会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[4] - 各专门委员会2024年召开不同次数会议[5] 公司决策 - 2024年11月13日完成董事会换届选举[10] - 同意续聘天健为2025年度审计机构[8] 财务相关 - 2024年度董高薪酬议案待审议[10] - 截至2024年底无对外担保、资金占用[10][11] - 2024年募集资金存放使用合规[11]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会，独立董事任期内召开董事会9次、股东大会4次[4] - 独立董事应出席董事会9次、股东大会4次，均无缺席[5] - 2024年战略等多个委员会召开会议，独立董事均出席[5] - 2024年10月28日审议董事会换届议案，11月13日完成换届选举[8] 分红转增 - 2024年6月每10股派发现金红利6元，合计派3252.40万元（含税）[6] - 2024年6月每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本增至75889262股[6] 担保情况 - 同意为成都金雨跃机械有限公司（持股75%）担保，金额预计不超5000万元[9] - 截至2024年12月31日，除上述外无对外担保和关联方非经营性占用资金情况[9] 审计与资金 - 2023年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年1 - 4月，独立董事就2023年年报审计结果等进行沟通[6] - 截至2024年12月31日公司募集资金存放与使用合规[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事切实履行职责促进公司发展[11] - 独立董事在董事会发表意见、独立表决并提供建议[11] - 独立董事继续加强自身学习提升保护能力[11]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审议且全体成员过半数同意，再提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 代表十分之一以上表决权的股东可向董事会提出讨论聘请议案[6] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，通过官网等渠道发布选聘文件[6] 评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 细化选聘评价标准，对有效应聘文件单独评价、打分并汇总得分[8] 费用与聘期 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[10] - 会计师事务所聘期一年，到期可续聘，续聘符合要求可不执行招标程序[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 其他规定 - 解聘或不再续聘需提前10天通知[13] - 应在年度报告中披露会计师事务所等信息[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职情况评估报告[16] - 关注连续两年或同一年度多次变更等情况[16] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[19] - 本制度由公司股东大会审议通过后生效并施行[21]

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 浙江海德曼智能装备股份有限公司 （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月17日，第三 届董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健 为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 1、专项审计报告 | | --- | 2、附表 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—4 页 委托单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 韩 VPXFISHMIBG www.com.com "扫"或进入"注册会计师停业竞争计报告是否自具有救业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:浙254YMF77 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7529 号 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称海德曼 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

公司代码：688577 公司简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-005 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | 2023 ...

件的相关规定。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，进一步巩固 公司行业地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了2025年度"提质增效重回报" 行动方案，并对2024年度行动方案的执行情况进行了整体评估，本方案经公司董事会 会议审议通过。现将行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业领域，提升科技创新能力，提高公司核心竞争力 2024 年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，国内结构调整持续深 化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放，外需有所回暖，国民经济延续回升向好 态势，经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快培育，新动能加快成长，高质 量发展取得新进展。2024 年，公司实现营业收入 76,518.20 万元，较上年同期上升 15.31%；归属上市公司股东的净利润 2,582.94 万元，较上年同期下降 12.27%。 2024 年公司在产能建设方面取得持续进展，沙门基地、普青基地、上海基地的 产能提升相关工作有序开 ...

重要内容提示： 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-011 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额 为 4,379.74 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.32%、2024 年度经审计总 资产的 2.63%。公司对外担保余额为人民币 0.00 万元，无逾期对外担保情形。 成都金雨跃机械有限公司（以下简称"金雨跃"）少数股东毛宏对金雨跃 的担保金额提供 25%份额的反担保。 浙江海德曼智能装备股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第 三次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信及提供担保情况概述 鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为 ...