股权激励计划 - 公司于2025年9月5日召开第二届董事会第十三次会议审议通过限制性股票授予议案 [1] - 确定2025年9月5日为首次授予日 以56.89元/股价格向129名激励对象授予295.77万股限制性股票 [1] - 授予对象覆盖129名符合条件激励人员 授予股份总数达295.77万股 [1]

激励计划授予信息 - 限制性股票首次授予日为2025年9月5日[2] - 首次授予数量为295.77万股，约占公司股本总额的0.74%[2] - 授予价格为56.89元/股[2] - 首次授予人数为129人[2] 时间节点 - 2025年8月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议相关议案[2] - 2025年8月19日至28日，公司对拟激励对象进行公示[4] - 2025年9月5日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案[5] 归属期及比例 - 首次授予第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为30%，时间为自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止[12] - 首次授予第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为30%，时间为自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止[12] - 第二个归属期授予比例为40%[13] 获授人员情况 - 林明获授限制性股票12.59万股，占授予总数3.93%，占股本总额0.03%[14] - 华亚平获授限制性股票13.33万股，占授予总数4.17%，占股本总额0.03%[14] - 张晰泊获授限制性股票16.75万股，占授予总数5.23%，占股本总额0.04%[14] 首次授予与预留部分 - 首次授予部分合计295.77万股，占92.43%，占股本总额0.74%；预留部分24.23万股，占7.57%，占股本总额0.06%[14] 测算数据 - 采用Black - Scholes模型测算，标的股价73.56元/股，历史波动率20.0678%、16.9114%、15.8080%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%[19] 费用情况 - 首次授予295.77万股需摊销总费用5963.19万元，2025 - 2028年分别为1115.68万元、2813.59万元、1454.28万元、579.65万元[20] - 预留部分24.23万股授予时将产生额外股份支付费用[21] 合规情况 - 公司全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超股本总额20%，预留权益比例未超拟授予权益数量20%[15] - 北京国枫律师事务所认为本次授予已取得必要批准和授权，符合相关规定[22] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为公司限制性股票激励计划已取得必要批准与授权[24] 公告附件 - 上网公告附件包含董事会薪酬与考核委员会核查意见[25] - 上网公告附件包含2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[25] - 上网公告附件包含北京国枫律师事务所法律意见书[25] - 上网公告附件包含上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司独立财务顾问报告[25]

激励对象 - 激励对象符合《管理办法》第八条规定[1] - 首次授予部分激励对象为公司任职的董事等人员[2] - 首次授予激励对象人员名单与激励计划规定相符[3] 授予情况 - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为2025年9月5日[3] - 授予价格为56.89元/股[3] - 符合授予条件的激励对象有129名[3] - 授予限制性股票数量为295.77万股[3]

激励计划 - 公司于2025年8月15日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] 自查情况 - 自查期为2025年2月18日至8月18日[2] - 林明、华亚平、吴叶楠自查期累计减持1200000、1600000、100000股[5] - 1名内幕信息知情人自查期买卖股票，均在知悉激励计划前[5] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖或泄露信息情形[7] 核查信息 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人[3] - 备查文件为中国结算相关证明和清单[8]

限制性股票激励计划授予情况 - 2025年首次授予129人295.77万股，占授予总数92.43%，占股本0.74%[2] - 预留授予24.23万股，占授予总数7.57%，占股本0.06%[2] - 激励计划合计授予320.00万股，占股本0.80%[2] 人员获授情况 - 林明等6名人员共获授66.29万股，占授予总数20.71%[2] - 其他123人获授229.58万股，占授予总数71.74%[2] 相关比例限制 - 激励对象获授股票未超股本1.00%[2] - 激励计划标的股票总数未超股本20.00%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20.00%[2] 激励对象规定 - 首次授予不包括独立董事等特定人员[3] - 预留授予对象12个月内确定，逾期权益失效[3]

激励计划流程 - 2025年8月8日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议激励计划草案等[8] - 2025年8月15日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过相关议案[8][9] - 2025年8月19 - 28日公示激励对象，8月29日披露核查及公示情况[9] - 2025年9月5日召开临时股东大会和第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议等确定授予相关事宜[9][11] 激励计划内容 - 首次授予日为2025年9月5日[11][12] - 向129名激励对象授予295.77万股限制性股票[14] - 授予价格为56.89元/股[15] 授予条件 - 授予价格不低于相关交易日均价50%[15] - 公司财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[18] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[18] - 激励对象12个月内无相关违规情况[19]

激励计划授予信息 - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为2025年9月5日[17] - 首次授予数量为295.77万股[17] - 首次授予人数为129人[17] - 授予价格为56.89元/股[17] 流程进展 - 2025年8月15日召开相关会议审议通过多项议案[11] - 2025年8月19 - 28日对拟激励对象公示期满无异议[12] - 2025年9月5日召开股东大会和董事会审议通过相关议案[13] 激励计划规则 - 有效期自首次授予日起最长不超过60个月[17] - 归属日有时间限制[17] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[19] 股份占比 - 全部有效期内标的股票总数累计未超股本总额20.00%[21] - 预留权益比例未超拟授予权益数量20.00%[21] - 首次授予占授予总数92.43%，占股本总额0.74%[22] - 预留授予占授予总数7.57%，占股本总额0.06%[22] - 激励计划合计授予占股本总额0.80%[22] 其他要点 - 激励对象获授需公司和自身均满足条件[23][24] - 独立财务顾问有相关建议和看法[26][27] - 备查文件包括董事会决议和授予公告[28]

公司治理 - 公司于2025年9月5日召开第二届第十三次董事会会议 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中集成电路产品占比99.97% 其他业务占比0.03% [1] 市值数据 - 公司当前市值为295亿元 [1]

股东大会信息 - 2025年9月5日在北京市海淀区召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人138人，持有表决权234,307,740，占比58.4723%[3] 议案表决情况 - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》同意票234,276,370，比例99.9866%[4] - 《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》同意票234,261,583，比例99.9803%[4] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意票234,247,802，比例99.9744%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票233,130,149，比例99.4974%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票233,128,950，比例99.4969%[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票234,249,369，比例99.9750%[6] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意票233,134,050，比例99.4990%[6] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》审议通过[6] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》普通股同意票233,132,365，比例99.4983%[10] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》普通股同意票224,627,301，比例99.9403%[10] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》普通股同意票224,659,902，比例99.9548%[10] - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》同意票6,377,683，比例99.5105%[13] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票5,128,614，比例97.4538%[13] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票5,161,215，比例98.0732%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意票5,132,214，比例97.5222%[13] 其他情况 - 议案1、5、6、7对中小投资者单独计票且已表决通过[12] - 议案3、4.01、4.02、5、6、7为特别决议议案获通过[12] - 议案5、6、7涉及关联股东回避表决，关联股东有华亚平、林明等[12]

会议信息 - 会议由公司董事会于2025年8月19日决定并召集，发布召开通知[4] - 会议于2025年9月5日14:00现场召开，网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共138人，代表股份234,307,740股，占比58.4723%[7] 议案表决 - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》同意234,276,370股，占比99.9866%[9] - 《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》同意234,261,583股，占比99.9803%[10] - 《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意234,247,802股，占比99.9744%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意233,130,149股，占比99.4974%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意233,128,950股，占比99.4969%[14] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意234,249,369股，占比99.9750%[15] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意233,134,050股，占比99.4990%[16] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意233,140,049股，占比99.5016%，反对1,164,452股，占比0.4969%，弃权3,239股，占比0.0015%[21][22] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意233,130,950股，占比99.4977%，反对1,167,052股，占比0.4980%，弃权9,738股，占比0.0043%[23] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意233,134,749股，占比99.4993%，反对1,170,252股，占比0.4994%，弃权2,739股，占比0.0013%[24] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意233,131,650股，占比99.4980%，反对1,167,052股，占比0.4980%，弃权9,038股，占比0.0040%[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意233,130,849股，占比99.4977%，反对1,172,152股，占比0.5002%，弃权4,739股，占比0.0021%[27] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意233,119,366股，占比99.4928%，反对1,172,652股，占比0.5004%，弃权15,722股，占比0.0068%[28] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意233,132,365股，占比99.4983%，反对1,166,852股，占比0.4979%，弃权8,523股，占比0.0038%[29] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意224,627,301股，占比99.9403%，反对132,257股，占比0.0588%，弃权1,739股，占比0.0009%[30][31] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意224,659,902股，占比99.9548%，反对86,873股，占比0.0386%，弃权14,522股，占比0.0066%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意224,630,901股，占比99.9419%，反对122,873股，占比0.0546%，弃权7,523股，占比0.0035%[33]