募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股发行价30.26元，募资总额220898万元，净额212860.11万元[1] - 募投项目投资总额和拟投入募资均为200000万元[4] 项目调整 - 高压高效柱塞泵项目多项费用投入调整，如建筑工程费调增4591.99万元等[6] - 该项目达到预定可使用状态日期延至2027年12月31日[8] - 2025年6月30日会议审议通过调整募投项目内部投资结构并延期事项[12]

融资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股发行价30.26元，募集资金总额220898.00万元，净额212860.11万元[1] 项目调整 - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目多项费用有调整，建筑工程费增加4591.99万元[4] - 该项目设备及软件购置费减少4675.80万元，安装工程费减少96.00万元[4] - 该项目工程建设其他费用增加2679.90万元，预备费增加125.00万元[4] - 该项目铺底流动资金减少2625.09万元[4] - 该项目达到预定可使用状态日期从2026年6月30日调整至2027年12月31日[7] 决策情况 - 2025年6月30日，公司董事会、监事会审议通过募投项目调整内部投资结构并延期议案[1][10] - 监事会和保荐人同意募投项目调整内部投资结构并延期，认为符合相关规定[11][12]

募集资金情况 - 首次公开发行7300万股，每股30.26元，募资220898.00万元，净额212860.11万元[1] - 募投项目投资总额200000.00万元，拟投入募集资金200000.00万元[4] 资金管理策略 - 拟用不超12亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月，额度可循环[5] - 现金管理产品含结构性、定期存款，期限不超12个月[4] - 募集资金存款余额以协定存款存放，期限不超12个月[6] 相关审议情况 - 2025年6月30日董监事会审议通过，无需股东大会审议[11] - 监事会、保荐人对资金管理事项无异议[13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股30.26元，募资220898.00万元，净额212860.11万元[1] 项目情况 - “智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”拟投资36224.57万元[5] - 截至2025年6月30日累计投入18814.35万元[5] - 项目利息及现金管理收益净额827.43万元[5] - 项目预计节余18237.65万元[5] - 项目未支付款项预计不超2000.00万元[6] 资金安排 - 公司将项目节余18237.65万元永久补充流动资金[7] 决策审批 - 2025年6月30日董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[1][9] - 监事会同意项目结项及资金补充安排[10] - 保荐人对项目结项及资金补充事项无异议[11]

人员变动 - 2025年6月30日公司新增黄曾华为核心技术人员[1] - 变动前核心技术人员为韦文术等5人，变动后为6人[2] 人员信息 - 黄曾华主持参与科研项目20余项，获奖20余项[2] - 黄曾华发表论文20余篇，获授权发明专利31项[2] 持股情况 - 黄曾华合计持有公司股份267万股，占比0.6166%[3]

会议安排 - 公司第二届监事会第四次会议通知于2025年6月24日发出，6月30日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，亲自出席3人[2] 决策事项 - 同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款[3][4] - 同意将“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”结项并补充流动资金[5] - 同意调整“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”结构并延期至2027年12月31日[5][6][7]

首次公开发行战略配售限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市股数为2,190,000股，占公司总股本的0.51% [1][2] - 股票认购方式为网下，上市流通日期为2025年6月5日，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量 [1][3] - 限售股股东为中信建投投资有限公司，系保荐机构中信建投证券的子公司，持股数量为2,190,000股，占公司总股本的0.51% [1][3] 股本变化及承诺履行情况 - 自首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] - 限售股股东承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起24个月，截至公告披露日，股东严格履行承诺事项，无未履行承诺影响上市流通的情况 [2][3] 中介机构核查意见 - 保荐人中信建投证券认为，限售股股东严格履行股份锁定承诺，上市流通数量及时间符合相关法律法规及交易所规则 [2][4] - 公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐人对上市流通事项无异议 [4] 限售股上市流通明细 - 本次上市流通的限售股总数为2,190,000股，占公司总股本的0.51%，限售期限为24个月，上市流通后剩余限售股数量为0 [3][4] - 限售股上市流通情况表中列明本次上市流通数量为2,190,000股，限售期已届满 [4]

上市情况 - 公司2023年6月5日在科创板首次公开发行7300万股人民币普通股[3] - 首次公开发行后股本总额4.33亿股，限售股占比87.46%，流通股占比12.54%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为中信建投投资有限公司持有的219万股，占比0.51%[3] - 限售股2025年6月5日起上市流通，限售期24个月[5][7] - 本次解除限售并上市流通股份219万股，剩余限售股数量为0[4][13]

上市情况 - 公司2023年6月5日在科创板上市，发行7300万股，发行后股本4.33亿股[1] 股本结构 - 有限售条件流通股3.78690809亿股，占比87.46%，无限售5430.9191万股，占比12.54%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股219万股，占比0.51%，股东为中信建投，2025年6月5日流通[2][7][8] - 配售对象限售期24个月，自上市日起算[5] 审核意见 - 保荐人认为本次限售股上市流通事项合规，信息披露准确[11]

中国矿用机器人市场竞争梯队 - 第一梯队包括中信重工、中铁重工、郑煤机和中国煤科，这些企业在业务市场、产品生态和智慧矿山方案经验上竞争力强 [1] - 第二梯队有科大自控、山河智能、天玛智控等，研发投入和产品制造优势明显，未来有望在专业化领域突破 [1] - 第三梯队为国兴智能、菲力克科技等，专注产品制造但市场资质和研发投入较弱 [1] 产业链区域分布 - 广东、江苏产业链上游完善，外资企业聚集，吸引中游矿用机器人制造商 [3] - 陕西、山东、山西因下游矿山需求大，聚集较多矿用机器人企业 [3] - 其他较完善区域包括北京、湖南、辽宁等地 [3] 市场集中度 - 行业集中度较低，CR10约20%，大型企业多外采且智能化布局较少 [6] 上市公司战略集群 - 行业暂无营收和毛利率双高的领先者，向导者如郑煤机、铁建重工营收领先但毛利率乏力 [9] - 突出者如天玛智控、科达自控毛利率超30%，利润留存行业领先 [9] - 中信重工等机械设备商正转型智慧化，向导向者方向发展 [9] 市场竞争力评价 - 中信重工、煤炭科工等四家企业在营收、产品布局、研发等六个维度综合领先 [12] - 天玛智控、科达自控等产品竞争力强，部分产品获市场认可 [12] - 多数企业如国兴智能仅专注产品供应，竞争力较弱 [12] 波特五力模型分析 - 现有竞争者激烈程度一般，专业厂商与大型装备商差异化竞争 [14] - 潜在进入者威胁较大，但高研发和技术壁垒限制中小企业 [14] - 替代品威胁中等，智能化方案可能替代单一机器人产品 [14] - 供应商议价能力强，核心零部件依赖进口 [14] - 买方议价能力强，大型国有矿企采购规模大 [14]