证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-004 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于计提 2024 年度减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 计提商誉减值损失的情况 1、商誉形成情况 公司于2022年1月17日出资1,045.25万元收购成都金雨跃机械有限公司（以 1 下简称"金雨跃"）75%股权,本次收购完成后，形成合并商誉人民币1,070.97 万元。 2、前期商誉减值情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于计提 2024 年度减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加真 实地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司 对各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需计提信用减值损失及资产减值损失的 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-006 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020年首次公开发行股票并在科创板上市 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644号）同意注册，本公司由 主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,350.00万 股，发行价为每股人民币33.13元，共计募集资金44,725.50万元，坐扣承销和保 荐费用（不含税）3,800.00万元后的募集资金为40,925.50万元，已由主承销商民 生证券股份有限公司于2020年9月10日汇入本公司募集资金监管账户。另除律师 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求， 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事娄杭先生、陈楚龙先生、刘浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事娄杭先生、陈楚龙先生、刘浩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《浙江海德曼智能装备 股份有限公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会2024年恪尽职守、勤勉尽责，认 真审慎地履行了职责，现报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事沈梦晖、罗鄂湘及 董事高长泉，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事沈梦晖先生担任。 2024年11月13日，公司董事会完成了换届选举工作并于同日召开第四届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第四届公司董事会专门委员会委员的议案》。公司 第四届董事会审计委员会由独立董事娄杭、刘浩和董事高长泉三位组成，其中独立董 事娄杭先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。公司第四届董事会审计委员 会成员均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任工作职责，符合监管要求及《浙 江海德曼智能装备股份有限公 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-010 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司董事年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理 人员年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬 执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。 一、2024 年度薪酬执行情况 公司独立董事津贴每人每年 7.2 万元人民币（含税），由公司根据其实际任 职时间按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司非独立董事、高级管理人员、 监事根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定其薪酬 并发放。 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况详见《公司 2024 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-003 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易的定价主要 遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益， 不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，董事 会在审议该议案时，关联董事已回避表决。本事项无需提交股东大会审议。 独立董事专 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-012 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-008 浙江海德曼智能装备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月23日以现场方式召开。本次会议 的通知已于2025年4月12日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： (一)《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会成员通过列席 董事会会议、 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-007 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉 先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交 易的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼关于确认2024年度日常性关联交易及预 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-009 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利6.00元（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。 2、本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分 配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 2 3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年1 ...