股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月13日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[3] - 股权登记日为2024年11月7日[13] 审议议案 - 审议董事会换届提名第四届非独立董事4人、独立董事3人等议案[6] - 议案于2024年10月28日经相关会议审议通过[7] 登记信息 - 登记方式有现场、传真、发邮箱，11月12日9:00 - 17:00登记[15][16] - 联系人林素君，电话0576 - 87371818等[17] 投票规则 - 股东100股对应选举票数因议案而异[23] - 投资者100股选举董事议案有500票表决权等[23] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[25]

浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 | 目录 | ······································ 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 ······················2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 ······················4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 ······················5 | | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 | | 案》 | ····································· 5 | 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人民 ...

担保情况 - 为持股75%的金雨跃提供2000万元连带责任担保[2] - 对金雨跃担保余额2379.74万元（不含本次）[2] - 对外担保余额0元，无逾期[2] 授信与合同 - 2024年审议通过为金雨跃申请不超5000万元授信额度担保[3] - 金雨跃与中信银行签2000万元12个月融资合同[3] 子公司信息 - 金雨跃法定代表人毛宏，2003年成立，注册资本1000万元[5][7] - 公司持股75%，毛宏持股25%[5]

股本与注册资本变更 - 公司以简易程序发行3,596,259股，2024年9月25日完成登记[2] - 总股本由75,889,262股增至79,485,521股[2] - 注册资本从75,889,262元变更为79,485,521元[2] 章程修订 - 第三届董事会二十一次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后章程披露于上海证券交易所网站[5]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-058 浙江海德曼智能装备股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年10月9日召开[2] - 会议通知于2024年9月29日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 多项议案获董事会全票通过，含调整募投金额等[3][4][5][6] - 变更注册资本等议案需提交股东大会审议[7][8][9] - 提请召开2024年第二次临时股东大会获通过[10][11]

募集资金情况 - 公司拟用9880.15万元募集资金置换自筹资金，含募投9818.83万元、发行费用61.32万元[2] - 向特定对象发行3596259股，发行价38.49元/股，募资总额138420008.91元，净额135817370.94元[3] 募投项目调整 - 募投项目原拟投入17142.00万元，调整后拟投入13581.74万元，不足用自有资金解决[7] - 柔性自动化加工单元扩产项目调整后用募资8428.74万元，自筹5703.46万元[7] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用募资5153.00万元，自筹4115.37万元[7] - 补充流动资金原拟用募资2500.00万元，调整后不再使用[7] 费用支付 - 承销及保荐费自筹47.17万元，审计及验资费用自筹9.43万元，发行手续及其他费用自筹4.72万元[9] 各方意见 - 监事会认为置换自筹资金利于加快运营效率，保障项目推进，符合规定[9] - 保荐机构对置换自筹资金事项无异议[10] 信息披露 - 相关鉴证报告和核查意见将上网公告[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年10月9日现场召开[2] - 会议通知于2024年9月29日送达全体监事[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》全票通过[4] - 《关于使用募集资金置换预先投入及支付发行费用自筹资金的议案》全票通过[5] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

募集资金情况 - 公司以简易程序向特定对象发行3596259万股A股，发行价每股38.49元，共募集资金138420008.91元[12] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为137193593.82元，于2024年9月18日汇入监管账户[12] - 减除新增外部费用后，本次募集资金净额为135817370.94元[12] 募投项目情况 - 柔性自动化加工单元扩产项目总投资额9489.00万元，募集资金投资额9489.00万元[15] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目总投资额5153.00万元，募集资金投资额5153.00万元[15] - 补充流动资金项目募集资金投资额2500.00万元[15] 自筹资金投入情况 - 截至2024年9月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为98188364.01元[16] - 柔性自动化加工单元扩产项目自筹资金实际投入5703.46万元，占总投资比例60.11%[17] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目自筹资金实际投入4115.37万元，占总投资比例79.86%[17] 发行费用支付情况 - 截至2024年9月22日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为613207.54元[18]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-052 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 公司本次使用募集资金 13,581.74 万元（及其利息收入）向上海海德曼增资，增 加上海海德曼注册资本 2,000.00 万元，剩余金额计入其资本公积（股本溢价）。 本次增资完成后，上海海德曼注册资本将增加至 5,000.00 万元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行价格为每 股人 ...