北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总经理王进军先生的书面辞职报告。王进军先生因工作调动，申请辞去 公司董事、总经理及战略委员会委员职务。依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》 规定，王进军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，王进军先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管 理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 132 万股，占公司总股本的比例 为 0.3048%，并担任天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙 人。辞任后，王进军先生将继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 律法规、规范性文件规定，并严格履行其已作出的公开承诺。 为保障公司生产经营管理工作有序开展，公司 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请审议聘任毕铁映为 公司总会计师暨财务负责人的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会及 董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任毕铁映先生（简历详见附件） 为公司总会计师暨财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事 会届满之日止。 毕铁映先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 36 万股，占公司总股本的比例为 0.0831%。除前述 持股情况外，毕铁映先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职 资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行总会计师暨财务 负责人职责所需的专业知识和能力。 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 证券代码：688570 证券简称：天玛智 ...

资金管理 - 公司同意用不超12亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 注销中信银行北京安贞支行专用结算账户[2] - 开立3个募集资金现金管理专用结算账户[4] 管理措施 - 按规定办理业务并及时披露信息[5] - 分析跟进品种，控制风险[5] - 监事会监督，必要时聘请审计[5] 管理影响 - 不影响募投项目和资金正常使用[6] - 可获投资收益，提高资金效率和业绩[6]

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"天玛智控"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控首次公开 发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 48,585,000 股，现锁定期即将届 满，将于 2024 年 10 月 14 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化 的情况。 三、本次上市流通的限售股的相关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《天玛智控首次公开 发行股票并在科创板上市招股说明书》和《天玛智控首次公开发行股票科创板上 市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下： 公司其他 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-037 北京天玛智控科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 48,585,000 股。 本次股票上市流通总数为 48,585,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 日（因 2024 年 10 月 13 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本 ...

上市与募资 - 公司于2023年6月5日在上海证券交易所科创板上市[1] - 公司向社会公开发行人民币普通股7300万股，发行价30.26元/股，募集资金总额220898.00万元，净额212860.11万元[1] - 2024年6月30日募集资金余额1636919121.07元[36] 业绩情况 - 2024年上半年基本每股收益0.47元/股，同比减少22.95%[18] - 2024年上半年营业收入827,553,514.37元，同比减少25.05%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润202,764,003.27元，同比减少7.07%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,207,486,522.08元，同比增加0.74%[18] - 本报告期末总资产5,372,283,700.30元，同比减少1.78%[18] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比例为8.31%，较2023年增加1.98个百分点[35] - 截至2024年6月30日，公司有效授权专利615项，软件著作权累计达208项[22][33] - 公司拥有240人的煤矿智能开采技术研发专家队伍，研发人员硕士及以上学历占比71.67%[23] - 报告期内引进20人，其中985院校人才4人，海外院校人才9人[24] - 报告期内新增授权专利78项，登记软件著作权12项[33] 产品应用 - 截至2024年6月30日，SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用1065套[31] - 国家首批71处智能化示范建设煤矿中，39处由公司提供技术支撑，占比55%[31] - 2023年19处智能化采煤工作面典型案例中，11处应用公司解决方案和产品，占比57.90%[31] - 2023年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中，公司为28个获奖工作面提供技术支撑，占比39%，其中特等级9个，占比64%[31] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东天地科技股份有限公司直接持股24480万股，持股比例56.54%[37] - 截至2024年6月30日，董事张良合计持股1383万股，持股比例3.19%[37] - 截至2024年6月30日，总经理王进军间接持股132万股，持股比例0.30%[37] - 截至2024年6月30日，职工董事田成金间接持股258万股，持股比例0.60%[38] - 截至2024年6月30日，副总经理张龙涛间接持股204万股，持股比例0.47%[38] 持续督导 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，与公司签订《持续督导协议》[2] - 持续督导期间，公司未发生需公开发表声明的违法违规情况[3] - 持续督导期间，公司或相关当事人未发生需向交易所报告的违法违规或违背承诺等事项[3] - 持续督导期间，公司及其相关人员不存在行政处罚、纪律处分或被出具关注函的情形[4]

经营活动现金流改善 - 公司上半年度经营活动产生的现金流量净额较去年有所好转,主要系公司面对市场竞争,积极采取措施强化营销工作,重塑营销体系架构,销售与服务分立运行,团队专业化程度和组织运行效率提升[1][2] - 公司锚定年度营销目标,组织实施"抢市场降应收"系列专项行动,强化营销激励,调动营销人员积极性,扎实开展一线营销工作,效果有所显现[1][2] 煤矿智能化发展 - 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑和必由之路,国家要求至2035年各类煤矿基本实现智能化[2][3] - 目前煤矿智能化开采工作面普及率不高,人员生产环境仍有较大改善空间,煤炭行业仍面临较大安全生产挑战和招工难题[2][3] - 从长远来看,煤矿智能化的发展趋势和方向不会改变,未来10年煤矿智能化仍处于发展的"窗口期"[2][3] 主营业务地区分布 - 公司上半年主营业务收入集中在东部、中部、陕蒙和山西地区,合计占比84.29%,主要系上述区域煤炭客户相对集中,且公司在以上区域深耕多年,有良好的客户基础,具有较强的竞争力[3] 备品备件和维修服务 - 公司SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用了1065套,近一半正在井下运转或者供货安装过程中,为后期备品备件和维修服务业务提供稳定的来源[3] 非煤领域拓展 - 公司积极发展智能制造产业,围绕去毛刺、自动化清洗、走心机后处理及FMS系统等场景,构建智能化生产单元、生产线、数字化车间和智能工厂[3] - 公司大力推动油压数控产品的多元化拓展和广泛应用,完成多路控制阀、液压电液控制元件和系统级控制方案的研发,形成多系列产品,着力在非煤领域推广应用[3] 产品价格趋势 - 公司三款主要产品短期内价格趋势不会有太大变化,目前产品价格已达到相对稳定区间[4] - 长期来看,公司持续的研发投入使得产品技术含量不断提高,功能不断迭代,有助于系统价值提升[4]

公司经营情况 - 公司上半年毛利率较上年同期增长0.82个百分点，与去年同期基本持平，主要是公司主要产品毛利率已处于行业内较高水平，同时随着各募投项目按计划逐步实施，新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目推进，公司产品的市场竞争力将得到进一步提升，智能工厂的建设也将有效降低公司产品成本[1] - 公司深入贯彻落实制造强国战略，坚持以智能制造引领产业升级，深度应用人工智能、大数据等新一代信息技术，攻克多项生产工艺及装备技术难题，从研发、生产、供应、销售、服务全业务链建设智能工厂，入选智能制造示范工厂揭榜单位名单并通过推荐单位验收，获批北京市高精尖产业发展资金2111万元[3] 行业发展前景 - 从长期来看，在未来相当长时期内煤炭作为主体能源的地位不会改变，煤炭机械工业协会预计我国的煤炭消费总量将于2027年左右达峰，达峰后将经历约10年的峰值平台期。国家八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中指出，至2035年，各类煤矿基本实现智能化[3] - 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑和必由之路，将为公司业务带来广阔发展空间[3] 募投项目进展 - 公司有序推进募集资金投资项目按计划实施，截至2024年6月30日，累计投入募集资金总额约为5.27亿元，累计投入进度为24.75%,符合募投项目建设进度计划安排[3] 新产品和新业务布局 - 公司通过不断创新来推动新产品和新业务的发展，完成首套2000L/min、40MPa超大流量乳化液泵站性能测试及煤安认证、完成"1000kW煤矿井下压裂泵系统"的产品定型及推广应用、开发200立方米/小时充填泵、TMBF-500注浆泵等系列产品[4] - 公司成立创新技术研究院，汇集顶尖人才，专注于人工智能等前沿技术的研究与开发，以实现业务的多元化和可持续发展[4] - 公司成立国际业务部，积极探索国际市场的机会，旨在不断将新产品和业务拓展到全球范围，提升国际竞争力[4] 研发投入及成果 - 公司2024年上半年新获授权专利78项，其中发明专利27项、境外专利3项，新增登记软件著作权12项[4] - "深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用"项目成果获国家科技进步奖二等奖，多项科技成果完成鉴定，其中2项达到国际领先水平，1项达到国际先进水平，牵头成功发布2项行业标准[4] - "地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"无人化采煤新模式影响力持续提升，在山能、宁煤、陕煤等大型煤企已推广应用6个工作面[4] 海外业务发展 - 公司积极落实共建"一带一路"倡议，加快国际化经营步伐，着力加强海外市场开拓和业务布局，目前公司的煤炭智能开采设备在海外已有6套销售业绩[5] - 公司主营产品已取得海关联盟EAC认证，澳大利亚IECEx和欧盟ATEX认证工作取得显著进展[5] 业绩情况 - 受煤炭价格波动下行影响，市场煤价格明显回落，煤矿企业的利润有所下滑，资金支出有所收紧，对智能化系统的需求和采购节奏有所放缓[6] - 但从市场占有率统计数据来看，上半年公司主要产品市场占有率相对稳定，其中SAC系统、SAM系统市场占有率仍保持行业第一[6] - 预计下半年煤炭需求会好于上半年，公司产品市场需求随之回升，公司积极采取措施，预期下半年经营情况持续改善提升[6] 其他 - 公司已开展相关市场案例的调研与分析，将综合考虑战略布局、业务发展需要和市场情况等因素，科学决策，体现公司长期投资价值，向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可[8] - 公司2021年开始在网络型控制系统适配华为矿鸿系统，成为首批获得矿鸿认证的厂商之一和首批"矿鸿OSV生态合作伙伴"[7]

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导工作报告 | 被保荐上市公司 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | | | 保荐代表人 | 曾琨杰（13810020460） | | | | 钟犇（18611332168） | | | 持续督导联系人 | 钟犇（18611332168） | | | 保荐机构联系方式 | 010-86451488 | | | | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 11 | 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕614 号文"批准，北京天玛智控科技股份有限公司（简称"公司"或"天玛智控"） 向社会公开发行人民币普通股 7,300 万股。本次公司发行新股的发行价为 30.26 元/股，募集资金总额为 220,898.00 万元，扣除发行费用 8,037.89 万元后，实际 募集资金净额为 212,860.11 万元。本次公开发行股票于 2023 年 6 月 5 日在上海 证券交易所科创板上市。 中信建投证券股份 ...

会议情况 - 第一届监事会第十九次会议于2024年8月26日召开，3位监事均亲自出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘任立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[5] - 审议通过向杭州银行北京分行申请15000万元综合授信，期限1年[6]