证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 二〇二六年一月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准。 本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关 审批机关的批准及同意注册。 2 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 重大事项提示 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-001 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对公司 本次向特定对象发行股票事项进行了实质性判断、批准或核准，预案所述公司本次向 特定对象发行股票事项尚待审批机关的批准与核准。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）等相关议案。 《浙江海德曼智能装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》等相 关文件已于同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，敬 请投资者查阅。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2026年1月27日 ...

未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、 合理的投资回报，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼智能装 备股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称"分红 回报规划"、"本规划"）。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 一、规划制定考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在充分考虑公司经营发展 的实际情况及规划目标、自身所处的发展阶段和盈利水平、现金流量状况及项目 投资的资金需求、行业发展趋势、融资及信贷环境等因素的基础上，保障股东依 法享有的收益权、平衡股东的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、积极、 科学的投资回报规划与机制，保证公司利润分配政策，特别是现金分红政策的合 理性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司重视对投资者的合理投资回报，遵循《公司法》《公司章程》等相关规 定，在兼顾公司生产经营的资金需求及可持续发展原则的基础上，公司实行积极、 持续稳定的 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-002 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件、部门规章以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章 程》的相关要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司持 续、稳定、健康发展。 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2026年1月27日 鉴于公司拟向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的情 形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—12 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕78 号 二、管理层的责任 浙海德曼公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称浙海德曼公 司）管理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙海德曼公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为浙海德曼公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙海德曼公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发 行股票方案及实际情况，对本次向特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》 （以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家专业从事数控机床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，始 终致力于高精密数控机床的技术突破。公司产品涵盖 T 系列数控车床、自动化 生产线、并行复合加工中心、普及型数控车床等多品种数控机床，主要应用于汽 车制造、工程机械、通用设备、机器人、航空航天、国防军工、半导体设备等高 端制造领域。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行 股票募集资金总额不超过 151,700.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募 集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 票相关事项的书面审核意见 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文 件的规定以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关 文件后，发表审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件中关于公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备申请向特 定对象发行 A 股股票的资格和条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、公司就本次发行编制了《公司 ...

一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市发行 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号）同意注册，本公司 由主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,350.00 万股，发行价为每股人民币 33.13 元，共计募集资金 44,725.50 万元， 坐扣承销和保荐费用（不含税）3,800.00 万元后的募集资金为 40,925.50 万元， 已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 9 月 10 日汇入本公司募集资金监 管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,730.87 万元 后，公司本次募集资金净额为 38,194.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 3 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不超过 35 名 特定对象发行股票。本次发行完成后，由于募集资金投资项目拟达到的预期收 益需逐步释放，预计短期内公司每股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收 益）将受到股本摊薄的影响。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的要 求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对摊薄 即期回报的影响进行了认真分析测算，并制定了具体的填补措施，相关主体对 公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况等方面未 发生重大变化。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-003 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2026 年度向特定 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年一月 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 151,700.00 万元（含本数），募集资金在扣 除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 1、项目建设内容 本项目拟通过购置土地、新建厂房、购置先进设备，建设高端复合化机床产 业化基地。本项目一方面将扩大 T 系列数控车床、自动化生产线生产能力，满 足下游客户不断增长的需求；另一方面将完成卧式加工中心、五轴联动加工中心、 五轴车铣复合加工中心等先进产品的产业化布局，丰富产品矩阵，进一步扩大数 控机床产品应用领域，提升公司市场竞争力。 2、项目实施主体和地点 本项目实施主体为浙江海德曼智能装备股份有限公司，项目实施地点位于浙 江省玉环市。 3、项目投资概算及进度安排 本项目计划投资总额为 91,739.95 万元，整体建设周期预计为 36 个月。 单位：万元 序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金金额 1 高端复合化机床产业化项目 91,739.95 91,739.95 2 高端 ...