报告发布 - 公司计划于2025年04月23日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 时间为2025年04月25日下午15:00 - 17:00[5][6][7] - 地点为上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6][7] - 参加人员包括董事长、总经理张承等[7] 投资者互动 - 2025年04月18日至04月24日16:00前提问[3][7] - 2025年04月25日下午15:00 - 17:00在线参与说明会[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是杜新宇，电话0571 - 88775216，邮箱IR@bioags.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年04月18日[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月27日在杭州召开[2] - 出席股东和代理人93人，所持表决权占71.1831%[2] 股权情况 - 截至股权登记日总股本80,978,794股，回购专用账户401,898股无表决权[2] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意比例99.9616%[5] - 《关于部分募投项目议案》同意比例99.9679%[5] - 5%以下股东对部分募投项目议案同意比例99.6803%[7] 议案通过情况 - 议案1特别决议获过三分之二通过[7] - 议案2普通决议获过半数通过[7] 律师见证 - 见证律所北京德恒（杭州）律师事务所[8] - 结论为股东大会决议合法有效[8]

股东大会信息 - 公司2025年3月10日决议3月27日召开第一次临时股东大会[8] - 3月12日公告召开股东大会通知[9] - 现场会议3月27日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 93人参加表决，所持股份57,357,166股，占比71.1831%[13] - 12人出席现场会议，所持股份39,903,631股，占比49.5224%[13] - 81人参加网络投票，所持股份17,453,535股，占比21.6607%[13] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》，57,335,184股同意，占比99.9616%[19] - 《关于部分募投项目议案》，57,338,776股同意，占比99.9679%[19] - 中小投资者同意5,733,263股，占比99.6803%[20] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[21]

公司基本信息变更 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属数量为119,994股[16] - 公司注册资本由80,858,800元增加至80,978,794元[16] - 公司股份总数由80,858,800股增加至80,978,794股[16] 募投项目情况 - 首次公开发行股票1447.00万股，发行价125.80元，募集资金总额182032.60万元，净额165101.28万元[24] - 年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目拟投入29261.00万元，累计投入14303.93万元，投资进度48.88%[26] - 营销服务网络升级建设项目拟投入11210.80万元，累计投入6478.88万元，投资进度57.79%[27] - 微创医疗器械研发中心项目拟投入16598.20万元，累计投入6963.32万元，投资进度41.95%[27] - 补充流动资金项目拟投入20000.00万元，累计投入20212.11万元，投资进度101.06%[27] - 2024年公司使用部分超募资金26000.00万元永久补充流动资金[27] - 截至2025年2月28日，公司募投项目累计投入47958.24万元[27] - 截至2025年2月28日，公司超募资金余额65350.28万元[28] 新项目计划 - 拟结项“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”，预计结余募集资金14500万元[30] - 拟将预计结余募集资金14500万元和部分超募资金4000万元用于建设“安杰思泰国生产基地项目”[31] - 新项目总投资约1.85亿元，总面积约48000平方米，将建成数字化工厂[33][34] - 新项目计划开工时间为土地合同签订之日起6个月内，竣工时间为开工之日起36个月[35] 新项目意义与风险应对 - 在泰国设生产基地可规避中美贸易争端风险，开拓东盟市场[35] - 新项目面临泰国医疗器械法规更新、市场竞争激烈、劳动力问题等风险[38][40] - 公司通过熟悉法规、技术创新等策略应对风险[38][40] - 新项目建成达产后能提高公司整体产能和综合实力，优化产能布局[41]

业绩总结 - 公司首次公开发行1447万股，发行价125.8元，募集资金总额182032.6万元，净额165101.28万元[2] - 2024年公司同意使用26000万元超募资金永久补充流动资金[6] - 截至2025年2月28日，超募资金余额65350.28万元[7] 项目进展 - 截至2025年2月28日，年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目拟投入29261万元，累计投入14303.93万元，投资进度48.88%[6] - 截至2025年2月28日，营销服务网络升级建设项目拟投入11210.8万元，累计投入6478.88万元，投资进度57.79%[6] - 截至2025年2月28日，微创医疗器械研发中心项目拟投入16598.2万元，累计投入6963.32万元，投资进度41.95%[6] - 截至2025年2月28日，补充流动资金拟投入20000万元，累计投入20212.11万元，投资进度101.06%[6] 未来展望 - 年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目拟结项，预计结余募集资金14500万元[11] 市场扩张 - 公司拟用预计结余募集资金14500万元和4000万元超募资金建设安杰思泰国生产基地项目[11] - 安杰思泰国生产基地项目总投资约18500万元，计划开工时间为土地合同签订之日起6个月内，竣工时间为开工之日起36个月[17] 风险与应对 - 公司面临泰国医疗器械监管法规更新、市场竞争激烈、劳动力效率和纪律性问题及严格劳动法规等风险[23][26][27] - 公司应对风险措施包括熟悉法规、技术创新、加强合作、员工培训和完善劳工管理制度等[25][26][27]

公司基本信息 - 公司于2023年3月6日经中国证监会同意注册，首次发行1447万股，5月19日在科创板上市[6] - 公司注册资本8097.8794万元，股份总数8097.8794万股，每股面值1元[7][15] 股东信息 - 杭州一嘉投资管理有限公司持股43.5310%，认购18892898股[17] - 中山大学达安基因股份有限公司持股13.8246%，认购6000000股[17] - 张承认购4131963股，持股9.5204%[17] - 宁波鼎嘉投资管理合伙企业持股7.6496%，认购3319998股[17] - 苏州工业园区新建元二期创业投资企业持股6.6665%，认购2893311股[17] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，10日内注销；因合并等收购，6个月内转让或注销[22] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 董监高任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[27] - 核心技术人员首发前股份限售期满4年内，每年转让不超25%，减持比例可累积[27] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[31] - 180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[32] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[46] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[67] - 一年内购买或出售重大资产或担保超总资产30%，需特别决议[70] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[108] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[108] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，担保事项2/3以上董事并全体过半数同意[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含2名非职工监事和1名职工代表监事，设主席1人[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，特定情况10日内召开临时会议[140] - 监事会决议需半数以上监事通过[141] 财务与分红 - 公司4个月内报年报，2个月内报半年报，1个月内报季报[146] - 分配税后利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[150] - 公司原则上每年现金分红不少于可分配利润10%[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，股东大会决定[165][166] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[181][182][183] - 10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[186]

现金管理计划 - 拟用闲置自有资金，单日最高余额不超10亿可滚动使用[3] - 投资安全性高、流动性好产品，期限不超一年[4] - 授权期限自董事会通过起12个月有效[4] 风险与管理 - 投资存在利率、市场、政策风险[6][7] - 建立审批执行程序，财务部跟踪控制风险[7] 会议与影响 - 2025年3月10日相关会议审议通过议案[5] - 不影响日常周转和主业，可提高资金效率收益[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额182,032.60万元，净额165,101.28万元[2] - 截至2025年2月28日，使用26,000.00万元超募资金永久补充流动资金，余额65,350.28万元[4] 项目进展 - “年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”拟投29,261.00万元，累计投14,303.93万元，进度48.88%[5] - “营销服务网络升级建设项目”拟投11,210.80万元，累计投6,478.88万元，进度57.79%[5] - “微创医疗器械研发中心项目”拟投16,598.20万元，累计投6,963.32万元，进度41.95%[5] - “补充流动资金”拟投20,000.00万元，累计投20,212.11万元，进度101.06%[5] 未来展望 - 拟将14,500万元预计结余募集资金和4,000万元超募资金用于建设安杰思泰国生产基地项目[9] - 新项目计划开工时间为土地合同签订之日起6个月内，竣工时间为开工之日起36个月[12] 市场扩张 - 安杰思泰国生产基地项目总投资约1.85亿元，拟用募集资金1.45亿元、超募资金4000万元[13] - 项目总面积约48000平方米，将建成数字化工厂及配套设施[13] - 在泰国设厂可规避中美贸易摩擦风险，稳定北美供应链和销售渠道[14] - 泰国是AFTA成员国，产品可更方便进入东盟国家市场[14] 其他新策略 - 2025年3月10日会议审议通过投资新项目议案，尚需股东大会审议[21] - 监事会同意使用4000万元超募资金等投资新项目[22] - 保荐机构对部分募投项目结项及投资新项目事项无异议[22]

股份与资本 - 完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，归属119,994股[1] - 注册资本由80,858,800元增至80,978,794元[1] - 股份总数由80,858,800股增至80,978,794股[1] 章程与范围 - 经营范围修订，许可项目含二三类医疗器械生产，一般项目含二三类医疗设备租赁[2][3][4] - 公司章程修订，注册资本表述为8,097.8794万元[3] - 公司章程修订，股份总数表述为8,097.8794万股[4] - 公司章程修订，副总经理设置为1 - 2名[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月27日15点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年3月27日[3] - A股股权登记日为2025年3月20日[11] - 会议登记时间为2025年3月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[14] 股东大会地点 - 会议召开地点为杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室[3] - 会议登记地点为杭州市临平区兴中路389号三楼[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为27日9:15 - 15:00[5] 联系方式 - 会议联系电话为0571 - 88775216[16] - 会议电子邮箱为duxy@bioags.com[16]