证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-002 二、远期结售汇业务情况 1、涉及的币种：为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日 元、瑞士法郎等。 2、交易金额及期限：在任意时点交易最高余额不超过 5,000 万元人民币 （或等值外币），自董事会审议通过之日起 12 个月内可在此额度内滚动使用。 3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。 4、交易对手：经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机 构。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据汇率市场运行情况，择 机在商业银行办理远期结售汇业务，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的背景及必要性 鉴于公司部分业务通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的 影响，美元 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-001 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足 公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》， 董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。本预计事 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-003 浙江海德曼智能装备股份有限公司 (二) 审议通过《浙海德曼远期结售汇业务管理制度》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月10日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2024年1月5日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生 召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德 曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： (一) 审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联 交易的议案》 董事会认为：公司关于 2023 年度日常性关联交易的确认已履行相关审议程 序，符合《公司章程 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总 则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一条 为健全和完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 远 期结售汇业务管理机制，加强远期结售汇业务的管理，规范公司远期结售汇业务及相关 信息披露工作，有效防范外汇汇率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的远期结售汇业务，主要是指为满足正常生产经营需要，在金融 机构办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围 内的子公司）的上述远期结售汇业务，未经公司审批同意，公司下属子公司不得自行开 展该业务。 第四条 公司开展远期结售汇业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 ...

民生证券股份有限公司 4、交易对手：经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为浙江海德曼智能装备股份有 限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对浙海德曼开展远期结售汇业务进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、开展远期结售汇业务的背景及必要性 鉴于公司部分业务通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影 响，美元、欧元、日元、瑞士法郎等币种对人民币的市场汇率波动可能较大，为 有效防范并降低外汇市场波动风险，公司拟开展远期结售汇业务，降低汇率大幅 波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司拟开展的远期结售汇业务与日 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-004 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月10日以现场方式召开。本次会 议的通知已于2024年1月5日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股 份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交 易的议案》 监事会认为：公司 2023 年度与关联方产生的日常性关联交易为向关联方采 购商品，前述关联交易履行了相关的审议程序，具有商业合理性，交易定价遵循 公平、公正、公允的市场化原则，符合公司日常生产经营实际情况。本 ...

产品销售占比和核心部件自制 - T系列高端数控机床(含自动化线)占比84%,普通型数控车床占比16% [2] - 主要应用于汽车制造(60%)、工程机械、航空航天、通用设备、模具制造、医疗器械等行业(40%) [2] - 公司已掌握主轴、刀塔、尾座三大核心部件自制,并获得专利 [2] 产品精度和分类 - 公司产品分为T系列高端数控机床、自动化生产线、车铣复合并行复合加工中心、普通型数控车床四大类 [3][4] - 公司坚持以高精度为引领,已掌握主轴端部跳动小于1微米的高精密数控车床主轴技术 [4] 毛利率下滑原因 - 公司毛利率一直在同行相对较高,今年下滑主要系营销策略调整: 1. 促进高端机市场占有率 2. 适当增加经销商比例 3. 产能未增加,固定成本增加较快 [5] 未来发展空间 - 随着产能进一步释放,公司将: 1. 积极拓展下游应用领域,突破精密制造核心客户群和新兴产业市场,加大销售网络布局和市场推进 2. 加大创新力度,争取产品型谱规格全系列覆盖,开发人形机器人、医疗器械、风力发电等行业机型 [6] - 公司三大基地已形成年产9亿多的产能规模,未来将进一步释放 [7] 海外市场拓展 - 2021年开始逐步建立海外市场经销体系,2022年实现近2000万销售,2023年海外订单及交付增长明显 [8] - 从在手订单和意向订单来看,海外市场拓展未来持续看好,将实现一定比例增长 [8] 主要客户情况 - 公司以高端产品为核心,突破以车代磨、车齿加工等技术,打造高精、高效、高可靠性的高端数控机床,实现进口替代目标 - 贝斯特、五洲新春、双环传动等主要客户与公司建立了多年合作关系 [9] 2023年订单展望 - 公司目前在手订单充足,明年海外订单预计将进一步增长 - 国内部分随着高端机逐年增长、产能进一步释放,以及行业龙头企业应用后持续好评,国产替代品牌影响力进一步增强 [10] - 公司将优化营销模式,不断扩大市场份额,对明年订单充满信心 [10]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-053 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于全资子公司取得不动产权证书暨房屋定制进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德曼（上海）高端智能机床研发中心项目"的重要进展，符合公司业务发展的需 要和战略发展规划。有利于公司完善产业布局，进一步提升公司综合竞争力。本 次转让相关手续已经上海市相关政府主管部门审批同意，并已完成办理不动产权 证书所需资金及费用的支付，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 二、房屋进展情况 近日，上海海德曼取得前述定制房屋的不动产权证书（编号：沪（2023） 市字不动产权第500084号），具体情况如下： 1、权利人：海德曼（上海）自动化技术有限公司 三、对公司的影响 本次不动产权证书的取得是上海海德曼"柔性自动化加工单元扩产项目"、"海 1 2、共有情况：单独所有 3、坐落：上海市奉贤区正旭路1058号5、25幢 4、土地权利性质：出让 5、用途：工业用地/厂房 6 ...

担保方：浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 海德曼"）。被担保方：成都金雨跃机械有限公司（以下简称"金雨跃"），为公司 持股 75%的控股子公司。 担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为控股子公司金雨跃提 供连带责任担保，担保的融资租赁租金总额为人民币 1749.74 万元；截至本公告 披露日，公司对金雨跃的担保余额为人民币 630 万元（不含本次担保），公司对 外担保余额为人民币 0 元，无逾期对外担保情形。 少数股东毛宏提供相应比例的担保。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-052 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 为连带责任担保，范围为金雨跃在融资租赁合同项下对出租人的全部债务，包括 融资租赁租金、租赁首付款、租赁保证金、租赁手续费、租前息（如有）、迟延 违约金、期末购买款项、续租租金、以及因本合同无效（含部分无效）、解除、 撤销、不生效或终止作为出租人对承租人 ...

下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 T 天册律师事务所 T T & C LAW FIRM 法律意见书 本法律意见书仅供浙海德曼 2023年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随浙海德曼本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神,对浙海德曼本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证,出席了浙海德曼 2023年第一次临时股东大会,现出具法律 意见如下: 一、本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师查验,浙海德曼本次股东大会由董事会提议并召集,召开本 次股东大会的通知,已于 2023年 11月 28 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体 上公告。 ...