证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-033 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于2023年10月13日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知于2023年10月8日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际 出席5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审议，监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度 报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2023 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司增加2023年度日常 关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"或"公司"） 首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等相关规定，对公司增加2023年度日常关联交易预 计额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信建投证券股份有限公司关于 1、公司于2023年2月27日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023 年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案已经公司于2023年3月16日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司分别于2023年2月28日及 2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"或"公司"） 首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集资金总 额人民币1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币58,172,670.35 元，实际募集资金净额为人民币1,124,721 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会，现提名季丰为北京铁科 首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京铁科首钢轨道技术股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-031 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 截至本公告披露日，高美丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、 监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。 于文静女士，中国国籍，无境外居留权，1979 年 11 月出生，河南科技大学 计算机及应用本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 7 月任嘉兴市规划管理处规划管 理科科员；2003 年 8 月至 2007 年 9 月任嘉兴市经济开发区城建分局规划管理科 科员；2007 年 10 月至 2019 年 12 月历任公司综合部综合管理员、部长，其中 2010 年 12 月至 2017 年 11 月任公司职工代表监事；2019 年 12 月至今任公司人力资 源部部长。 公司第五届监事会由五名监事组成，其中三名非职工代表监事将由股东大会 选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过非职工代表监 事之日起三年。 上 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-028 本事项尚需提交股东大会审议 本次增加的日常关联交易为公司正常生产经营业务，该等交易按照公平、 公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益 输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立， 上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年2月 27日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预 计的议案》，该议案已经公司于2023年3月16日召开的2023年第一次临时股东大 会审议通过。内容详见公司分别于2023年2月28日 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-030 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。 公司第五届董事会董事将自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日 起就任，其中李伟先生、李春东先生、王显凯先生、蔡德钩先生、张远庆先生、 尚忠民先生、李志强先生任期三年，王英杰先生任期至2025年4月18日将连续担 任公司独立董事满六年，季丰先生任期至2026年4月21日将连续担任公司独立董 事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在王英杰先生和季丰先生任期到期前 选举新任独立董事。 二、监事会换届选举情况 公司于2023年10月13日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选 举孔德炜先生、徐波先生、英爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件），并提交公司2023年第二次临 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-032 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-026 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）于 2023年10月13日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司 日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过2亿 元（包含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过12亿元（包含本数）的暂时闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协 定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过本次董事 会、监事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权公司经营管理层在 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-029 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中 心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，于2023年10月13日召开第四届董事 会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务及内控审计机构的议 案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及 内控审计机构。该议案尚需提交公司2023年第二次临时 ...