重庆西山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人白礼西,已充分了解并同意由提名人重庆西山科技股份有限公司董事 会提名为重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆西山科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名段茂兵为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2] - 被提名人具备法学博士、职业律师等头衔[5] 独立性及合规要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[4][5] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] 提名确认 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名白礼西为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] 被提名人资格 - 被提名人具备五年工作经验，近36个月无处罚、谴责等[2][4][5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会资格审查[5]

换届选举 - 2024年11月11日召开董事会和监事会会议审议换届议案，需临时股东大会审议[1][4] - 董事会提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 监事会提名2位非职工代表监事候选人[4] 股份持有 - 郭毅军直接持有165.86万股，间接持有1,873.30万股[8] - 梁曦等多人通过持股平台间接持股[9][10][11][12][19][20] - 白礼西等三人未持有公司股份[15][17][18]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-085 重庆西山科技股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

财报与说明会信息 - 公司于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[3] - 2024年11月15日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[3] 说明会安排 - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[3][4] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[4][5] 说明会联系人 - 联系人是李政阳，电话023 - 68211081 [6] - 邮箱为xishangufen@xishantech.com.cn [6] 说明会查看 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-079 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,352,742 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | 累计已回购金额 | 万元 15,001.73 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。202 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为55,934,001.20元，同比减少15.57%；年初至报告期末为207,338,504.69元，同比减少3.03%[2] - 2024年前三季度营业收入2.07亿元，较2023年前三季度的2.14亿元减少3.03%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,000,155.51元，同比减少63.00%；年初至报告期末为65,894,756.22元，同比增加1.62%[2] - 2024年前三季度净利润6589.48万元，较2023年前三季度的6484.44万元增加1.62%[16] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,564,344.88元，同比减少65.99%；年初至报告期末为46,429,291.78元，同比减少18.92%[2] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -44,489,159.65元，同比减少343.58%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 44,489,159.65元，2023年同期为18,264,575.62元[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比减少61.11%；年初至报告期末均为1.28元/股，同比减少12.93%[3] - 2024年基本每股收益1.28元/股，较2023年的1.47元/股减少12.93%[16] - 2024年稀释每股收益1.28元/股，较2023年的1.47元/股减少12.93%[16] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.36%，较去年减少0.54个百分点；年初至报告期末为3.18%，较去年减少3.41个百分点[3] 研发投入变化 - 本报告期研发投入为13,949,170.66元，占比24.94%，较去年增加8.13个百分点；年初至报告期末为36,961,012.42元，占比17.83%，较去年增加5.01个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用3696.10万元，较2023年前三季度的2741.81万元增加34.80%[15] 资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产为1,910,751,705.09元，较上年度末减少17.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,793,781,554.13元，较上年度末减少16.98%[3] - 2024年9月30日公司资产总计19.11亿元，较2023年12月31日的23.18亿元减少17.57%[12][13] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -8,646.29元，年初至报告期末为47,398.51元[4] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1,000,000.00元，年初至报告期末为3,774,224.74元[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为5,359名[8] 股东持股情况 - 重庆西山投资有限公司持股19,114,290股，持股比例36.06%[8] - 重庆同心投资管理中心（有限合伙）持股2,314,290股，持股比例4.37%[8] - 中国医药投资有限公司持股1,947,779股，持股比例3.67%[8] - 郭毅军持股1,658,610股，持股比例3.13%[8] - 苏州金阖二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股1,592,496股，持股比例3.00%[8] - 上海鸿富私募基金管理有限公司－福建颂德股权投资合伙企业（有限合伙）持股1,383,143股，持股比例2.61%[9] 公司股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股数为6,170,143股，持股比例11.64%[11] - 2024年6月至9月10日，公司完成回购3,374,153股，占总股本6.37%，支付资金199,944,119.80元[11] - 截至报告期末，公司累计回购1,483,269股，占总股本2.80%，支付资金87,336,830.58元[11] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业成本6059.20万元，较2023年前三季度的6654.51万元减少8.95%[15] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金2.66亿元，较2023年12月31日的7.12亿元减少62.61%[12] 应收账款变化 - 2024年9月30日应收账款8501.37万元，较2023年12月31日的5565.49万元增加52.75%[12] 在建工程变化 - 2024年9月30日在建工程3.05亿元，较2023年12月31日的1.86亿元增加63.85%[12] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为196,843,285.67元，2023年同期为213,800,502.86元[17] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为206,732,047.07元，2023年同期为224,314,725.42元[17] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为251,221,206.72元，2023年同期为206,050,149.80元[17] 收回投资收到的现金变化 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1,451,000,000.00元，2023年同期为1,174,980,000.00元[17] 投资活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,473,261,224.51元，2023年同期为1,180,039,492.65元[17] 投资活动现金流出小计变化 - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1,435,525,917.38元，2023年同期为2,514,999,132.53元[17] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为37,735,307.13元，2023年同期为 - 1,334,959,639.88元[17] 筹资活动现金流出小计变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为439,245,855.75元，2023年同期为31,391,131.83元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 439,245,855.75元，2023年同期为1,623,762,100.10元[18]

重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期于 2024 年 10 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工 作尚在积极筹备中，为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管理人 员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关 规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽 快完成换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-078 重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 ...