独立董事任职条件 - 人数不得低于董事会成员人数的三分之一，至少包括1名会计专业人士[3] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有五年以上法律、经济等履职所需工作经验[9] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等处罚不得任职[10] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[11] - 以会计专业人士身份提名，部分情况需会计等岗位5年以上全职经验[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[16] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[17] 独立董事辞职与补选 - 特定情况辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[17,18,19] 独立董事履职与监督 - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[25] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[23,25] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 每年现场工作时间不少于十五日[37] 审计委员会 - 成员3名，独立董事过半数，会计专业人士担任召集人[30] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[31] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[31] - 作出决议经成员过半数通过[32] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] 其他规定 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[40] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[42] - 专门委员会开会原则上不迟于会前三日提供资料，资料至少保存十年[46] - 公司给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[49] - 制度未尽事宜依有关法律等规定执行，不一致时以有关规定为准[51] - 制度中“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[52] - 制度经股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[52]

董事任期与资格 - 董事任期三年，届满可连选连任[10] - 兼任高管的董事不超总数1/2[11][12] - 董事候选人近36个月受处罚应披露情况[7] 董事辞职与补选 - 收到书面辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[15] - 辞任致成员不足需继续履职，60日内完成补选[17] 董事会构成 - 董事会由6名董事、3名独立董事组成，由股东会选举[23] 董事会运作规则 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举[31] - 定期会议每年至少2次，提前10日书面通知[34] - 临时会议提议后董事长10日内召集，提前5日通知[31][32] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[44] - 担保决议全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[20][52] - 关联交易非关联董事过半数同意通过[54] - 提案未通过，条件未变1个月内不再审议[56] 会议记录与保密 - 会议应做记录，出席人员签名，含多项内容[59][60][61] - 决议公开前与会人员保密，档案保存至少10年[62][63] 决议实施 - 决议由分管董事和总经理实施，董事会检查督促[64]

公司基本信息 - 公司于2023年6月30日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股5521万股[7] - 公司注册资本为人民币40173.9056万元[8] - 公司整体变更发起设立时，股份总数为34480万股，每股面值1元[14] - 公司已发行股份数为40173.9056万股，均为普通股[15] 股份认购情况 - MEMSLink Corporation认购股份8080.00万股，认购比例23.4339%[16] - 北方电子研究院有限公司认购股份8000.00万股，认购比例23.2019%[16] - 北京芯动联科微电子技术有限公司认购股份5392.00万股，认购比例15.6381%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[31] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[39] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[39] 临时股东会相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[45] - 董事会需在收到独立董事或审计委员会提议后10日内反馈是否同意召开临时股东会，同意则5日内发通知[48][52] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[66] - 股东会选举董事实行累积投票制[68] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[75] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[82] 董事会相关 - 董事会由6名董事、3名独立董事组成[88] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[90] - 定期董事会会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时董事会会议一般提前5日书面通知[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[110] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[112] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并受审计委员会监督指导[118] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[120][121] - 公司以邮件等方式送通知，有不同的送达日期规定[123]

薪酬适用范围 - 制度适用于公司董事、高管等[3] 薪酬方案审议 - 董事薪酬方案经股东会审议通过实施[6] - 高管薪酬方案由董事会审议批准并向股东会说明[6] 薪酬构成与支付 - 董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[10] - 部分绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[13] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据包括同行业增幅等[14][15] - 因财务造假需追回董事、高管超额发放部分[14]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额147,631.54万元，净额135,435.90万元，超募35,435.90万元[2][5][7] - 首次向社会公开发行A股5,521万股，每股发行价26.74元[5] - 募集资金2023年6月27日到账[7] 资金使用计划 - 拟用10,600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.91%[2][9][10][12] - 承诺每12个月内累计使用超募资金补流不超30%[3][10][11] - 前次已使用超募资金9,439.46万元[8] 资金管理 - 募集资金专户存储，与保荐、银行签监管协议[6] 审议情况 - 使用部分超募资金补流通过董事会审议，待股东会审议[4][12] - 保荐人中信建投对使用资金事项无异议[12] 投资项目 - 募集资金投资项目总额100,000.00万元，拟用募集资金100,000.00万元[8]

股份变动 - 2025年11月12日完成2023年限制性股票激励计划相关股份登记，11月18日上市流通[2] - 本次限制性股票归属新增股份数量为102.3396万股[2] - 公司股份总数由40,071.566万股增加至40,173.9056万股[2] - 公司注册资本由40,071.566万元变更为40,173.9056万元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为40,173.9056万元[3] - 《公司章程》修订后公司已发行股份数为40,173.9056万股，均为普通股[4] - 公司修订《公司章程》事宜需提交2026年第一次临时股东会审议，修订后在上海证券交易所网站披露[8] 制度建设 - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[5] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务在合理期限内仍有效[5] - 公司可在董事任职期间为其执行职务承担的赔偿责任投保责任保险[6] - 董事会应确定对外投资等权限，建立审查和决策程序[6] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及任职资格遴选、审核并向董事会提建议[7] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，需在决议中记载意见及未采纳理由并披露[7] - 章程关于不得担任董事情形、离职管理、忠实义务和勤勉义务规定适用于高级管理人员[7] - 公司当年净利润预留法定和盈余公积金后，满足条件应现金分红[8] - 重大投资计划或重大现金支出有特定情形，满足条件公司应现金分配股利[8] - 公司修订部分治理制度，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等[9] - 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需股东会审议[10] - 拟修订制度已通过公司第二届董事会第十五次会议审议，部分修订制度全文在上海证券交易所网站披露[10] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月27日[12]

关联交易 - 公司拟与关联方供应商 S 签两份《技术服务合同》，金额合计 700 万元[4] - 往前 12 个月与供应商 S 签采购合同合计 700 万元（剔除已披露关联交易金额）[4] - 过去 12 个月内同类关联交易未达 3000 万元以上，未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上[4] - 合同金额分别为 500 万元和 200 万元[10] 会议审议 - 2026 年 1 月 26 日，第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》[13] - 2026 年 1 月 26 日，第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》[13]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月11日15点在京召开[2] - 网络投票2月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2月4日，该日在册股东有权参会[11] 议案信息 - 本次股东会审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等[5] - 特别决议议案为1、2.01，对中小投资者单独计票的议案为3[7] 会议登记 - 登记时间为2月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点在公司董事会办公室[14] 公司联系 - 联系地址为北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号[16] - 传真010 - 83030089，电话010 - 83030086，邮箱ir@numems.com[16] - 联系人林明、东秋月[16]

公司股价与交易表现 - 2025年1月26日，芯动联科股价下跌5.01%，报收70.01元/股，成交额5.24亿元，换手率2.92%，总市值281.26亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为安徽芯动联科微系统股份有限公司，成立于2012年7月30日，于2023年6月30日上市 [1] - 公司主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售 [1] - 主营业务收入构成：MEMS陀螺仪占87.41%，MEMS加速度计占6.22%，惯性测量单元占5.76%，技术服务收入占0.25%，压力传感器占0.22%，其他占0.14% [1] 基金持仓变动与影响 - 中邮基金旗下中邮中小盘灵活配置混合A（590006）在四季度减持芯动联科12.6万股，期末持有6万股，该股票占基金净值比例为1.98%，为基金第八大重仓股 [2] - 基于当日股价下跌测算，该基金持仓芯动联科产生约22.14万元的浮亏 [2] 相关基金表现 - 中邮中小盘灵活配置混合A（590006）成立于2011年5月10日，最新规模为1.98亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为7.36%，同类排名3559/9003；近一年收益率为30.03%，同类排名4477/8185；成立以来收益率为304.55% [2] - 该基金经理曹思累计任职时间11年248天，现任基金资产总规模3.24亿元，其任职期间最佳基金回报为107.3%，最差基金回报为10.16% [3]

公司股价与交易表现 - 2025年1月23日，芯动联科股价上涨5.16%，收报74.18元/股，成交额达3.28亿元，换手率为1.81%，公司总市值为298.01亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为安徽芯动联科微系统股份有限公司，成立于2012年7月30日，于2023年6月30日上市，注册地址位于北京市海淀区 [1] - 公司主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售 [1] - 主营业务收入构成：MEMS陀螺仪占比87.41%，MEMS加速度计占比6.22%，惯性测量单元占比5.76%，技术服务收入占比0.25%，压力传感器占比0.22%，其他占比0.14% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下的南方中证500ETF（510500）是公司十大流通股东之一 [2] - 该基金在第三季度减持了10.27万股芯动联科股票，截至当时期末持有292.47万股，占流通股比例为1.17% [2] - 基于1月23日股价表现测算，该基金当日浮盈约1064.57万元 [2] 相关基金概况 - 南方中证500ETF（510500）成立于2013年2月6日，最新规模为1446.9亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为12.39%，在同类5546只基金中排名764；近一年收益率为52.22%，在同类4261只基金中排名1214；成立以来累计收益率为182.84% [2] - 该基金基金经理为罗文杰，累计任职时间12年280天，现任基金资产总规模为1713.58亿元，其任职期间最佳基金回报为186.88%，最差基金回报为-47.6% [3]