重要内容提示： 因玉环市玉城街道城中路沿线改造需要，浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）位于玉环市城中路的土地建筑物被纳入征收范围， 经玉环市人民政府同意，公司与玉环市老城改造投资有限公司、玉环市玉城街 道办事处等四家单位签订《国有土地使用权收回补偿协议》，预计将获得收回 补偿款总计812万元。 本次征收未构成关联交易、未构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。 因玉环市玉城街道城中路沿线改造需要，根据《中华人民共和国土地管理法》 《中华人民共和国民法典》等规定，经玉环市人民政府同意，授权玉环市人民政 府玉城街道办事处、玉环市财政局、玉环市自然资源和规划局、玉环市老城改造 投资有限公司四方代表政府，本着平等、自愿、有偿、诚信的原则，经充分协商， 就收回浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"，协议中为"戊 方"）位于城中路的国有土地使用权拟签订《国有土地使用权收回补偿协议》。 并授权公司管理层全权办理国有土地使用权收回的协议及相关事项等。 上述事项已经公司2024年12月17日第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：688577 证券简称：浙 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年12月17日现场召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金专项账户及重新签订监管协议的议案》3票同意[3] - 《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》3票同意[3]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-071 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户及重新签订监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 变更部分募集资金专项账户及重新签订监管协议的议案》，上述议案无需提交 公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 9 月 6 日，浙江海德曼智能装备股份有限公司公告获得中国证监会 出具的《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可﹝2024﹞1232 号）。公司本次向特定对象发行股票 3,596,259 股 A 股 股 票 ， 发 行 价 格 为 每 股 38.49 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 138,420,008.91 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,602,637.97 元后， ...

分组1：2024年前三季度经营业绩 - 实现营业收入54,406.39万元，较上年同期上升16.92% [4] - 归属上市公司股东的净利润1,733.49万元，较上年同期下降27.47% [4] - 利润下滑原因：产能建设和新品研发投入致折旧与摊销增加、新增经销商渠道并给予费用支持、主流机型新品迭代及停产机型促销 [4] 分组2：产能建设进展 - 有沙门、普青、上海三大基地，各产能提升工作有序开展 [4] - 沙门基地完成产值同比增长约20%，是产能建设重心和核心增长点 [4] - 普青基地技术改造项目启动，预计2026年建成投产，提高装备能力、扩大中小型规格数控车床产能 [6] - 上海临港基地技术改造项目完成并投入使用，提升核心竞争力 [6] 分组3：研发突破与应用 - 五轴五联动复合化机床进入样机试制阶段，超高精密数控车床完成设计方案评审并进入设计阶段 [6] - 已与下游多家企业进行应用技术交流对接，向有关企业供应过相关设备 [6] - 现有高端机系列精度指标达行业领先水平，未来往更高精度突破，实现“以车代磨”技术 [8] 分组4：订单情况 - 截止到11月份，在手订单饱满，订单及发货均实现预期增长目标 [8]

经营业绩 - 2024年1-3季度，公司实现营业收入54,406.39万元，同比增长16.92% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,733.49万元，同比下降27.47% [4] - 利润下滑主要原因包括：固定资产投入增加导致折旧与摊销增加、经销商渠道扩展及费用支持、部分机型促销 [4] 产能建设 - 公司拥有三大基地：沙门基地、普青基地、上海基地，各基地产能提升工作有序开展 [4] - 沙门基地完成产值同比增长约20%，是公司产能建设的重心 [4] - 普青基地技术改造项目总投资1.62亿元，预计2026年建成投产 [6] - 上海临港基地技术改造已完成，主要负责产品开发和自动化产品生产交付 [6] 研发进展 - 公司五轴五联动复合化机床进入样机试制阶段，超高精密数控车床已完成设计方案评审 [6] - 公司产品在机器人领域有应用，已向相关企业供应设备，现有产品精度指标达到行业领先水平 [8] 订单情况 - 公司订单饱满，截止到11月份，订单及发货均实现预期增长目标 [8]

会议基本信息 - 会议为浙江海德曼智能装备股份有限公司2024年第三季度业绩说明会，于2024年12月2日13:00 - 14:00通过线上方式在上证路演中心举行 [3] - 上市公司接待人员包括董事兼总经理白生文、副总经理兼董事会秘书林素君、财务负责人何丽云、独立董事娄杭 [5] 利润影响相关 - 旧产品促销预计明年一季度结束 [7] - 新增产能与设备折旧对利润的影响取决于市场增长程度，若市场信心恢复快、订单充足、产能饱和，固定成本分摊到单个机型成本变小，毛利提升；若市场低迷，影响持续存在 [7] - 公司加大经销商开拓力度，经销收入占比逐步增多，给予经销商的支持持续存在，但随着营业收入增加，毛利会逐步提升 [7] 业绩展望相关 - 2025年大环境不确定要素多，行业大环境相对吃紧，但公司根据在手订单及跟踪的客户项目情况，对2025年销售业绩保持乐观，已制定经营目标及具体措施 [7] - 2025年公司销售市场主要客户群包括新能源汽车、商用汽车、风电、机器人、航空航天、兵器等行业 [7] 股东人数相关 - 截至2024年第三季度末，公司股东人数为2905户 [7] 收入利润贡献相关 - 2024年公司主要销售增长来自新能源汽车相关行业企业，尤其是成套项目、自动化相关大型项目 [7][8] - 2017年策划的战略储备产品HTD500、VD7000系等在新能源汽车行业发挥作用，为2024年销售增长做出突出贡献 [8]

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 29 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发 送至公司投资者关系邮箱 cjy@headman.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 2 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-068 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13 日、2024年11月12日分别召开2024年第三次临时股东大会和职工代表大会，分别 选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和职工代表监事， 任期自股东大会通过之日起三年。 2024年11月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、 《关于选举第四届公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理 的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议 案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议 案》及《关于选举监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-067 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,856,786 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,856,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.7243 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7243 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号：TCYJS2024H1730 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"） 的委托，指派律师通过网络参加浙海德曼 2024 年第三次临时股东大会，并出具本法 律意见书。 本法律意见书仅供浙海德曼 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随浙海德曼本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对浙 ...