安徽芯动联科微系统股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽芯 动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《安徽芯动联科 微系统股份有限公司审计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"） 的有关规定，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，独立董事何斌辉先生因其任职单位对外兼职政策变化，辞去公司 第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 2024 年 12 月 5 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董 事的议案》，选举俞高先生为公司第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员。 现公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事吕昕、独 立董事俞高、独立董事李尧琦，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事俞高 担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合相关法律法规及《上 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性自查情况进行评估[1] - 相关人员除任职外无不得担任情形[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2025年3月14日发布[2]

募集资金情况 - 公司2023年6月27日首次公开发行股票募集资金总额147,631.54万元，净额135,435.90万元[1] - 2023年使用募集资金12,255.64万元，年末余额124,447.73万元[2][3] - 2024年度使用募集资金21,522.21万元，年末结余104,998.49万元[4] - 截至2024年12月31日，11个募集资金专户存储余额合计543,984,926.39元[8][9] - 2024年度募集资金总额135,435.90万元，投入21,522.21万元，累计投入33,777.85万元[31] 资金使用决策 - 2023年7月28日同意用自有资金垫付募投项目人员薪酬，以募集资金等额置换[11] - 2024年未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2024年7月26日同意用不超110,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募集资金现金管理合计59,748.06万元，涉及多家银行[15] 项目投入进度 - 高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目累计投入5,652.53万元，进度24.60%[31] - 高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目累计投入4,474.74万元，进度30.52%[31] - 高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目累计投入1,804.13万元，进度11.51%[31] - MEMS器件封装测试基地建设项目累计投入3,510.81万元，进度15.84%[31] - 补充流动资金累计投入18,335.65万元，进度74.77%[31] - 超募资金永久补充流动资金累计投入0万元[32] 其他情况 - 剩余超募资金为24,835.90万元[32] - 2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[22][25]

募集资金情况 - 2023年6月27日公司首次公开发行股票5521.00万股，发行价每股26.74元，募集资金总额147631.54万元，净额135435.90万元[1] - 2023年使用募集资金12255.64万元[2] - 2023年12月31日募集资金余额124447.73万元，专户余额84447.73万元，现金管理余额40000.00万元[3] - 2024年使用募集资金21522.21万元[4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额104998.49万元，专户余额54398.49万元，现金管理余额50600.00万元[4] - 截至2024年12月31日，公司有11个募集资金专户，存储余额合计543984926.39元[8][9] 募集资金使用决策 - 2023年7月28日公司同意增加母公司为部分募投项目实施主体[7] - 2023年7月28日公司同意使用自有资金先行垫付募投项目人员薪酬相关支出，并以募集资金等额置换[11] - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合规定[12] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] 现金管理情况 - 2023年7月28日公司同意使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年7月26日公司同意使用不超11亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，公司现金管理合计认购金额59748.06万元[16] - 徽商银行蚌埠东淮支行大额可转让存单认购3000万元，预期年化收益率1.80%[15] - 徽商银行蚌埠东淮支行大额可转让存单认购2000万元，预期年化收益率1.35%[15] - 交通银行蚌埠淮上区支行大额可转让存单认购10000万元，预期年化收益率1.80%[16] - 中信银行北京分行定期存款认购35600万元，预期年化收益率1.75%[16] - 交通银行蚌埠淮上区支行协定存款认购9148.06万元，预期年化收益率1.15%[16] 项目投入情况 - 2024年度募集资金总额135435.90万元，本年度投入21522.21万元，累计投入33777.85万元[29] - 高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目截至期末投入进度24.60%[29] 资金金额情况 - 承诺投资项目金额为100000.00[30] - 超募资金永久补充流动资金金额为10600.00[30] - 剩余超募资金金额为24835.90[30] - 超募资金小计金额为35435.90[30] - 合计金额为135435.90[30] - 承诺投资项目已投入21522.21[30] - 承诺投资项目累计投入33777.85[30] - 承诺投资项目未投入金额为 -66222.15[30] - 超募资金未投入金额为 -10600.00[30] - 合计未投入金额为 -76822.15[30]

财务审计 - 审计公司对芯动联科2024年度财报出具无保留意见审计报告[8] - 专项审核报告日期为2025年3月14日[16] 资金情况 - 子公司期初往来资金余额15000万元，期末10150.28万元[19] - 与实际控制人企业采购往来累计925.88万元，期末付清[19] - 非经营性资金期初占用余额15000万元，期末11076.16万元[19] - 子公司非经营性往来款形成金额4849.72万元[19]

募集资金情况 - 2023年6月27日首次公开发行股票募集资金总额147,631.54万元，净额135,435.90万元[13] - 2023年使用募集资金12,255.64万元，12月31日余额124,447.73万元[14][16] - 2024年使用募集资金21,522.21万元，12月31日结余104,998.49万元[17] - 2024年度募集资金总额35,435万元，投入21,522万元，累计投入33,777.85万元[38] 资金使用与收益 - 2023年支付券商承销费10,020.00万元，发行费用2,141.77万元[14] - 2023年直接投入募投项目6,704.68万元，补充流动资金5,550.96万元[14] - 2023年银行手续费支出0.13万元，利息及现金管理收益1,233.72万元[14] - 2024年直接投入募投项目8,737.52万元，补充流动资金12,784.69万元[20] - 2024年银行手续费支出0.76万元，利息及现金管理收益2,073.73万元[20] 资金管理与账户 - 公司制定《募集资金管理制度》，签三方监管协议[19][21] - 截至2024年12月31日有11个募集资金专户，余额543,984,926.39元[22] - 2023年7月28日同意用不超12亿闲置资金现金管理，期限12个月[26] - 2024年7月26日同意用不超11亿闲置资金现金管理，期限12个月[27] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理认购59,748.06万元[28] 募投项目进度 - 性能及工业级MEMS陀螺项目承诺投资22,979.75万元，累计投入652.53万元，进度24.60%[38] - 高精度MEMS压力传感器项目承诺投资14,661.33万元，累计投入474.74万元，进度30.52%[38] - MEMS器件封装测试基地项目承诺投资22,166.12万元，累计投入510.81万元，进度18.655%[38] - 补充流动资金承诺投资24,523.28万元，累计投入18,335.65万元，进度77%[38] 其他资金情况 - 截至2024年12月31日未用闲置资金补流，无超募资金使用等情况[25][28][29][30][32] - 永久补充流动资金金额10,600.00[40] - 剩余超募资金24,835.90[40] - 超募资金小计35,435.90[40]

审计机构相关 - 公司拟续聘中汇为2025年度财务及内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[3] - 2025年3月14日公司董事会、监事会审议通过续聘议案[10][11] 中汇数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人[3] - 2023年中汇经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] - 2023年中汇上市公司审计客户家数180家，审计收费15494万元，公司同行业上市公司审计客户家数15家[4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 合规情况 - 中汇近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 40名中汇从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 2024年5月28日金刚锋等因信息披露问题被宁波证监局出具警示函[6] 人员情况 - 项目合伙人金刚锋近三年签署及复核上市公司审计报告7家等[6]

业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2] - 2023年年报上市公司审计收费总额15,494万元[4] 用户数据 - 2023年年报上市公司审计客户家数180家，同行业上市公司审计客户家数15家[2][4] 人员情况 - 2024年12月31日合伙人数量116人，注册会计师人数694人[2] 风险信息 - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次[4] - 40名从业人员近三年受行政处罚1次等多种处分[4] 业务能力 - 针对公司制定合理审计方案，满足报告披露时间要求[5] - 近一年审计就重大会计审计事项达成一致意见[5] - 制定系统性信息安全控制制度且能有效执行[7]

业绩总结 - 2024年安徽北方微电子研究院集团有限公司未经审计营收14.57亿元，净利润1.88亿元[13] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计事项待2024年年度股东大会审议[2] 市场交易 - 2025年向多方采购及出售商品/劳务有预计金额及占比[8]

审计机构聘任 - 公司聘请中汇会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年3月相关会议审议通过聘任及续聘议案[1] 审计委员会工作 - 核查评价事务所，沟通督促审计进度并提建议[2][3] - 审查事务所资质能力，促其公正出具报告[4] 报告发布 - 报告发布时间为2025年3月14日[5]