业绩总结 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，财务报告内部控制有效[2][3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在各类财务与非财务报告内部控制缺陷[14] 未来展望 - 2025年公司将落实内部控制规范和配套指引，强化内控意识[16]

募集资金情况 - 公司2023年6月27日首次公开发行股票募集资金总额147,631.54万元，净额135,435.90万元[1] - 2023年使用募集资金12,255.64万元，年末余额124,447.73万元[2][3] - 2024年度使用募集资金21,522.21万元，年末结余104,998.49万元[4] - 截至2024年12月31日，11个募集资金专户存储余额合计543,984,926.39元[8][9] - 2024年度募集资金总额135,435.90万元，投入21,522.21万元，累计投入33,777.85万元[31] 资金使用决策 - 2023年7月28日同意用自有资金垫付募投项目人员薪酬，以募集资金等额置换[11] - 2024年未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2024年7月26日同意用不超110,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募集资金现金管理合计59,748.06万元，涉及多家银行[15] 项目投入进度 - 高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目累计投入5,652.53万元，进度24.60%[31] - 高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目累计投入4,474.74万元，进度30.52%[31] - 高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目累计投入1,804.13万元，进度11.51%[31] - MEMS器件封装测试基地建设项目累计投入3,510.81万元，进度15.84%[31] - 补充流动资金累计投入18,335.65万元，进度74.77%[31] - 超募资金永久补充流动资金累计投入0万元[32] 其他情况 - 剩余超募资金为24,835.90万元[32] - 2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[22][25]

财务审计 - 审计公司对芯动联科2024年度财报出具无保留意见审计报告[8] - 专项审核报告日期为2025年3月14日[16] 资金情况 - 子公司期初往来资金余额15000万元，期末10150.28万元[19] - 与实际控制人企业采购往来累计925.88万元，期末付清[19] - 非经营性资金期初占用余额15000万元，期末11076.16万元[19] - 子公司非经营性往来款形成金额4849.72万元[19]

召开日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 19 层 1901 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-008 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-003 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于 2025 年 3 月 4 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 14 日在公 司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕东 锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章和《安徽 芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 公司 2024 年度监事会工作报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范 性文件以及公司制度的规定，内容和格式符合相关规定，真实反映了公司 2024 年度监事会工作情况 ...

财务报告审计与合规 - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[11] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[11] - 公司负责人林明、主管会计工作负责人白若雪及会计机构负责人（会计主管人员）栗艳声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[8] - 公司聘请中汇会计师事务所对2024年度财务报告内部控制有效性进行独立审计，出具标准无保留意见审计报告[176] 利润分配 - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.24元（含税）[8] - 截至2024年12月31日，公司总股本400,606,400.00股，以此计算拟派发现金红利总额为89,735,833.60元（含税）[8] - 公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议[8] - 2023年度利润分配以400,010,000股为基数，每股派现0.128元，共派发现金红利51,201,280元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.96%[159] - 2024年度拟以总股本400,606,400股为基数，每10股派现2.24元，拟派现金红利89,735,833.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.39%[160] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润为22,217.34万元，母公司报表年度末未分配利润为48,095.06万元[164] - 最近三个会计年度累计现金分红16,493.77万元，年均净利润19,378.61万元，现金分红比例为85.11%[164] 董事会与监事会会议 - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 报告期内公司召开6次董事会会议、4次监事会会议和2次股东大会[126][130] - 2024年3月26 - 27日股东大会的议案全部审议通过[127] - 2024年12月5 - 6日第一次临时股东大会的议案全部审议通过[130] - 2024年2月20日，薪酬与考核委员会审议并通过公司高管绩效考核等议案[145] - 2024年3月1日，第二届董事会第二次会议审议通过2023年度董事会工作报告等议案[147] - 2024年3月8日，第二届董事会第三次会议审议通过推动公司2024年“提质增效重回报”行动方案的议案[147] - 2024年4月23日，第二届董事会第四次会议审议通过公司2024年第一季度报告的议案[147] - 2024年7月26日，第二届董事会第五次会议审议通过2024年半年度报告及其摘要的议案[147] - 2024年10月24日，第二届董事会第六次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[147] - 2024年11月19日，第二届董事会第七次会议审议通过选举独立董事的议案[147] - 年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[148] - 报告期内提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开2次会议，所有议案均全票通过[151][152][153] - 2024年2月6日董事会会议全票通过2023年度业绩快报、年度报告等多项议案[150] - 2024年4月17日、7月19日、10月17日董事会会议分别全票通过2024年第一季度、半年度、第三季度报告议案[150] 公司人员任职与报酬 - 董事长陈丙根任期从2023年10月26日至2026年10月25日[132] - 董事、副总经理、核心技术人员华亚平年初和年末持股数均为640万股，报告期内从公司获得税前报酬总额170.75万元[132] - 董事、总经理、董事会秘书林明年初和年末持股数均为480万股，报告期内从公司获得税前报酬总额246.10万元[132] - 董事、副总经理、核心技术人员张晰泊报告期内从公司获得税前报酬总额216.86万元[132] - 董事、副总经理胡智勇报告期内从公司获得税前报酬总额174.38万元[132] - 独立董事吕昕报告期内从公司获得税前报酬总额12.00万元[132] - 独立董事俞高报告期内从公司获得税前报酬总额0.82万元[132] - 公司部分人员直接持股数合计为1160万[133] - 公司部分人员最新直接持股数合计为1163.747万[133] - 公司部分人员直接持股数较之前增加3.747万[133] - 吴叶楠直接持股数为40万[133] - 陈丙根2023年10月至今任芯动联科董事长[134] - 华亚平2019年2月至今任芯动有限/芯动联科董事[134] - 林明2020年10月至今任芯动联科董事、总经理、董事会秘书[134] - 张晰泊2020年8月至今任芯动有限/芯动联科董事[134] - 胡智勇自2012年至今历任芯动有限/芯动联科销售市场总监、监事、副总经理、董事[135] - 申晓侠自2023年2月至今任芯动联科董事[135] - 吕昕自2021年1月至今任芯动联科独立董事[135] - 俞高自2024年8月至今任芯动联科独立董事[135] - 李尧琦自2021年1月至今任芯动联科独立董事[135] - 吕东锋自2022年3月至今任芯动联科监事、监事会主席[135] - 吴叶楠自2023年任芯动联科监事[135] - 魏苗自2020年8月至今任芯动有限/芯动联科职工监事[135] - 白若雪自2020年9月至今任芯动联科财务总监[135] - 顾浩琦自2013年11月至今任芯动有限/芯动联科测试总监[135] - 陈丙根自2016年12月起任安徽北方微电子研究院集团有限公司法定代表人、董事长[138] - 申晓侠自2021年11月起任北方电子研究院有限公司总会计师[138] - 李尧琦自2017年6月起任方正和生投资有限责任公司 - 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）董事、总经理[138] - 吕东锋自2006年7月起任华东光电集成器件研究所工艺一部主任等职[138] - 吴叶楠自2020年1月起任深圳一元航天私募股权基金管理有限公司副总经理、首席投资官[138] - 华亚平自2020年3月起任安徽芯动联科微系统股份有限公司无锡分公司负责人，自2024年3月起任安徽北方华鑫智感科技有限公司法定代表人、董事长[139] - 林明自2022年8月起任芯动联科科技河北有限公司法定代表人等职，2018年1月 - 2024年7月任上海驰狼科技有限公司监事[139] - 张晰泊自2017年11月起任北京芯动致远微电子技术有限公司监事[139] - 胡智勇自2017年11月起任北京芯动致远微电子技术有限公司执行董事、经理[139] - 申晓侠自2024年5月起任深圳市中康北斗科技有限公司董事长[140] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计993.94万元[145] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计473.38万元[145] - 独立董事何斌辉因个人原因离任，俞高补选成为独立董事[146] 公司员工情况 - 母公司在职员工53人，主要子公司在职员工147人，在职员工合计200人[155] - 公司员工专业构成中生产人员70人、销售人员9人、技术人员96人、财务人员8人、行政人员17人[155] - 公司员工教育程度方面，博士研究生8人、硕士研究生52人、本科82人、专科47人、高中及以下11人[155] - 董事参加董事会应参加次数均为6次，且均无委托出席和缺席情况，出席股东大会次数多为2次[148] - 公司为提高员工素质实行多种形式人才培训机制，并根据实际调整计划[158] - 截至2024年12月31日员工持股人数为59人，占公司员工总数比例为29.5%[197] - 截至2024年12月31日员工持股数量为1316.75万股，占总股本比例为3.29%[197] - 公司坚持以人为本，保障员工合法权益，签订劳动合同并按时发放工资[196] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入40,450.26万元，同比增长27.57%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,217.34万元，同比增长34.33%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,172.78万元，同比增长48.21%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16,653.05万元，同比增长765.08%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产231,863.09万元，同比增长9.70%[24] - 2024年末总资产238,218.58万元，同比增长9.54%[24] - 2024年基本每股收益0.56元/股，同比增长27.27%[25] - 2024年稀释每股收益0.55元/股，同比增长25.00%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.53元/股，同比增长39.47%[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.07%，较2023年增加1.78个百分点[26] - 2024年营业总收入4.05亿元，同比增长27.57%；归母净利润2.22亿元，同比增长34.33%；扣非归母净利润2.12亿元，同比增长48.21%[37] - 2024年研发费用1.09亿元，同比增长36.52%[38] - 2024年非流动性资产处置损益为130,325.33元，2023年为 - 59,082.38元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,350,692.69元，2023年为13,769,355.67元，2022年为5,129,893.00元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为9,597,546.39元，2023年为8,855,446.73元，2022年为4,632,745.68元[31] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 633,000.04元，2023年为 - 20,000.00元，2022年为 - 239,000.00元[32] - 2024年非经常性损益合计为10,445,564.37元，2023年为22,545,720.02元，2022年为9,599,993.02元[32] - 交易性金融资产期初余额472,559,455.15元，期末余额551,327,997.87元，当期变动78,768,542.72元，对当期利润影响金额7,291,802.72元[34] - 2024年公司实现营业收入40,450.26万元，同比增长27.57%；净利润22,217.34万元，同比增长34.33%；扣非净利润21,172.78万元，同比增长48.21%[88] - 2024年营业成本6,054.57万元，同比增长12.38%；销售费用1,086.19万元，同比增长52.92%；管理费用3,048.07万元，同比增长3.19%；研发费用10,948.76万元，同比增长36.52%[89] - 2024年经营活动现金流量净额16,653.05万元，同比增长765.08%；投资活动现金流量净额 - 39,991.77万元；筹资活动现金流量净额 - 4,666.19万元，同比下降103.54%[89] - 2024年支付现金股利5,120.13万元，上年同期首次公开发行股票取得募集资金[92] - 销售费用本期数为1086.19万元，较上年同期增长52.92%；管理费用本期数为3048.07万元，增长3.19%；研发费用本期数为10948.76万元，增长36.52%[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为16653.05万元，较上年同期增长765.08%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 4666.19万元，下降103.54%[108] - 货币资金本期期末数为63319.90万元，占总资产26.58%，较上期期末减少30.69%[110] - 其他应收款本期期末数为227.91万元，占总资产0.10%，较上期期末增长76.03%[110] - 存货本期期末数为9164.24万元，占总资产3.85%，较上期期末增长34.13%[110] - 其他流动资产期末余额为51,036.05，较期初20,237.21增长152.19%[111] - 长期待摊费用期末余额为2,664.65，较期初1,847.98增长44.19%[111] - 其他非流动资产期末余额为558.72，较期初131.49增长324.92%[111

业绩总结 - 2024年度公司净利润222,173,397.26元[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润480,950,580.90元[3] 分红情况 - 拟每10股派2.24元，总额89,735,833.60元[2][4] - 本次分红占净利润比例40.39%[4] - 上年度分红75,201,880.00元[4] - 近三年累计分红164,937,713.60元[4] 研发投入 - 近三年累计研发投入189,685,548.60元[5] - 近三年累计研发投入占比26.29%[5]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：MEMS 惯性传感器行业 - **公司**：芯动联科、霍尼韦尔、ADI、堡达、华义科技、星光宇达、华资导航、Ambu 纪要提到的核心观点和论据 芯动联科公司层面 - **核心观点**：公司技术稀缺、业绩确定性强，有高估值潜力和多领域拓展机会 - **论据**： - **技术稀缺**：国内唯一有芯片级设计能力，在陀螺仪领域领先，掌握 MEMS 工艺、IC 工艺、封装及检测标定技术，采用四个质量块全解耦音差结构，零线稳定性好，技术降维应用有优势 [1][9][15] - **业绩确定性强**：2024 年 1 月新签订单 2.7 亿，大概率是老客户 20L 系列陀螺仪订单；业绩预告利润与市场预期相近，订单交付完成使 2024 - 2025 年业绩确定性增强 [2] - **高估值潜力**：技术领先能获重要领域订单，老客户粘性好，新领域卡位佳，市场给予高估值 [1][4] - **多领域拓展机会**：加速器在非主领域有拓展可能，更高性能陀螺仪研发有进展；在高端工业、无人系统、车规级、低空、支架等领域有拓展计划 [3][17] MEMS 惯性传感器行业层面 - **核心观点**：行业空间大，不同陀螺仪性能差异大，国产替代和横向拓展有机会 - **论据**： - **行业空间大**：咨询机构统计大行业规模超百亿美金，MU 约 20 亿美金，未考虑科技领域爆发因素；惯性在 MEMS 传感器中占比第三，早期占比 25%左右，约 30 亿美金 [11][12] - **不同陀螺仪性能差异大**：消费级陀螺仪价值量低，用于手机等；战术级和导航级用于高端工业；导航级和战略级用于航空航天等，国内能做导航级陀螺仪的仅芯动联科 [8] - **国产替代和横向拓展机会**：希望用 max 陀螺仪替代两光陀螺仪，在导航级应用端有机会；在机器人、支架等下游增量领域，芯动联科技术降维应用有优势 [8][9] 其他重要但可能被忽略的内容 - **公司财务情况**：财务数据显示陀螺仪收入占比超八成，毛利率较高但有波动，与产品结构有关；销售费用率基本为零，研发费用率超 25%，人员小而精，研发人员占一半 [3][5] - **行业应用情况**：惯性传感器应用广泛，包括高可靠领域、工业和通信、汽车电子等；高性能占比 20%，中低性能占 80%，下游量增长后高性能占比可能下降 [13][14] - **其他公司情况**：Ambu 主营触底，做集成模组，单价不高，在汽车和机器人领域有拓展；华义科技主业企稳，第二曲线目标明确，明年预计增长 50% [22][19]

文章核心观点 2月17日芯动联科大宗交易平台有一笔成交，介绍了成交量、成交金额、成交价、折溢价情况及买卖方营业部 [1] 交易详情 - 成交量为10.00万股 [1] - 成交金额为572.80万元 [1] - 大宗交易成交价为57.28元 [1] - 相对当日收盘价折价2.50% [1] - 买方营业部为东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 [1] - 卖方营业部为海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 [1]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入40,512.52万元，同比增长27.76%[3][5] 营业利润变化 - 2024年营业利润22,101.66万元，同比增长33.56%[3] 利润总额变化 - 2024年利润总额22,039.07万元，同比增长33.25%[3] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润22,039.07万元，同比增长33.25%[3][5] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润20,993.80万元，同比增长46.96%[3][5] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.55元，同比增长25.00%[3] 总资产变化 - 2024年末总资产238,280.41万元，较期初增长9.57%[3][6] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益231,684.81万元，较期初增长9.61%[3][6] 股本变化 - 2024年末股本40,060.64万股，较期初增长0.15%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率9.98%，较上年减少2.08个百分点[3]