和安全生产水平 [2] 业绩情况 - 2024年前三季度净利润同比下降，主要原因是受母公司中标线路建设进度影响，报告期内产品履约数量减少，且募投项目建成投产，折旧费用有所增加 [2]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2024年11月22日至11月28日16:00前可预征集提问[2] - 2024年11月29日13:00 - 14:00可在线参与业绩说明会[5] 参会人员 - 董事、总经理张远庆等参加业绩说明会[5] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话010 - 51529198[6] - 电子邮箱为bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com[6]

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日在公司六楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人45人，所持表决权150,323,481，占比71.3560%[2] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席4人，董秘出席[5] 议案表决 - 变更消除同业竞争承诺议案，普通股同意票71,165,682，比例99.7787%[4] - 续聘审计机构议案，普通股同意票150,162,143，比例99.8926%[4] - 5%以下股东对两议案同意比例超95%[4] 议案情况 - 议案均为普通决议，获二分之一以上表决通过[6] - 议案1、2对中小投资者单独计票[6] - 议案1关联股东回避表决，所持表决权79,000,000股[6]