股东大会时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月6日[12] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[3] 议案信息 - 议案于2024年4月13日相关媒体披露[6] - 特别决议议案为第11项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8、9、10项[10] 股东登记 - 股东登记时间为2024年5月9日9:00 - 16:00[15] 其他 - 会议现场会期半天[15] - 会务联系电话为0531 - 58213327[15]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控营收错报>1%、资产错报>1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接损失≥0.5%合并资产总额为重大缺陷[15] 评价结果 - 2023年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[18] - 报告期内无各类内控重大、重要、一般缺陷[16][17][18]

山大地纬软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职 独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生和白明先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生和白明先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山大地纬软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

山大地纬软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度报告审计过程中的履职情况进 行了评估，认为容诚所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其 在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人 ...

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由五人组成，主任委员为李文峰[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议，全体委员出席[1] - 各次会议审议通过多项报告及议案[1][2][3] 审计评价 - 审计委员会认为容诚能较好完成委托审计工作[4] - 认为公司财务报告内容真实、完整和准确[5]

2024 年 4 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下: 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事 会对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生将不 再担任审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委 员，与李文峰先生(主任委员)、王腾蛟先生、朱敬生先生、郑永清先生共同组成 公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 山大地纬软件股份有限公司董事会 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-010 山大地纬软件股份有限公司 关于调整第四届董事会 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股8.12元，募集资金总额3.248812亿元，净额2.8001445989亿元[1] - 2023年度使用募集资金3683.617047万元，截至2023年12月31日，专户余额7628.337609万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金总额2.189032008亿元，本期投入3683.617047万元，利息收入1025.537689万元[4] - 调整后募投项目总投资3.788157亿元，原拟用3.788157亿元，调整后用2.800145亿元[9] - 2023年12月29日，募投项目结项，节余7628.33万元用于补充流动资金[15] - 2023年度募集资金总额为2.8001445989亿元[23] - 本年度投入募集资金总额为5202.748767万元[23] - 已累计投入募集资金总额为1.8206703033亿元[23] 资金管理与核查 - 2022年11月10日，同意用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2023年在中信银行买1000万元结构性存款，年化收益率2.52%，期限2022/12/16 - 2023/1/28[14] - 截至2023年12月31日，募投项目未变更、转让或置换[16] - 公司按规定披露募集资金情况，无管理违规[17] - 保荐代表人核查公司募集资金情况[19] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用合规[20] 项目投入进度 - 新一代医疗保障综合信息服务平台项目投入进度49.07%[23] - 医疗健康信息互联互通智能融合平台项目投入进度44.14%[23] - 智慧政务服务一体化应用支撑平台项目投入进度45.07%[23] - 电力营销“互联网 +”创新大数据支撑平台项目投入进度77.51%[24] - 补充营运资金项目投入进度108.80%[24] - 所有项目合计投入进度78.18%[24]

山大地纬软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（白明） 2023 年度，本人白明作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 白明先生：男，汉族，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，应用研究员。1986 年 7 月至 2015 年 5 月历任山东省科学院能源研究 所助理研究员、副研究员、应用研究员；2015 年 6 月至今任山东省科学院生态 研究所应用研究员；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》 要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-006 山大地纬软件股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 81,153,724.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末 可供分配利润为人民币 398,152,728.87 元。经公司第四届董事会第十二次会议决 议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80（含税），预计共派发现金红利 32,000,800.00 元（含 税），占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 39.43%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-008 山大地纬软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规则运作》等的规定，编制了《山大地纬软件股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地 纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 每股人民币 8.12 元， ...