关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-058 浙江海德曼智能装备股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年10月9日召开[2] - 会议通知于2024年9月29日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 多项议案获董事会全票通过，含调整募投金额等[3][4][5][6] - 变更注册资本等议案需提交股东大会审议[7][8][9] - 提请召开2024年第二次临时股东大会获通过[10][11]

募集资金情况 - 公司拟用9880.15万元募集资金置换自筹资金，含募投9818.83万元、发行费用61.32万元[2] - 向特定对象发行3596259股，发行价38.49元/股，募资总额138420008.91元，净额135817370.94元[3] 募投项目调整 - 募投项目原拟投入17142.00万元，调整后拟投入13581.74万元，不足用自有资金解决[7] - 柔性自动化加工单元扩产项目调整后用募资8428.74万元，自筹5703.46万元[7] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用募资5153.00万元，自筹4115.37万元[7] - 补充流动资金原拟用募资2500.00万元，调整后不再使用[7] 费用支付 - 承销及保荐费自筹47.17万元，审计及验资费用自筹9.43万元，发行手续及其他费用自筹4.72万元[9] 各方意见 - 监事会认为置换自筹资金利于加快运营效率，保障项目推进，符合规定[9] - 保荐机构对置换自筹资金事项无异议[10] 信息披露 - 相关鉴证报告和核查意见将上网公告[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年10月9日现场召开[2] - 会议通知于2024年9月29日送达全体监事[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》全票通过[4] - 《关于使用募集资金置换预先投入及支付发行费用自筹资金的议案》全票通过[5] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

募集资金情况 - 公司以简易程序向特定对象发行3596259万股A股，发行价每股38.49元，共募集资金138420008.91元[12] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为137193593.82元，于2024年9月18日汇入监管账户[12] - 减除新增外部费用后，本次募集资金净额为135817370.94元[12] 募投项目情况 - 柔性自动化加工单元扩产项目总投资额9489.00万元，募集资金投资额9489.00万元[15] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目总投资额5153.00万元，募集资金投资额5153.00万元[15] - 补充流动资金项目募集资金投资额2500.00万元[15] 自筹资金投入情况 - 截至2024年9月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为98188364.01元[16] - 柔性自动化加工单元扩产项目自筹资金实际投入5703.46万元，占总投资比例60.11%[17] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目自筹资金实际投入4115.37万元，占总投资比例79.86%[17] 发行费用支付情况 - 截至2024年9月22日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为613207.54元[18]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-052 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 公司本次使用募集资金 13,581.74 万元（及其利息收入）向上海海德曼增资，增 加上海海德曼注册资本 2,000.00 万元，剩余金额计入其资本公积（股本溢价）。 本次增资完成后，上海海德曼注册资本将增加至 5,000.00 万元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行价格为每 股人 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[2] 募投项目调整 - 柔性自动化加工单元扩产项目投资从9,489.00万元调至8,428.74万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目投资不变，均为5,153.00万元[6] - 补充流动资金从2,500.00万元调至0[6] - 募投项目拟投入从17,142.00万元调至13,581.74万元[6] 其他 - 2024年10月9日公司审议通过调整募投项目议案[1] - 监事会、保荐机构认为调整合规[5][7] - 公司用自有资金解决募资不足，上海海德曼接受增资获资金[1][3]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-054 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行价格为每 股人民币 38.49 元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 135,817,370.94 元。截至 2024 年 9 月 18 日，上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕 391 号）。 公司已将上述募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专项账户，并 与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本次发行募集资金投资项目中的"柔性自动化加工单元扩产项目"及"海德 曼（上海）高端智能机床研发中心项目"的实施主体均为发行人全资子公司海德 曼（上 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一条 通知 2 / 46 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[1] 项目资金使用 - 柔性自动化加工单元扩产项目拟用募资8,428.74万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用募资5,153.00万元[6] - 补充流动资金调整后拟用募资为0 [6] 现金管理 - 公司拟对不超3,000.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月[10][11] - 2024年10月9日会议通过该议案，监事会、保荐机构均无异议[17][18][20]