独立董事候选人审查 - 公司第一届董事会提名委员会审查第二届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 三位独立董事候选人均未持股，与公司人员无关联，符合任职与独立性要求[1] - 肖明为会计学教授，符合会计专业人士提名条件[1] 提名决策 - 提名委员会同意提名陈绍杰、栾大龙、肖明为候选人[2] - 同意将该议案提交公司董事会审议[3] 时间信息 - 审查意见发布于2024年10月28日[4]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为387,413,987.67元，同比下降11.56%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,214,967,502.04元，同比下降21.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为77,566,130.68元，同比下降18.53%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为280,330,133.95元，同比下降10.55%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为12.15亿元，同比下降21.2%[17] - 公司2024年前三季度营业总成本为9.06亿元，同比下降21.1%[17] - 公司2024年第三季度净利润为2.803亿元，同比下降10.6%[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.65元，同比下降20.7%[19] 研发投入 - 研发投入合计为31,964,230.45元，同比下降19.53%[3] - 年初至报告期末研发投入合计为100,741,987.08元，同比下降8.12%[3] - 研发投入占营业收入的比例为8.25%，减少0.82个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发费用为1.01亿元，同比下降8.1%[17] 资产与所有者权益 - 总资产为5,514,062,434.90元，同比增长0.81%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,285,255,276.70元，同比增长2.60%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为50.34亿元，同比下降0.3%[14] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为4.80亿元，同比增长13.8%[14] - 公司2024年第三季度未分配利润为9.36亿元，同比增长12.9%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为126,241,938.38元[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.329亿元，同比增长37.3%[20] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.262亿元，去年同期为-1.398亿元[21] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6277万元，去年同期为-1056万元[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.745亿元，去年同期为21.269亿元[22] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为27.054亿元，同比增长11.0%[22] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.663亿元，同比增长7.8%[21] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为1.181亿元，同比下降13.7%[21] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为15,941人[8] - 天地科技股份有限公司持股244,800,000股，持股比例为56.54%[8] - 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股43,065,000股，持股比例为9.95%[8] - 天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,940,000股，持股比例为4.14%[8] - 天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,610,000股，持股比例为4.07%[8] - 天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股16,395,000股，持股比例为3.79%[8] - 张良持股10,740,000股，持股比例为2.48%[8] - 北京诚通金控投资有限公司持股3,562,682股，持股比例为0.82%[8] - 国能（北京）私募基金管理有限公司－北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）持股3,562,679股，持股比例为0.82%[9] - 山东能源集团资本管理有限公司持股2,375,119股，持股比例为0.55%[9] 存货与应付账款 - 公司2024年第三季度存货为6.86亿元，同比增长24.4%[14] - 公司2024年第三季度应付账款为8.08亿元，同比增长17.7%[15] - 公司2024年第三季度合同负债为6178.36万元，同比增长382.9%[15]

北京天玛智挖科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名肖明为北 京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛智 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北 京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

融资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股30.26元，募资220898.00万元，净额212860.11万元，超募12860.11万元[1] 项目投资 - 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目拟投51641.84万元，建设期4年[5] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目拟投36224.57万元，建设期2年[5] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目拟投21689.21万元，建设期3年[5] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目拟投62146.25万元，建设期3年[5] 资金补充 - 2023年已用3850.00万元超募资金永久补流[3] - 拟再用3850.00万元超募资金永久补流，占超募29.94%[4] - 2024年10月28日通过使用3850.00万元超募资金永久补流议案[7] - 监事会和保荐人同意使用部分超募资金永久补流[9][10]

北京天玛智控科技股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人栾大龙，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份 有限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

依据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换 届选举事宜，公司第二届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举 产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-045 北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京天玛智控科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于提请审议董 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月19日14点在顺义创新产业基地召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[3][4][6] - 审议7项非累积和3项累积投票议案[6][7] 议案相关 - 《关于提请审议公司变更会计师事务所的议案》8月26日通过[7] - 其余议案10月28日通过[7][8] - 对中小投资者单独计票的议案有7项[8] 参会登记 - 股权登记日为11月8日，A股股东有权出席[13] - 现场参会者11月12日办理登记[16] 候选人 - 第二届董事会独立董事候选人有陈绍杰等3人[22] - 第二届监事会非职工代表监事候选人有罗劼等2人[22] 投票示例 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 如持100股，应选董事10名，有1000股选举票数[24]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-046 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 1 2、审议通过《关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案》 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 10 月 23 日向 全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在天玛智控顺义创新产业基地五 层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自 出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 19 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于提请审议公司变更会计师事务所的议案 4 | | | 议案二：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议 | | | 8 | 案 | | 议案三：关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议案 10 | | | 议案四：关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案 | | | 11 | | | 议案五：关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案 | | | 13 | | | 议案六：关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案15 | | | 议案七：关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 .. 17 | | | 议案八：关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事 | | | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-041 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年前三季度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ...