股东大会信息 - 召开时间为2024年06月28日[3] - 出席股东和代理人7人[3] - 出席股东所持表决权48,441,936，占比63.8323%[3] 人员出席情况 - 7位在任董事全部出席[5] - 3位在任监事全部出席[5] - 董事会秘书林素君出席[5] 议案表决结果 - 变更公司注册资本等议案普通股同意票数48,441,936，比例100%[6] - 该议案为特别决议，获2/3以上审议通过[6] 律师见证情况 - 见证律所是浙江天册律师事务所[7] - 结论为程序合法有效[7]

法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 编号：TCYJS2024H0954 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限公 司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案 ...

业绩影响 - 本次奖项对公司未来业绩影响不确定[2] 研发成果 - 2024年6月24日公司参与项目获2023年度国家科学技术进步奖二等奖[1] - 获奖项目为“高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用”[1] 未来展望 - 公司坚持技术创新，深耕高端设备制造，加快新产品研发[2] 品牌影响 - 获奖体现公司研发与创新能力，助提升产品市场竞争力和品牌影响力[2]

公司概况 - 浙海德曼是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业[2] - 公司主要产品有T系列高端数控车床系列、自动化加工单元系列、并行复合加工机系列、普及性数控车床系列等4大类[2] - 产品应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军事工业、通用设备等行业领域[2] - 公司于2020年科创板上市，经过30年的发展已经步入国内机床主流企业行列[2] 2023年经营情况 - 2023年公司实现营业收入66,356.14万元，较上年同期上升5.16%[4] - 归属上市公司股东的净利润2,944.11万元，较上年同期下降50.71%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,040.94万元，较上年同期下降60.41%[4] - 总体经营形势与宏观经济环境基本一致[4] 产品结构 - 全年高端机占比86%，普及型13.6%[5] - 汽车零部件领域的客户占比达到65%，工程机械和军工领域增长不大，海外销售以经销商为主[5] 技术研发 - 公司拥有强大技术研发团队、完善的质量标准体系、高精尖加工母机及检测设备、成熟的工艺手段、恒温恒湿加工环境、核心部件完全自制[9] - 公司正在攻关超高精密数控车床相关技术，具体工作正在有序推进中[7] - 人形机器人相关加工零件大部分属于旋转类零件，适合车削类加工，该行业属于公司的增量市场，市场潜力巨大[7] 市场拓展 - 今年1-5月份，公司订单饱满，发货及收入同期实现增长[10] - 公司通过国内市场的进口替代，提升了品牌知名度和信任度，产品在东南亚、欧美市场等地区的品牌影响力和产品质量得到了认可[10] - 随着产业链转移和制造业提升，东南亚市场对中高端设备的需求将会进一步增加，海外市场未来可期[10] 利润情况 - 公司一季度产品毛利率由于部分流量机型因市场竞争激烈，毛利率相对低一点，自动化及部分车铣复合中心相对毛利率要高一点[11] - 如果全年业绩(营收)增长符合预期，那么今年的利润会比去年肯定要好[12]

二零二四年六月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 目录 | ····································· | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 ····················· | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 ····················· | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 ····················· | 5 | | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 | | | 案》 | ····································· | 5 | 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一条 通知 2 / 46 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》，同 时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体如下： 一、注册资本变更的相关情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-028 1 股。 现将该条修订为： 公司股份总数为 75,889,262 股，均为人民币普通股。 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以 工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 公司于2024年4月27日召开第三届董事会第十六次会议 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-029 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会 ...

高端精密数控车床专家，引领国产替代 - 浙海德曼深耕数控机床30年，潜心打造高端产品体系 [1][2] - 公司营收保持稳步增长态势，盈利能力持续走低 [17][18] - 深耕机械设备领域，管理层行业经验丰富 [24][25][26][27] - 股权结构集中，决策效率较高 [28] 机床是制造业基石，国内市场规模超4000亿 - 机床应用范围广、结构复杂 [31][32][33][34][35][36][37] - 我国数控机床行业竞争格局分散，市场集中度低 [45][46][47][48] 人形机器人产业奇点到来，精密车床是传动件必需设备 - 中美共振，人形机器人产业奇点到来 [49][50][51][52][53] - 线性执行器的关键是行星滚柱丝杠，丝杠国产化的前提是设备国产化 [59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] - 旋转执行器的关键是减速器，核心设备为车床、磨床 [95][96][97][98][99][100][101] 公司核心技术能力强劲，产品向高端化、多元化推进 - 公司致力于高端精密数控车床的核心制造和技术突破 [102][103][104][105][106] - 加强产品开发并优化产品结构，高端车床增长迅速 [107][108] - 坚持自主研发理念，形成有效研发机制 [110][111] - 精益求精，海德曼产品在同业竞争中优势明显 [111][112] - 加快销售渠道拓展，健全公司销售网络 [113][114] 盈利预测与投资建议 - 我们预计2024-2026年营业总收入分别为7.7/8.9/10.3亿元，归属母公司净利润0.51/0.75/0.96亿元 [115] - 浙海德曼是国内车床龙头，产品向着高端化、多元化推进，同时有望受益于人形机器人丝杠带来的产业化浪潮，首次覆盖给予"买入"评级 [121][122] 风险提示 - 下游需求波动风险 [123] - 市场竞争加剧风险 [124] - 市场空间测算误差风险 [125] - 新业务拓展风险 [126]

利润分配 - 股权登记日为2024/6/11，除权（息）等日期为2024/6/12[4] - 以总股本54,206,616股为基数，每股派现0.6元，共派现32,523,969.6元[8] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增21,682,646股，分配后总股本75,889,262股[8] 税收情况 - 不同持股期限和股东类型有不同税负[12][13][15] 股本变动 - 实施送转股后2023年度每股收益摊薄为0.39元[16] - 有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股变动后为75,889,262股[17]