业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于12月4日9:00 - 10:00举行[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 投资者可在11月27日至12月3日16:00前预征集提问[2][6] 参与人员及联系方式 - 董事等相关人员参加业绩说明会[5] - 联系部门为证券部，电话010 - 51529198，邮箱bjtkgd@163.com[7]

公司信息披露 - 铁科轨道在互动平台回应投资者关于股东总数的提问 表示公司会根据信息披露要求在定期报告中披露截至报告期末的股东总数 [2]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月19日召开了股东会 [3] - 会议地点位于北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2] 会议召集与出席情况 - 本次股东会由董事会召集，董事尚忠民先生主持 [2] - 公司在任董事8人，出席7人，董事李春东因工作原因未出席 [2] - 公司董事会秘书许熙梦出席了会议，其他高级管理人员列席了会议 [2] - 会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议与表决情况 - 本次会议审议了关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 [4] - 议案1对中小投资者进行了单独计票 [4] - 本次会议无被否决议案 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由北京乾成律师事务所律师张雨萌、何光远见证 [3][4] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果等均符合相关法律法规及《公司章程》，会议决议合法有效 [3][5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月19日在昌平区召开[2] - 出席股东及代理人24人，表决权占69.7694%[2] - 8位董事7人出席，李春东未出席[4] 议案结果 - 补选江华南、田德柱为非独立董事议案高票通过[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为80.1918%、63.7710%[5][6] 会议情况 - 会议由董事会召集，尚忠民主持，程序合规[3] - 见证律所是北京乾成，结论决议合法有效[7]

会议信息 - 2025年11月3日召开第五届董事会第十八次会议，通过补选非独立董事议案[6] - 2025年11月4日发布召开2025年第二次临时股东会通知[7] 股东会情况 - 2025年11月19日下午14时现场会议召开，网络投票时间为当日[7][9] - 24人出席，代表146,980,942股，占比69.7694%[10] - 审议通过补选江华南和田德柱为非独立董事议案[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月19日14点召开[12] - 现场会议在北京昌平区富生路11号院公司六楼会议室[12] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票时间为11月19日[13] 人事变动 - 补选江华南、田德柱为第五届董事会非独立董事[16][17] - 董事李春东、总经理张远庆因工作调整和变动辞职[19] 人员信息 - 江华南任首钢股权投资副总经理，将任副董事长等职[23] - 田德柱现任公司总经理，将任战略委员会委员[24][25]

人员变动 - 李春东、张远庆2025年11月3日因工作变动申请离任[2][4] - 聘任田德柱为公司总经理，任期至第五届董事会届满[9] - 提名江华南、田德柱为第五届董事会非独立董事候选人[10] 研发人员 - 2024 - 2022年末研发人员分别为131、126、119名，占比23.48%、23.08%、21.92%[8] 董事会架构 - 调整后审计、提名等四个委员会成员确定[12] 人员信息 - 江华南、田德柱截至目前未持股[15][16][17]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月19日14点召开[2] - 会议地点为北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年11月19日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 选举事项 - 本次股东会需补选公司第五届董事会非独立董事2人[5] - 某上市公司股东会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月14日[13] - 现场登记时间为2025年11月18日8:30 - 11:30，13:30 - 16:30 [16] - 信函登记须在2025年11月18日16:30前送达公司证券部[17] 投票方式 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[1] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[1][2][3]

公司概况 - 公司成立于2006年10月30日，于2020年8月31日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的高铁工务工程产品供应商，核心产品为高铁扣件系统 [1] - 主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为7.92亿元，在行业中排名第18位，低于行业平均数93.7亿元和中位数8.1亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.46亿元，在行业中排名第9位，高于行业平均数6.46亿元和中位数5106.51万元 [2] - 公司营收远低于行业龙头中国中车的1838.65亿元和中国铁物的255.97亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为14.39%，较去年同期的14.44%略有下降，远低于行业平均的38.16% [3] - 2025年三季度毛利率为42.39%，高于去年同期的38.58%，也高于行业平均的29.99% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为中国铁道科学研究院集团有限公司，实际控制人为中国国家铁路集团有限公司 [4] - 总经理张远庆2024年薪酬为121.59万元，较2023年的134.51万元减少12.92万元 [4] 股东情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为6682户，较上期增加9.68% [5] - 户均持有流通A股数量为3.15万股，较上期减少8.83% [5] - 十大流通股东中，南方兴润价值一年持有混合A持股200.78万股，较上期减少63.99万股；南方绩优成长混合A持股124.23万股，较上期减少45.84万股 [5] 业务动态与分析师观点 - 2024年公司新签合同为13.7亿元，同比减少15.5% [6] - 截至2024年末，在手未执行合同额为16.9亿元，同比减少14.6% [6] - 2024年轨道扣件产量为518.8万套，同比增长38.5%；销量为543.9万套，同比增长20.7%；库存为113.8万套，同比下降18.1%，库存持续去化 [6] - 光大证券下调公司25年及26年归母净利润预测至1.94亿元和1.85亿元，分别下调68%及75%，并预测27年归母净利润为1.92亿元 [6]

公司基本信息 - 公司证券代码为688569，证券简称为铁科轨道 [1] - 公司全称为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 [6][7][8] - 公司负责人为李伟，主管会计工作负责人及会计机构负责人为刘龙先 [2][6][7][8] 报告基本信息 - 本报告为2025年第三季度报告，报告期为2025年1月至9月 [6][7] - 第三季度财务报表未经审计 [3] - 报告披露日期为2025年10月29日 [8] 财务报告构成 - 报告包含主要财务数据、股东信息及季度财务报表 [3][5][6] - 主要财务数据部分包括主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、以及主要会计数据及财务指标发生变动的情况和原因 [3][4][5] - 季度财务报表包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表及母公司现金流量表 [6][7][8] - 本期未发生同一控制下企业合并 [6]