证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-062 浙江海德曼智能装备股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-060)。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月28日以现场方式召开。本次会 议的通知已于2024年10月18日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决，通过了 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈楚龙,已充分了解并同意由提名人浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会提名为浙江海德曼智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江 海德曼智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会,现提名陈楚龙为浙江海德 曼智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任浙江海德曼智能装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与浙江海德曼智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-061 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月28日以现场加通讯的方式召 开。本次会议的通知已于2024年10月18日送达全体董事。本次会议由董事长高长 泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决,通过了如下议案： (一)《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二)《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人娄杭,已充分了解并同意由提名人浙江海德曼智能装备股份有限公司董 事会提名为浙江海德曼智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江海 德曼智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-060 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）第 三届董事会、监事会任期即将届满。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事沈梦晖先生、宋齐婴 先生、罗鄂湘女士任职期限即将满六年。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月13日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[3] - 股权登记日为2024年11月7日[13] 审议议案 - 审议董事会换届提名第四届非独立董事4人、独立董事3人等议案[6] - 议案于2024年10月28日经相关会议审议通过[7] 登记信息 - 登记方式有现场、传真、发邮箱，11月12日9:00 - 17:00登记[15][16] - 联系人林素君，电话0576 - 87371818等[17] 投票规则 - 股东100股对应选举票数因议案而异[23] - 投资者100股选举董事议案有500票表决权等[23] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[25]

浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 | 目录 | ······································ 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 ······················2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 ······················4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 ······················5 | | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 | | 案》 | ····································· 5 | 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人民 ...

担保情况 - 为持股75%的金雨跃提供2000万元连带责任担保[2] - 对金雨跃担保余额2379.74万元（不含本次）[2] - 对外担保余额0元，无逾期[2] 授信与合同 - 2024年审议通过为金雨跃申请不超5000万元授信额度担保[3] - 金雨跃与中信银行签2000万元12个月融资合同[3] 子公司信息 - 金雨跃法定代表人毛宏，2003年成立，注册资本1000万元[5][7] - 公司持股75%，毛宏持股25%[5]

股本与注册资本变更 - 公司以简易程序发行3,596,259股，2024年9月25日完成登记[2] - 总股本由75,889,262股增至79,485,521股[2] - 注册资本从75,889,262元变更为79,485,521元[2] 章程修订 - 第三届董事会二十一次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后章程披露于上海证券交易所网站[5]