股东大会信息 - 2025年9月5日在北京市海淀区召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人138人，持有表决权234,307,740，占比58.4723%[3] 议案表决情况 - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》同意票234,276,370，比例99.9866%[4] - 《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》同意票234,261,583，比例99.9803%[4] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意票234,247,802，比例99.9744%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票233,130,149，比例99.4974%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票233,128,950，比例99.4969%[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票234,249,369，比例99.9750%[6] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意票233,134,050，比例99.4990%[6] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》审议通过[6] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》普通股同意票233,132,365，比例99.4983%[10] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》普通股同意票224,627,301，比例99.9403%[10] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》普通股同意票224,659,902，比例99.9548%[10] - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》同意票6,377,683，比例99.5105%[13] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票5,128,614，比例97.4538%[13] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票5,161,215，比例98.0732%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意票5,132,214，比例97.5222%[13] 其他情况 - 议案1、5、6、7对中小投资者单独计票且已表决通过[12] - 议案3、4.01、4.02、5、6、7为特别决议议案获通过[12] - 议案5、6、7涉及关联股东回避表决，关联股东有华亚平、林明等[12]

会议信息 - 会议由公司董事会于2025年8月19日决定并召集，发布召开通知[4] - 会议于2025年9月5日14:00现场召开，网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共138人，代表股份234,307,740股，占比58.4723%[7] 议案表决 - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》同意234,276,370股，占比99.9866%[9] - 《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》同意234,261,583股，占比99.9803%[10] - 《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意234,247,802股，占比99.9744%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意233,130,149股，占比99.4974%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意233,128,950股，占比99.4969%[14] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意234,249,369股，占比99.9750%[15] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意233,134,050股，占比99.4990%[16] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意233,140,049股，占比99.5016%，反对1,164,452股，占比0.4969%，弃权3,239股，占比0.0015%[21][22] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意233,130,950股，占比99.4977%，反对1,167,052股，占比0.4980%，弃权9,738股，占比0.0043%[23] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意233,134,749股，占比99.4993%，反对1,170,252股，占比0.4994%，弃权2,739股，占比0.0013%[24] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意233,131,650股，占比99.4980%，反对1,167,052股，占比0.4980%，弃权9,038股，占比0.0040%[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意233,130,849股，占比99.4977%，反对1,172,152股，占比0.5002%，弃权4,739股，占比0.0021%[27] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意233,119,366股，占比99.4928%，反对1,172,652股，占比0.5004%，弃权15,722股，占比0.0068%[28] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意233,132,365股，占比99.4983%，反对1,166,852股，占比0.4979%，弃权8,523股，占比0.0038%[29] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意224,627,301股，占比99.9403%，反对132,257股，占比0.0588%，弃权1,739股，占比0.0009%[30][31] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意224,659,902股，占比99.9548%，反对86,873股，占比0.0386%，弃权14,522股，占比0.0066%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意224,630,901股，占比99.9419%，反对122,873股，占比0.0546%，弃权7,523股，占比0.0035%[33]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年9月5日召开，9名董事全到[2] 激励计划 - 确定2025年9月5日为首次授予日，以56.89元/股向129人授予295.77万股限制性股票[3] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》5票同意通过[3]

股权激励计划 - 公司于2025年9月5日召开第二届董事会第十三次会议审议通过限制性股票授予议案 [1] - 确定2025年9月5日为首次授予日并以56.89元/股价格向129名激励对象授予295.77万股限制性股票 [1]

股权激励计划 - 公司于2025年9月5日召开第二届董事会第十三次会议审议通过限制性股票授予议案 [1] - 确定2025年9月5日为首次授予日并以56.89元/股价格向129名激励对象授予295.77万股限制性股票 [1]

上市与募资 - 公司首次公开发行A股5,521.00万股，每股面值1.00元，发行价26.74元/股[2] - 募集资金总额为147,631.54万元，净额为135,435.90万元[2] - 公开发行股票于2023年6月30日在上海证券交易所上市[2] 保荐督导 - 保荐机构建立健全并执行持续督导制度，与公司签协议并备案[3] - 持续督导期公司无违法违规，履行承诺事项[5][16] - 保荐机构督导公司合规，审阅信息披露文件[6][10] 业绩数据 - 2025年上半年营收25313.41万元，同比增长84.34%[18] - 上半年净利润15432.25万元，同比增长173.37%[18] - 上半年扣非净利润14751.86万元，同比增长210.65%[18] 财务指标 - 2025年6月末净资产239500.54万元，同比增长3.29%[19] - 6月末总资产246040.19万元，同比增长3.28%[19] - 上半年基本每股收益0.39元/股，同比增长178.57%[19] 研发情况 - 截至2025年6月30日，研发人员98人，占比44.95%[22] - 2025年1 - 6月研发费用5810.51万元，同比增长8.17%[26] - 截至2025年6月30日，已取得发明专利32项等[26] 资金使用 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额92891.44万元[28] - 2025年上半年投入募投项目5375.59万元等[28] 股权变动 - 2025年1 - 6月，董事华亚平减持943815股[31] - 2025年1 - 6月，董事胡智勇等因激励归属持股[31] - 截至2025年6月30日，控股股东等股份无质押冻结[31]

公司投资动态 - 安徽芯动联科微系统股份有限公司出资75万元成立武汉云智光联科技有限公司 持股23% [1] - 武汉云智光联科技有限公司成立于2025年7月29日 法定代表人为危轶 注册资本326.09万元人民币 [1] 新设公司业务范围 - 公司所属行业为软件和信息技术服务业 经营范围覆盖软件开发及技术服务 [1] - 业务涵盖集成电路芯片设计及服务 人工智能基础软件开发 光通信设备制造与销售 [1] - 扩展至电子元器件制造销售 智能车载设备销售 集成电路制造及进出口业务 [1] 技术领域布局 - 公司涉及光电子器件制造销售 集成电路芯片及产品制造销售 [1] - 提供人工智能基础资源与技术平台 智能控制系统集成服务 [1] - 技术覆盖通信设备制造 网络设备销售 信息系统集成服务 [1]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [1] - 激励计划首次授予对象名单经内部公示 公示期不少于10天 未收到任何员工异议 [2] - 激励对象包括公司董事 高级管理人员 核心技术人员及董事会认定的其他人员 不含独立董事和监事 所有对象均与公司存在聘用或劳动关系 [4] 合规性审查 - 董事会薪酬与考核委员会依据公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法及科创板上市规则等法律法规对激励对象名单进行核查 [3] - 激励对象均符合法律法规规定的任职资格 不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或受行政处罚等禁止情形 [3] - 核查确认激励对象主体资格合法有效 符合获授限制性股票条件 [3][4] 激励计划实施 - 公司同步披露2025年限制性股票激励计划草案 摘要及实施考核管理办法 [1] - 激励对象范围聚焦核心技术人员及关键管理人员 体现人才保留与激励导向 [4]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月8日15:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年9月1日至9月5日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@numems.com提前提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事兼总经理林明、财务总监白若雪及独立董事俞高 [2] 会议参与方式 - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与实时交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] - 公司董事会办公室提供电话(010-83030086)及邮箱(ir@numems.com)作为咨询渠道 [3] 信息披露背景 - 公司已于2025年8月19日发布2025年半年度报告 [2] - 本次说明会重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行沟通 [2] - 公司将在信息披露允许范围内集中回复投资者普遍关注的问题 [1][2]

关于参加 2025 年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-043 安徽芯动联科微系统股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年9月1日（星期一）至2025年9月5日（星期五）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@numems.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 19 日发布公司《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00 参加 2025 年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说 ...