杭州安杰思医学科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信 息披露》等法律、法规及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进 行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含 分、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术 （业务）骨干。 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为杭州安杰思医学科技股份有限公司，中文简称为安杰思[16] - 公司法定代表人为张承[16] - 公司注册地址为浙江省杭州市临平区兴中路389号，历史变更情况为2024年02月02日完成变更[16] - 公司办公地址为浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢，邮政编码为311106[16] - 公司网址为http://www.bioags.com，电子信箱为IR@bioags.com[16] - 公司未进行报告期内变更情况查询索引[16] 财务表现 - 公司营业收入较上年增长28.43%[29] - 归属于上市公司股东的净利润较上年增长57.93%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长56.33%[31] - 经营活动产生的现金流量净额较上年增长65.64%[26] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长0.58%[28] - 总资产较上年度末减少0.59%[28] - 基本每股收益较上年增长25.57%[29] - 稀释每股收益较上年增长25.56%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年增长24.30%[29] - 研发投入占营业收入的比例较上年增加1.03个百分点[29] 市场和行业趋势 - 全球医疗器械市场规模在2020年达到4,400亿美元，预计2030年将超过8,000亿美元，年均复合增长率为6.3%[48] - 国内医疗器械市场规模从2015年的3,126亿元增长至2020年的7,789亿元，年均复合增长率为20%，预计2030年将超过22,000亿元，年均复合增长率为11%[49] - 国内消化内镜诊疗器械市场规模预计从2019年的37.3亿元增长至2030年的114.2亿元[53] - 2021年，进口厂商占据我国医用内窥镜市场的93.1%，预计2025年国产渗透率将达到18.3%，2030年预计达到35.2%[52] 公司业务和产品 - 公司主要通过销售内镜诊疗器械、诊疗仪器及配套耗材取得销售收入[57] - 公司采取国内备库、海外接单生产两种模式，根据订单预测和以销定产的方式制订生产计划[60] - 公司销售模式包括经销和ODM贴牌两种类型，境内销售以经销为主，境外销售以ODM贴牌和经销为主[63] - 公司生产的内镜微创诊疗器械主要应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为GI类、EMR/ESD类、ERCP类和诊疗仪器类[56] - 公司秉持“创造、坚持、分享”的核心价值观，为患者和临床医生提供更安全、更高效的内镜微创诊疗器械[56] 研发和创新 - 公司已制定较为完善的采购管理制度，规范了物料采购的审批决策程序、采购流程及相关部门职责[61] - 公司双极回路技术已取得11项发明专利，另有18项发明专利正在申请中[65] - 夹子辅助组织牵引技术相关的发明专利已获得1项，另有4项发明专利正在申请中[66] - 可换装技术相关的发明专利已获得11项，另有14项发明专利正在申请中[67] - 连发技术相关的发明专利已获得1项，实用新型专利1项，另有6项发明专利正在申请中[69] - 光纤成像技术相关的发明专利正在申请中6项[70] - 内窥镜手术辅助治疗机器人技术相关的发明专利正在申请中7项[71] - 软性内窥镜产品相关的发明专利正在申请中14项[72] - 报告期内，公司新增申请39项发明专利，新增申请6项实用新型专利，新增申请5项外观设计专利；公司已累计授权54项发明专利、39项实用新型专利、4项外观设计权、7项软件著作权[75] - 报告期内公司相关产品在国内、外市场首次获得注册证书情况，包括中国、新加坡、沙特、厄瓜多尔、泰国、阿根廷、菲律宾、马来西亚、台湾、韩国、巴拉圭等国家和地区[79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，认定年度为2022年[74] - 公司在中国市场的产品注册证变更主要涉及注册人住所和生产地址变更[95] - 公司研发投入总额占营业收入比例从8.76%增加到9.79%，增加了1.03个百分点[99] - 公司软性内窥镜项目预计总投资规模为23,690,000元，本期投入金额为3,300,888.49元，累计投入金额为6,649,479.36元[102] - 公司光纤成像（多模态成像技术）项目预计总投资规模为10,300,000元，累计投入金额为5,616,151.93元[102] - 公司辅助治疗机器人项目预计总投资规模为10,000,000元，累计投入金额为3,732,431.25元[102] - 公司诊疗仪器类项目预计总投资规模为18,345,000元，本期投入金额为2,136,309.32元，累计投入金额为11,649,875.88元[106] - 公司研发人员数量为127人，占公司总人数的18.90%[122] - 公司研发人员薪酬合计为1,451.49万元，平均薪酬为11.43万元[122] - 公司研发人员中，硕士及以上学历占比为23.62%，本科学历占比为52.76%[123] - 公司研发人员年龄结构中，30岁以下占比为44.88%，30-40岁占比为44.88%[123] - 研发团队硕士及以上人数达到30人，同比增长100%[132] - 公司向69名核心员工授予39.15万股限制性股票[148] 公司治理和合规 - 公司未进行董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[9] 生产和销售 - 公司生产产值较去年同期提升超过30%[128] - 公司亚太地区销售收入同比增速为82.86%，北美洲销售收入同比增速为68.49%，南美洲销售收入同比增速为53.74%，自有品牌销量占比接近30%[129] - 公司实现营业收入26,400.07万元，同比增长28.43%[133] - 境内市场主营收入12,488.66万元，同比增长21.98%；境外市场主营业务收入13,757.54万元，同比增长35.28%[133] - 北美区市场销售收入5,151.09万元，同比增长68.49%；亚洲区市场销售收入2,266.94万元，同比增长41.33%[133] - 营业利润14,508.94万元，同比增长61.68%；归属于上市公司股东的净利润12,445.32万元，同比增长57.93%[133] - 海外销售

中信证券股份有限公司 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 累计投入金额 | 投资进度 | 原计划项目达到预 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（元） | （元） | | 定可使用状态日期 | | | | 年产 1000 万件医用内 | | | | | | | | | 292,610,000.00 | 126,513,472.52 | 43.24% | 2024 年 8 31 | 月 | 日 | | 窥镜设备及器械项目 | | | | | | | 1 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 累计投入金额 | 投资进度 | 原计划项目达到预 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（元） | （元） | | 定可使用状态日期 | | | | | 营销服务网络升级建 | 112,108,000.00 | 54,199,020.27 | 48.35% | 2025 年 月 | 12 | 31 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，安杰思首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,447.0000 万股，发行价格为每股人民币 125.80 元，募集资金总额为人民币 182,032.60 万 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32 万元后，实际募集资金净额为 人民币 165,101.28 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部到位，并经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 17 日出具了《验资报 告》（天健验〔2023〕210 号）。 安杰思按照规定对募集资金进行了专户管理，已与保荐人和专户存储募集资 金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 中信证券股份有限公司 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为杭州安杰思医学科技股 份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）首次公开发行股 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-031 杭州安杰思医学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 40.14 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.50% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 3,096.79 | | 实际回购价格区间 | 元/股~82.70 元/股 72.95 | 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）《安杰思关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 ...

报告公司投资评级 - 公司首次覆盖,给予"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司概况 - 安杰思为国内内镜微创诊疗器械领军企业,具有较高市场知名度 [15] - 公司股权高度集中,实际控制人张承先生拥有绝对控制权 [20][21] 公司业绩 - 公司营业收入和归母净利润保持高速增长,2019-2023年CAGR分别为29%和41% [24][25] - 公司毛利率整体呈增长趋势,扣非净利率基本稳定,盈利能力较强 [36][40] - 公司经营活动获取现金的能力不断提升,在手现金充足 [44][45] 行业分析 - 内镜诊疗器械行业发展向好,国产替代空间较大 [55][68][69] - 国内内镜诊疗器械市场规模保持较高增速,2016-2023E CAGR达9% [61][62] - 国内内镜诊疗器械市场渗透率较低,未来发展空间较大 [79][80][81][82] 公司竞争优势 - 公司在产品研发、生产工艺、供应链管理等方面持续优化,推出多项核心技术产品 [108][109][116][123][124][125] - 公司国内外业务齐头并进,海外客户资源较稳定,自有品牌销售不断提升 [129][142] 未来发展 - 公司坚持研发创新,研发团队规模占比高,研发体系高效 [143][144][149][154] - 公司募集资金投资项目有利于扩大生产能力、提升自动化水平、完善营销布局及提升研发效益 [161][162][163][164][165][166][167]

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-030 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 40.14 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.50% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 3,096.79 | | 实际回购价格区间 | 元/股~82.70 元/股 72.95 | 注：上述累计已回购股份数占总股本比例中的总股本已按照送股后的总股本 80,858,800 股计算。 一、 回购股份的基本情况 202 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-029 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于投资建设杭安医学科技（杭州）有限公司高端诊 疗设备项目的公告 重要内容提示： 1、公司本次项目投建事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通 过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及 取得时间尚存在不确定性。 2、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施 过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因 素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。 3、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观 环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、 团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致公司出现投资计划及 收益不达预期的风险。 4、本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏 观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。 5、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩 产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分 派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 145 元/股（含） 调整为不超过 102.75 元/股（含）。 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 21 日（2023 年度权益分派除权除息日）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-028 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派后 调整回购股份价格上限的公告 三、本次回购股份价格上限的调整情况 根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》，本次以 集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 145 元/股（含）调整为不 超过 102.75 元/股（含），具体计算方式如下： 调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利） ÷（1+流通股份变动比例） 2024 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第十一次会议， ...

中信证券股份有限公司 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 差异化权益分派的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为杭州安杰思医学科技股 份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等文件的要求，对安杰思差 异化权益分派的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 2 月 7 日，安杰思召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意安杰思使用不低于人民 币 3,000 万元（含）不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价的 交易方式回购安杰思已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将在未 来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购期限自第二届董事会第十 一次会议审议通过最终回购股份方案之 ...