公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司注册地址为北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）[10] - 公司董事会秘书为王绍儒，证券事务代表为吕文平[11] - 公司选定的信息披露报纸包括《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》[12] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[12] 公司治理与风险 - 公司不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[3] - 公司半年度报告未经审计[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[3] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 公司前瞻性陈述的风险声明适用[3] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[3] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为8.28亿元，同比下降25.05%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比下降7.07%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5559.96万元[16] - 基本每股收益为0.47元，同比下降22.95%[15] - 加权平均净资产收益率为4.80%，同比减少7.91个百分点[15] - 研发投入占营业收入的比例为8.31%，同比增加1.98个百分点[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为42.07亿元，同比增长0.74%[14] - 公司2024年上半年营业收入为82,755.35万元，同比减少25.05%[90] - 归属于上市公司股东的净利润为20,276.40万元，同比减少7.07%[90] - 报告期末总资产为537,228.37万元，较期初减少1.78%[90] - 公司应收账款账面价值为136,398.82万元，占流动资产比例为27.60%[86] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-60,952,978.72元，同比下降47.7%[91] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-13,187,003.00元，同比增加207.2%[91] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-174,529,820.34元，同比下降108.16%[91] - 公司应收票据期末金额为118,711,169.33元，同比下降55.72%[91] - 公司预付款项期末金额为41,124,264.29元，同比增加123.01%[91] - 公司应付职工薪酬期末金额为57,999,385.11元，同比下降55.91%[92] - 公司其他应付款期末金额为82,154,035.05元，同比增加83.06%[92] - 公司递延收益期末金额为13,651,642.66元，同比增加40.12%[92] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为162,476,874.04元，同比增加21.1%[93] - 公司参股公司山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司净利润为-165,921.47元[98] 产品与技术 - 公司主要产品包括SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统和SAM型综采自动化控制系统[9] - 公司研发的LongWallMind是针对无人化智能开采的工业控制系统软件平台[9] - 公司专注于无人化智能开采控制技术，提供液压支架电液控制系统、智能集成供液系统等一体化解决方案[22] - 公司研发的SAM型综采自动化控制系统实现井上决策调度综采工作面生产，井下设备自动执行[25] - SAC型液压支架电液控制系统实现采煤工作面液压支架自动化控制，满足不同类型工作面的应用需求[26] - 公司成功研制了200L/min、400L/min、500L/min及1,000L/min四个系列电液控换向阀，以及125L/min~1,600L/min液控单向阀[27] - SAP型智能集成供液系统可配套400L/min~2,000L/min、40MPa的系列化高压大流量乳化液泵站[29] - 公司自研的MES系统软件适用于离散型制造业的“多品种，小批量”业务模式[31] - IPS系统可实现加工后零部件的清洗、检验、运输、分拣、码垛等全过程自动化执行[31] - IAL产线可实现多种高精度液压类产品的高精度柔性自动装配[31] - IDL产线可有效实现复杂空间曲线的毛刺全自动去除[31] - 公司盈利模式包括提供无人化智能开采控制系统成套解决方案、销售主要综采装备的控制系统及供液装备、备件销售和运维服务[32] - 公司研发活动覆盖从基础研究到产品实现的整个产品生命周期[33] - 公司采取“关键高精度零部件自动化、智能化自主加工、智能化组装”的生产制造策略[36] - 公司销售模式以直销为主，经销为辅，在重点煤矿分布区域设立销售服务机构[37] - 公司在综采自动化控制系统市场份额为37.95%，位居第一[39] - 公司在液压支架电液控制系统市场份额为34.36%，位居第一[39] - 公司在智能集成供液系统市场份额为9.91%[40] - 公司新增授权专利78项，软件著作权12项[38] - 公司研发的较薄煤层无人化采煤控制系统鉴定为国际领先水平[38] - 公司提出“工艺引擎+规划截割”无人化开采控制技术，在多个薄煤层矿井实现常态化应用[40] - 国家政策推动煤矿智能化发展，到2025年底前大型煤矿要实现采掘系统智能化[41] - 公司突破时间敏感网络交换技术，推动智能矿山技术发展[42] - 公司完成综采工作面DEVOPS组态平台研发，提升SAM系统交付能力[42] - 公司新增1类4项核心技术，迭代更新11项核心技术[45] - 公司开发了无人化智能开采感知控制技术平台，适用于薄煤层、中厚煤层、大采高和放顶煤工作面场景，攻克了采煤工作面直线度控制、三机协同联动、无人巡检等一系列难题[46] - 公司迭代升级了薄煤层工作面无人化智能开采技术，形成了“规划割煤+可视化远程干预”的无人化开采控制技术，实现工作面无人常态化运行[47] - 公司针对中厚煤层提出了可视化远程干预控制、综采装备自适应控制及基于透明地质的智能化控制技术，实现了中厚煤层综采工作面少人化无人化开采[47] - 公司基于大采高无人化智能开采液压支架围岩耦合控制和自动序列化操作，设计了大采高综采工作面的智能化生产工艺流程，实现实时跟机可视化的大采高综采工作面自动化开采[47] - 公司研发了KG12煤岩识别处理系统，采用时域能量及频域功率谱相结合及MFCC进行煤矸频谱特征的定量和定性分析与识别，煤矸识别具有高准确率[47] - 公司迭代升级了AI视觉感知技术，提出了工作面关键区域自动识别技术，实现了危险区域动态自动划分和人员设备环境危险自动判识[48] - 公司完成了全工作面快速二三维扫描与建模技术的研发，通过防爆摄像头、激光雷达等传感器集群实时扫描综采工作面环境并快速完成数字化建模[48] - 公司完成了本安型光纤陀螺仪的研制，取得防爆证，并研发了光纤陀螺仪与里程计融合的综采工作面惯性导航系统[48] - 公司采用超宽带雷达技术，通过脉冲电磁波信号穿透煤岩层，自动检测采煤工作面煤层顶底板分界位置，为采煤机截割提供精确的高度和深度地质信息[48] - 公司利用多数据融合、工作面机理仿真模型与虚拟现实技术实现工作面环境、装备与人员信息的快速准确重现与可视化，并与集控系统集成，实现基于数字孪生的智能化开采[48] - 公司研发了适用于薄煤层、中厚煤层、大及特大采高工作面的综采智能化控制成套装备与系统[50] - 公司完成了综采工作面DEVOPS组态平台研发，具备云端化、跨平台、组件化、插件式扩展能力[50] - 公司构建了综采面数字孪生体，实现生产过程仿真和现实迭代运行[50] - 公司将机器学习和大数据分析技术应用于综采工作面设备故障诊断与远程运维[50] - 公司实现了井下皮带机、转载机、破碎机、运输机、泵站系统、采煤机、液压支架的装备监测控制[50] - 公司基于工业以太网和CAN总线双链路冗余通信控制技术，国内首次实现基于工业以太网的液压支架控制[51] - 公司实现以太网与Wi-Fi冗余组网，切换时间小于50ms，提升了网络通信系统的可靠性[51] - 公司基于SoftPLC编程技术构建的IEC61131-3标准软件平台，应用软件开发时间缩短60%以上[51] - 公司利用惯性导航和液压支架姿态感知数据，结合液压支架自动控制算法，实现自动化开采模式下综采工作面自动连续推进[51] - 公司基于防爆隔离和能量限制技术设计矿用本质安全电路，电路达到ia或ib等级，为煤矿井下生产作业提供可靠的安全保障[51] - 公司自主研发的高精度传感检测技术实现了液压支架压力、行程、角度、高度等数据的识别与采集，为自动化开采技术提供数据支撑[52] - 公司自主研发的规划截割控制软件技术使采煤机自动化控制大幅提升，截割模板有效率达到95%以上，生产效率提升16.67%[52] - 公司自主研发的虚拟控制器软件技术构建了虚拟化的工作面SAC控制系统，为无人化开采技术研究奠定基础[52] - 公司自主研发的大流量液压阀卸载冲击防治技术解决了大采高液压支架大缸径立柱卸载冲击及快速移架难题[53] - 公司自主研发的高水基高可靠性密封技术保证了性能稳定和超过10万次的耐久密封，实现了整机体积小和过液能力强[54] - 公司自主研发的综采工作面纯水液压技术实现了工作面液压系统介质的纯水化，摆脱了乳化液介质对井下水资源污染的困境[54] - 公司自主研发的介质综合保障技术通过不同精度和不同流量的过滤元件组合，确保工作面介质的清洁度和系统的稳定[54] - 公司自主研发的远距离及时供液及回液背压治理技术解决了远距离供液系统管路拆装劳动强度大、回液被压大等问题[54] - 公司自主研发的高效率回转往复动力转换技术整体机械效率可达88%[54] - 公司报告期内新增授权专利78项，其中国内发明专利27项，境外专利3项，实用新型专利15项，外观设计专利33项，登记软件著作权12项[59] - 截至2024年6月30日，公司有效授权专利615项，含277项国内发明专利和10项境外专利，软件著作权累计达208项[59] - 公司研发投入合计为68,777,756.63元，较上年同期减少1.64%[60] - 研发投入总额占营业收入比例为8.31%，较上年同期增加1.98个百分点[60] - 公司新提出非圆行星齿轮系双圆弧节曲线拟合方法，实现高压乳化液介质驱动的大扭矩稳定输出[56] - 公司开发完成一系列开关/比例型电磁阀、先导级开关/比例压力控制元件、功率级电液控制阀等产品，促进电液控制技术在行业内的推广应用[56] - 公司应用自主螺纹插装比例阀，开发紧凑型控制单元，实现自动地形适应的调高、调平控制系统[57] - 公司获得2024年国家科学技术进步奖二等奖，项目为深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用[58] - 公司被认定为2024年制造业"单项冠军"示范企业[58] - 公司研发人员数量为240人，占总人数的39.93%[64] - 研发人员薪酬合计为3958.84万元，平均薪酬为16.50万元[64] - 研发人员中硕士研究生占比最高，为64.58%[64] - 公司在研项目共计15个，累计投入金额为9788.59万元[63] - 公司有效授权专利615项，其中包含277项国内发明专利和10项境外专利[65] - 公司软件著作权累计达208项[65] - 公司牵头或参与起草了国家标准4项、行业标准22项、团体标准15项[65] - 公司研发的“深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目获国家科技进步奖二等奖[65] - 公司研发的无人化智能开采控制技术和高水基液压技术为核心技术引擎[65] - 公司拥有240人的煤矿智能开采技术研发团队，硕士及以上学历占比71.67%[66] - 公司研发的无人化采煤新模式在示范应用中采煤效率较传统模式提升16.7%[68] - 公司SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用1065套[69] - 公司为国家首批智能化示范建设煤矿中的39处提供技术支撑，占比55%[69] - 公司在2023年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中为28个获奖工作面提供技术支撑，占比39%[69] - 公司完成国内首台套2,000L/min、40MPa超大流量乳化液泵站性能测试及煤安认证[68] - 公司自主研制用于世界首个10m超大采高综采工作面的高端大流量乳化液泵站暨成套智能集成供液系统[68] - 公司创新开发的国内首套1,000kW级瓦斯增透抽采压裂泵系统在贵州成功应用[68] - 公司获评国家级制造业单项冠军企业，入选国资委国有企业数字化转型试点企业[70] - 公司新提出的"工艺引擎+规划截割"无人化开采控制技术在多个薄煤层矿井实现常态化应用[71] - 公司关键工序数控化率达88%，关键设备联网率达100%，产品研发周期缩短20%，自动化产线稼动率较年初平均提高2.3%[75] - 公司派发现金红利总额1.73亿元（含税），引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念[78] - 公司推进营销数字化转型升级，促进CRM客户关系管理系统等数字化工具作用发挥，营销中台管理能力有效提升[72] - 公司建立以产品事业部为中心的计划体系，有效提升交付及时率[73] - 公司深化智能工厂典型场景建设，形成可复制可推广的行业典型应用模式，智能工厂整体水平行业领先[74] - 公司入选国资委国有企业数字化转型试点企业，数字化示范效应显著增强[76] - 公司硕士及以上学历员工占比达42%，研发人员占比近40%[77] - 公司完成2023年度现金红利发放，派发现金红利总额1.73亿元（含税）[78] 行业与市场 - 全国规模以上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%[19] - 煤炭开采和洗选业实现利润总额3168.6亿元，同比下降24.8%[19] - 煤矿智能化建设投资累计完成1120多亿元，建成智能化采煤工作面1993个、智能化掘进工作面2232个[20] - 重点煤矿企业智能化采煤工作面单班作业人员减少6人以上，劳动工效提高20%以上[20] - 公司三大主营产品国内市场订单总额为24.23亿元，其中SAC市场总额11.40亿元，同比下降23.3%[21] - SAM市场总额4.19亿元，同比下降21.1%，SAP市场总额8.64亿元，同比下降13%[21] 研发与创新 - 公司研发投入合计为68,777,756.63元，较上年同期减少1.64%[60] - 研发投入总额占营业收入比例为8.31%，较上年同期增加1.98个百分点[60] - 公司新提出非圆行星齿轮系双圆弧节曲线拟合方法，实现高压乳化液介质驱动的大扭矩稳定输出[56] - 公司开发完成一系列开关/比例型电磁阀、先导级开关/比例压力控制元件、功率级电液控制阀等产品，促进电液控制技术在行业内的推广应用[56] - 公司应用自主螺纹插装比例阀，开发紧凑型控制单元，实现自动地形适应的调高、调平控制系统[57] - 公司获得2024年国家科学技术进步奖二等奖，项目为深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用[58] - 公司被认定为2024年制造业"单项冠军"示范企业[58] - 公司研发人员数量为240人，占总人数的39.93%[64] - 研发人员薪酬合计为3958.84万元，平均薪酬为16.50万元[64] - 研发人员中硕士研究生占比最高，为64.58%[64] - 公司在研项目共计15个，累计投入金额为9788.59万元[63] - 公司有效授权专利615项，其中包含277项国内发明专利和10项境外专利[65] - 公司软件著作权累计达208项[65] - 公司牵头或参与起草了国家标准4项、行业标准22项、团体标准15项[65] - 公司研发的“深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目获国家科技进步奖二等奖[65] - 公司研发的无人化智能开采控制技术和高水基液压技术为核心技术引擎[65] - 公司拥有240人的煤矿智能开采技术研发团队，硕士及以上学历占比71.67%[66] - 公司研发的无人化采煤新模式在示范应用中采煤效率较传统模式提升16.7%[68] - 公司SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用1065套[69] - 公司为国家首批智能化示范建设煤矿中的39处提供技术支撑，占比55%[69] - 公司在2023年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中为28个获奖工作面提供技术支撑，占比39%[69] - 公司完成国内首台套2,000L/min、40

业绩说明会信息 - 2024年9月12日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 提问预征集 - 2024年9月5日至9月11日16:00前可预征集提问[2][6] - 方式为登录上证路演中心或发邮件至ir@tdmarco.com[2][6] 其他 - 2024年8月28日已披露半年度报告[2] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人高宏远，电话010 - 84261737，邮箱ir@tdmarco.com[7]

募资情况 - 公司2023年5月31日首次公开发行7300万股，每股发行价30.26元，募集资金总额22.09亿元，净额21.29亿元[1] - 保荐及承销费（不含增值税）6564.42万元，其他发行费用（不含增值税）1473.46万元[3] 资金使用 - 以前年度置换预先投入募投项目金额9305.28万元，预先支付部分发行费用421.37万元[9] - 2024年1 - 6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 2024年半年度，本期直接投入募投项目金额13667.79万元，直接支付其他发行费用金额53.23万元[4] - 2023年9月，公司完成9726.65万元自筹资金置换[9] - 2023年7月，公司使用超募资金3850万元永久补充流动资金[13][14] - 2024年1 - 6月，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[14][15] 资金余额与理财 - 截至2024年6月30日，募集资金余额16.37亿元（含利息和理财净收入）[2] - 截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 2023年6月30日，公司同意使用最高不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为0元[12] - 截至2024年4月29日，招商银行北京顺义支行C + 账户归集存款终止日余额为106,063,774.67元[13] - 截至2024年6月30日，公司募集资金用于现金管理收到的理财收入为1,739,187.89元，其中本期收到963,030.47元[13] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，公司募集资金总额（已扣除发行费用）为2,128,601,141.17元，本年度投入136,677,855.50元，累计投入526,848,176.61元[22] - 新一代智能化无人采煤控制系统项目截至期末累计投入进度为28.60%[22] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目截至期末累计投入进度为9.24%[22] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目截至期末累计投入进度为8.62%[22] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目截至期末累计投入进度为8.58%[22] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为83.10%[22]

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 需求律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-031 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 150 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 368,437,704 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 368,437,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 85.0895 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

独立董事提名 - 提名肖明为第一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近36个月无处罚和谴责通报[4] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 具备会计专业教授职称[6] 提名人确认 - 已核实被提名人符合任职资格[6]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-028 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭光莉女士 因工作原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于独立董事辞职的公告》。 北京天玛智控科技股份有限公司 为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科 技股份有限公司推荐，公司董事会提名肖明先生（简历详见附件）为公司第一届 董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审 查，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提请审议 ...

关联交易会议时间 - 2024年3月19日和4月19日，公司召开会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年8月8日，公司独立董事专门会议同意增加2024年度日常关联交易预计并提交董事会审议[4] - 2024年8月9日，公司董事会和监事会审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[5] 关联交易金额调整 - 天地宁夏支护装备有限公司新增采购预计金额10789万元，占同类业务比例6.11%[6] - 宁夏天地奔牛实业集团有限公司增加后预计金额为6592万元，占比3.73%，上年实际发生221.24万元，占比0.15%[6] - 中煤科工集团上海有限公司增加后预计金额为3667万元，占比2.08%，上年实际发生95.31万元，占比0.06%[6] - 天地（常州）自动化股份有限公司增加后预计金额为3115.08万元，占比1.76%，上年实际发生1093.60万元，占比0.72%[6] - 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司增加后预计金额为2175万元，占比1.23%，上年实际发生374.82万元，占比0.25%[6] - 2024年度关联交易增加后预计金额为92,372.28[9] - 关联采购小计增加后为29,388.08，占同类业务比例16.64%[8] - 关联销售小计增加后为62,984.20，占同类业务比例20.99%[9] 关联方财务数据 - 天地宁夏支护装备有限公司2023年末总资产48,106万元，净资产25,931万元，净利润474万元[11] - 天地科技股份有限公司2023年末总资产为595,815万元，净资产为335,157万元，2023年度营业收入为349,623万元，净利润为30,713万元[13] - 中煤科工集团上海有限公司2023年末总资产为618,033万元，净资产为303,769万元，2023年度净利润为40,203万元[13] - 天地（常州）自动化股份有限公司2023年末总资产为214,090万元，净资产为79,937万元，2023年度营业收入为135,662万元，净利润为21,092万元[14] 关联方基本信息 - 中煤科工集团上海有限公司注册资本80,000万元，成立于2008年5月26日[13] - 天地（常州）自动化股份有限公司注册资本11,000万元，成立于2007年3月21日[14] - 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司注册资本21,000万元，成立于1990年9月27日[14] - 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司注册资本7,695.50万元[15] - 中煤科工金融租赁股份有限公司注册资本98,000万元，天地科技持股40.8163%，人福医药持股39.7959%，天津东疆港产城投资持股8.1633%[16] - 山东天玛智能控制技术有限公司注册资本10,000万元，成立于2024年6月25日，实际控制人为山东省国资委[17] - 山西天地王坡煤业有限公司注册资本11,399万元，成立于2002年12月31日，实际控制人为国务院国资委[18] 关联交易说明 - 公司本次预计增加日常关联交易，包括采购商品、接受劳务、销售产品[20] - 关联交易价格遵循市场原则或协商确定[20] - 关联交易为公司日常经营所需，符合公司和股东利益[21] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[21] - 公司与关联人合作稳定，关联交易具有持续性[21] - 公司主要业务不严重依赖关联交易，不影响独立性[21] 保荐人意见 - 保荐人中信建投对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议[23]

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖明，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份有 限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-030 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...