浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《浙江海德曼智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，作为浙江海德曼 智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基 于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，现对第三届董事 会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 三、《关于〈浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》 我们认为公司编制的《公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》符合《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第61号 -- 上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行 情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定,该文件内容真 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召 开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以 简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股 票的预案的议案》等相关议案。公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次 会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象 发行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议 案》等相关议案。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司以简 易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。 《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（二 次修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒 体上进行披露，敬请投资者查阅。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：202 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-010 | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 是否构成关联交易 | 6、更新本次发行相关事项的审议情 | | | 六、本次向特定对象发行股票 | 况 | | | 是否导致公司控制权变化 | | | | 七、本次发行已取得批准的情 | | | | 况及尚需呈报批准的程序 | | | 第二节 董事会关于本 | | 1、更新行业数据； | | 次募集资金使用的可 | 二、本次募集资金投资项目的 | 2、更新本次募集资金投资项目建设 | | 行性分析 | 具体情况及可行性分析 | 用地情况 | | 第三节 附生效条件的 | 附生效条件的股份认购合同摘 | 1、新增本节内容 | | 股份认购合同摘要 | 要 | | | 第四节 董事会关于本 | | 1、更新本次发行关于经营风险和财 ...

| 项 目 | 2023年1-9月 | | --- | --- | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 952, 525. 51 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 102,681.46 | | 小 计 | 8, 486, 791. 71 | | 减:所得税费用(所得税费用减少以"-" 表示) | 1,238,717.14 | | 少数股东损益影响额(税后) | 41.219.00 | | 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 7, 206, 855. 57 | | 23 年 1-9 月非经常性损益明细表 | | --- | | 金额单位:人民币元 装备股份有限公司 | | l 2023年1-9月 | | -328, 238. 29 非流动资产处 首例 包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, | | 7,759,823.03 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 | | 府补助除外) | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 企业取得子 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象发行股票的预案 （二次修订稿） 二〇二四年三月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办 法"）等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-011 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 8 日以现场加通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日送达全体董事。本次会议由董事长高 长泉先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德 曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，故本次会议相关议案均无需再次提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于公司以简易程序向特 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-005 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人 的函》，民生证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市（下称"IPO"） 的保荐机构，原指派的保荐代表人为叶云华先生、张莉女士，法定持续督导期至 2023年12月31日止。因公司IPO项目募集资金尚未使用完毕，民生证券继续对公 司IPO项目募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完 毕。 因工作需要，民生证券决定委派粘世超先生（简历见附件）接替张莉女士的 工作，继续履行公司 IPO 的持续督导保荐责任。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司持续督导的保荐代表人为叶云华先生和粘世 ...

（一）保荐机构 民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以 下简称"浙海德曼"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，履行持续督 导工作，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张莉、叶云华 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 18 日 （四）现场检查人员 叶云华、粘世超 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 1 （六）现场检查手段 现场检查人员查阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，查阅了公司在 本持续督导期间 ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年1月11 - 12日，地点在公司会议室，接待人员为副总经理兼董事会秘书林素君女士 [2] - 参与单位包括长江证券、东方证券等21家，涉及倪蕤、万里明等多名参会人员 [1][2] 公司概况 - 公司是从事数控机床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，2020年科创板上市，今年是成立30周年、科创板上市3周年，已步入国内机床主流企业行列 [2] - 主要产品有T系列高端数控机床、高精高刚性车床等，应用于汽车制造、工程机械等行业领域 [2] 产品情况 - 产品分为T系列高端数控机床、自动化生产线、车铣复合并行复合加工中心、普通型数控车床四个大类，掌握主轴端部跳动小于1微米的高精密数控车床主轴技术 [3] - T系列高端数控机床（含自动化线）销售占比84%，普通型数控车床占比16% [3] - 产品主要应用于汽车制造占60%，工程机械、航空航天等行业领域占40% [3] - 公司掌握主轴、刀塔、尾座三大核心部件自制并获专利 [3] - 海德曼T系列高端数控车床掌握高精密数控车床主轴技术，高精度高刚性的高精密级数控车床具备较强的以车代磨效果 [4][5] 经营情况 - 2023年毛利率下滑，原因是营销战略调整，促进高端机市场占有率、增加经销商比例、产能未增但固定成本增加较快 [3][4] - 2023年海外订单增长明显，高端机销售大幅增长，从2021年开始建立海外市场经销体系，未来海外市场拓展持续看好 [5] 未来规划 - 产能释放后，拓展下游应用领域，突破核心客户群体和新兴产业市场，加大销售网络布局和市场推进；加大创新力度，争取产品型谱规格全系列覆盖，在人形机器人等行业开发更多机型 [4] - 目前沙门基地月产近3000万，三大基地已形成年产9亿多的产能规模，未来产能将进一步释放 [4]

民生证券股份有限公司关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司确认 2023 年度 日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对浙海德曼确认 2023 年度日常性 关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十二次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。 本次关于 2023 年度日常性关联交易的确认以及 2024 年度日常性关联交易的预 计事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事 ...