证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-087 重庆西山科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公地址， 为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公 地址变更的具体情况公告如下： 2024 年 11 月 19 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 重庆市北部新区高新园木星科 | 重庆市两江新区康美街道康竹 | | | 技发展中心（黄山大道中段 9 | 路 2 号 | | | 号） | | 除上述办公地址变更外，公司投资者热线、传真号码、电子信箱及公司网址 等其他信息均保持不变。具体情况如下： 公司网址：www.xishantech.com.cn 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司董事会 投资者热线：023-68211081 电子信箱：xishangufen@xishantech.com.cn ...

公司经营与业绩 - 今年前三季度，公司营业收入 2.07 亿元，同比略下滑；归母净利润 0.66 亿元，同比有所增长；产品毛利率维持在 70% 左右，净利率保持在 30% 以上 [10] - 公司前三季度研发费用 0.37 亿元，同比增加 34.81%；2024 年已取得 2 项三类医疗器械产品注册证，扩展内窥镜产品线，专注电子消化道软性内窥镜研发 [9] 股价与回购 - 公司股价受多种因素影响，短期波动不完全反映内在价值，基本面未发生实质性变化 [3] - 2024 年 11 月 14 日，公司注销 3,374,153 股，占注销前公司股份总数的 6.37%，总股本由 53,001,466 股减至 49,627,313 股 [4][5] - 公司已完成两次股份回购计划，第三次回购计划已达下限，尚在进展中 [11] 基地建设 - 大竹林基地已部分投入使用，预计近期全面投入使用，变更办公地址进展需关注后续公告 [3][11] 海外市场拓展 - 海外市场是公司长期战略规划，处于较早期阶段，已在超 40 个国家和地区布局经销网络，将持续开展认证及注册工作 [3][4][9][10] 股东减持 - 股东减持因自身经营、资金等因素，严格依规操作，部分法人股东仍对公司有信心 [4] 应对措施与未来规划 - 公司提升核心价值与竞争力，加大研发投入，关注政策和市场变化，调整市场策略，合规经营，提高营销队伍服务能力，加大海外市场投入 [3][13] - 公司积极对接并购标的，评估技术获取方式 [12] - 公司目前仅乳腺旋切针处于联盟集采，认为其他产品短期内集采风险低，若面临集采，希望提升细分领域市场份额 [13][14] - 公司将积极参与浙江乳腺旋切针集采，有信心提升细分领域市场份额 [14]

回购股份 - 回购资金总额不低于1亿、不超2亿，价格不超95元/股，期限12个月[3] - 2024年7 - 9月累计回购3374153股，均价59.26元/股，支付19994.41万元[5] 股份注销 - 2024年11月14日注销3374153股，占注销前总数6.37%，总股本减至49627313股[2][7] - 注销后有限售股27856455股占比56.13%，无限售股21770858股占比43.87%[9] 其他安排 - 第一次回购1312721股拟用于员工持股或激励[10] - 第三次已累计回购2352742股，完成后注销[10]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股等情况受限人员不能担任[3] - 近36个月受处罚或谴责者不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 需取得相关培训证明材料[5] 任职后要求 - 出现不符合资格情形将辞去职务[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年11月11日15:00召开[2] - 会议通知于2024年11月4日发出[2] 换届选举 - 拟提名常婧、赵雅娟担任第四届非职工代表监事[3] - 审议换届选举议案同意3票，反对0票等[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及直系亲属不行[3] - 最近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得认可证明材料[5]

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 重庆西山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆西山科技股份有限公司董事会,现提名詹学刚先生为重庆西山 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与重庆西山科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘永拓为2024年度审计机构[2] - 2024年度审计收费不含税40万元，较2023年无变化[6] 永拓相关数据 - 2023年末永拓合伙人97人，注会312人，签过证券报告152人[2][3] - 2023年业务收入35172万元，审计收入29644万元，证券收入14106万元[3] - 2023年A股审计客户34家，收费4329.95万元[3] - 职业风险计提3447.49万元，保险赔偿限额3000万元[3] - 近三年受行政处罚7次，监管措施27次，涉22人[3] 决策流程 - 2024年11月11日审计委员会同意续聘并提交董事会[7] - 同日董事会审议通过续聘议案并提交股东大会[7] - 续聘需股东大会审议通过生效[8]

董事会提名 - 公司拟提名白礼西、段茂兵、詹学刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 三位候选人未持股，与大股东无关联，无任职限制情况[1] - 三位候选人专业知识丰富，符合任职要求[2]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-083 重庆西山科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 兰杨，男，1982 年 12 月出生，本科，副高级工程师，中国国籍，无境外 居留权。2005 年加入公司，历任研发部电子设计工程师、研发部电子室主管、 研发部经理、总经办副总经理、技术管理部经理、总经办总经理助理、注册部 经理、研发中心副总经理等职务，现任公司监事、营销中心副总经理。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆西山科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。 第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，该职工代表监事由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议经 ...