纪要涉及的行业和公司 - **行业**：煤炭行业、煤矿智能化行业 - **公司**：天地科技、天马自控 纪要提到的核心观点和论据 天地科技 - **经营业绩**：2024年排名世界矿业设备制造商第6、中国第1；实现利润3053亿元，增长2%；上市公司股东净利润262亿元，增长11.2%；总资产5726亿元，增长7.6%；净资产2443亿元，增长6.5%；平均净资产收益率11.1%，增长0.2%；基本每股收益0.633元，增长11.1% [2] - **行业趋势**：中长期煤炭是新能源系统主要能源和安全保障；中国煤炭资源开发西移且地质条件复杂，对设备安全、效率和智能运行要求提高 [3] - **战略举措**：聚焦技术，2024年获批两个国家重点实验室，获省级以上科技奖励超200项；近五年研发投入约87亿元，2024年投入22亿元，占营收7%；研发人员占比16%-25% [4]；加快发展格局，2024年上海美科智能制造基地项目建设数字车间、生产线和制造单元 [5]；升级产业，参与国家科技专项，在人工智能等领域专利和储备增加，有多项冠军企业和产品 [5] - **公司治理**：实施独立董事制度改革，获A级评级和金信批奖；披露行动方案，推动高质量发展；完成ESG工作机制，2024年3月首次披露ESG报告 [6] - **投资者回报**：上市以来累计现金分红53.4亿元，2024年预计派现13亿元，占净利润50.04% [7] - **未来规划**：构建煤矿智能化标准体系，力争2025年推动100项以上标准制修订 [8]；围绕行业短板攻关，支撑煤矿智能化建设 [9] 天马自控 - **经营业绩**：营业收入1861亿元，净利润34亿元，现金流367亿元，增长38.02%；净资产43.44亿元，增长4.02%；总资产58.29亿元，增长6.58% [14] - **行业趋势**：2024年煤炭产量创新高但价格波动，国家鼓励煤矿自动化建设，取得进展 [13] - **战略举措**：发行股票募资22.09亿元，投入项目和补充流动资金；研发投入1.55亿元，获多项专利和荣誉 [15] - **投资者回报**：合理制定分红政策，2024年向股东派发现金 [14] - **未来展望**：践行发展战略，构建一体两益协同发展格局，提升多方面能力 [19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **天地科技**：青南资源交易预计为公司带来非经常性收益10亿元，大概率一季度后发布业绩预增公告 [23]；2024年订单增长近5%，智能装备制造板块增长更好，安全板块稳定，新兴产业有下调 [49]；考虑根据股价和市场情况进行股份回购 [52] - **天马自控**：应收账款余额较高，将强化应收管理，筛选合作伙伴，提升业务人员考核力度 [67] - **行业情况**：中国煤炭在一次能源消费占比仍处高位，短期内产地优化而非全面退出；煤矿智能化建设取得进步，但已建成煤矿多为初级和中级水平，有升级空间 [42][45]

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 TMIC／ZD／ZL-І-1-5D 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年十月 第一条 为适应北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展 规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（以下 简称"ESG"）管理水平，加强决策科学性，提高决策的质量和效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京天玛 智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司总体发展战略、重大投融资方案、ESG 管理及其他影响公司发展 的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中外部董事应占 多数。战略委员会设召集人 1 名，由党委书记、董事长担任，负责 召集和主持战略委员会 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈绍杰，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份 有限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 1 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人肖明，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份有 限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 部分募投项目新增实施地点和实施方式的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对天玛智控部分募投项目新增实施地点和实施方式进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 ...

独立董事提名 - 提名陈绍杰为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2] - 近36个月无证监会处罚等情况[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 提名人声明 - 已核实候选人资格并确认符合要求[6] - 保证声明真实、完整和准确[6]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-044 北京天玛智控科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。 保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查 意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行7300万股，每股发行价30.26元，募集资金总额220,898.00万元，净额212,860.11万元[4] 新产品和新技术研发 - 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目投资总额51,641.84万元，拟投入募集资金51,641.84万元，建设期4年[6] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目投资总额21,689.21万元，拟投入募集资金21,689.21万元，建设期3年[6] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目投资总额62,146.25万元，拟投入募集资金62,146.25万元，建设期3年[6] 其他新策略 - 公司拟新增北京市顺义区双河路12号院3号1层101厂房为三个募投项目共同实施地点[2] - 公司拟新增“租赁厂房”为三个募投项目实施方式[2] - 2024年10月28日董事会和监事会通过新增实施地点和方式议案，尚需股东大会审议[3] - 监事会和保荐人认为新增实施地点和方式符合规定，无不利影响，无损害利益情形[12] - 保荐人对天玛智控本次部分募投项目新增实施地点和实施方式事项无异议[13] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月30日[15]

规则修订 - 2024年10月28日审议通过《董事会战略委员会议事规则（修订）》议案[1] - 修订为健全ESG管理体系，明确ESG职责[1] - 新增提升ESG管理水平及相关职责内容[2][3] 工作安排 - 修订后由多部门负责会议前期准备及配合工作[3][4] 信息披露 - 修订后规则全文于2024年10月28日在上海证券交易所网站披露[4]

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 北京天玛智挖科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名栾大龙为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...