人员任职 - 赵阳2025年7月起任芯动联科独立董事[2] 会议出席 - 2025年应参加董事会4次，均亲自出席[4] - 2025年公司召开3次股东会，赵阳出席1次[4] - 赵阳应参加审计委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议3次，均亲自出席[4] 报告披露 - 公司2025年8月19日、10月29日分别披露半年度和第三季度报告[7] 公司情况 - 报告期内公司未新增应披露关联交易[7] - 任职期内公司未发生被收购情况[7] 制度与计划 - 公司对董事、高级管理人员薪酬制度合理[9] - 审核通过公司限制性股票激励计划相关议案[10] 未来展望 - 2026年独立董事将为公司发展提供建设性建议[12] - 独立董事将为董事会科学决策提供参考意见[12] - 独立董事将促进董事会独立公正和高效运作[12] - 独立董事将维护全体股东特别是中小股东合法权益[12]

会议出席情况 - 2025年董事会应参加7次，亲自出席7次[4] - 2025年股东会召开3次，独立董事出席3次[4] - 2025年战略委员会会议召开2次，独立董事出席2次[4] 报告披露情况 - 2025年分别披露2024年年度等4份报告[8] 审计相关 - 继续聘请中汇会计师事务所担任2025年度审计机构[9] 合规情况 - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[11] - 报告期内无重大会计差错更正情形[11] 独立董事职责 - 2025年独立董事履职良好，2026年将勤勉尽责[13] - 独立董事将关注监管和行业动态[14]

会议与报告 - 2025年召开3次股东会、1次独立董事专门会议[5] - 独立董事应参加董事会3次、审计委员会会议3次等均亲自出席[5][6] - 2025年3月18日、4月22日分别披露2024年年度、2025年第一季度报告[8] 审计与交易 - 续聘中汇会计师事务所担任2025年度审计机构[9] - 2025年度日常关联交易定价公平，决策程序合法[8] 激励计划 - 激励计划符合规定，程序合法合规[11] - 激励计划利于完善治理结构，推动公司发展[11] 独立董事履职 - 独立董事任职期现场工作不少于10天[7] - 2025年严格履职，与董事会等沟通良好[12]

人员变动 - 2025 年 7 月 25 日，赵阳当选公司第二届董事会独立董事并任多委员会委员[1] 审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，召集人为俞高[2] - 2025 年审计委员会召开 5 次会议，审议 14 项议案均表决通过[3] 审计相关评价 - 审计委员会认为中汇会计师审计尽责，公司财报真实准确无欺诈[5][6] 审计工作指导与监督 - 指导监督内部审计，认可年度计划，通过内控评价报告无重大缺陷[7][8] 会议审议情况 - 2025 年 2 月 11 日会议审议 2024 年度业绩快报[13] - 2025 年 3 月 4 日会议审议 2024 年年度报告等议案[13]

募集资金情况 - 公司2023年6月27日首次公开发行股票募集资金总额147,631.54万元，净额135,435.90万元[1] - 2023 - 2025年分别使用募集资金12,255.64万元、21,522.21万元、25,446.06万元，2025年末余额81,093.76万元[2][3][4][5] - 2023年使用超募资金10,600万元永久补充流动资金，占比29.91%[18] - 截至2025年12月31日，累计使用超募资金永久补充流动资金9,075.05万元[19] - 2024 - 2025年分别同意使用不超过110,000万元、90,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16][17] - 截至2025年12月31日，使用闲置募集资金现金管理认购金额23,000万元[18] - 截至2025年12月31日，募集资金存储余额合计580,937,567.70元[12] 募投项目情况 - 2025年调整募投项目实施方式、投资总额等，调减资金用于新项目，延长四个募投项目实施期限[9][24] - 变更用途的募集资金总额16,823.81万元，比例12.42%[35] - 承诺投资项目小计承诺投资总额100,000.00万元，2025年投入16,371.01万元，累计投入50,148.85万元[36] - 超募资金小计总额35,435.90万元，2025年投入9,075.05万元，累计投入9,075.05万元[36] - 高性能及工业级MEMS陀螺等四个项目投入进度分别为40.19%、49.86%、38.28%、32.63%[35] - 惯性测量单元（IMU）开发及产业化项目投资进度3.42%，预计2030年8月31日达预定可使用状态[40] - 2023年以来部分项目实施方式由“场地购置与装修费”调整为“场地租赁费”[39][40] - 高性能及工业级MEMS陀螺、加速度计项目调整内部投资结构，预计完成日期调至2028年12月31日[39][40] - 高精度MEMS压力传感器、MEMS器件封装测试基地建设项目投资总额分别调减7702.31万元、9121.50万元[41] - 调减后16823.81万元募集资金用于惯性测量单元(IMU)开发及产业化项目[41] 合规情况 - 公司2025年度募集资金存放和使用符合相关法律法规要求，无违规情形[25][26][29] - 中汇会计师事务所认为公司2025年度募集资金专项报告公允反映实际情况[27] - 保荐机构核查认为公司募集资金使用符合要求且及时披露信息[28][29]

业绩总结 - 审计公司对2025年度财报出具无保留意见审计报告[9] - 2025年期初占用资金余额4849.72万元，期末7290.12万元[20] - 2025年度占用累计发生额（不含利息）11006.99万元[20] - 2025年度偿还累计发生额8566.60万元[20] - 与实际控制人企业往来累计1006.99万元，期末付清[20]

业绩总结 - 2025年度营业总收入5.24亿元，同比增长29.48%[2] - 2025年度净利润3.03亿元，同比增长36.56%[2] - 2025年度扣非净利润2.90亿元，同比增长36.91%[2] 研发情况 - 2025年研发费用支出1.23亿元，较上年同期增长11.95%，占营收23.40%[2] - 2026年保持20%以上研发费用占比[4] 专利情况 - 截至2025年12月31日，累计获发明专利34个，实用新型专利25个，集成电路布图设计3个[2] 现金分红 - 2025年完成2024年年度现金分红，每10股派2.24元，合计89,735,833.60元，占2024年净利润40.39%[5] - 2025年度已分配中期现金红利62,511,642.96元[5] - 2025年度拟每10股派1.48元，拟派总额59,457,380.29元，2025年现金分红总额121,969,023.25元，占2025年净利润40.20%[6] - 未来三年无重大资金支出，拟保持现金分红比率30%以上[6] 未来策略 - 2026年提升信息披露质量，遵循信息披露原则[12] - 2026年完善以投资者关系管理为核心的市值管理体系[12] - 重视“关键少数”规范履职，支持其参加监管培训[13] - 2026年与“关键少数”密切沟通，组织专项培训[14] - 每半年评估行动方案执行情况[15] - 提醒投资者注意行动方案不确定性风险[15]

募集资金情况 - 2023年首次公开发行5,521.00万股，发行价每股26.74元，募集资金总额147,631.54万元，净额135,435.90万元[10] - 2023 - 2025年分别使用募集资金12,255.64万元、21,522.21万元、25,446.06万元[11] - 截至2025年12月31日，结余募集资金余额58,093.76万元[11] - 超募资金金额为35,435.90万元[13] - 以前年度已使用33,777.84万元，本年度使用25,446.06万元[14] - 现金管理金额23,000.00万元，预计年化收益率0.65% - 1.85%[14][27] - 银行手续费支出及汇兑损益2.29万元，利息收入及收益4,850.18万元，其他33.87万元[14] - 各账户报告期末余额合计580,937,567.70元[20] 募集资金使用安排 - 2024年7月26日起可用不超11亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] - 2025年7月29日起可用不超9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[25] - 2023年使用10,600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.91%[28] - 截至2025年12月31日，累计使用超募资金永久补充流动资金9,075.05万元[28] - 截至2025年12月31日，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[23] - 截至2025年12月31日，不存在使用超募资金归还银行贷款及用于在建和新项目情况[29][30] - 截至2025年12月31日，不存在节余募集资金使用情况[31] 项目投资情况 - 高性能及工业级MEMS陀螺项目承诺投资22,979.75万元，累计投入9,234.60万元，进度40.19%，预计2028年12月31日完成[38][42] - 高性能及工业级MEMS加速度计项目承诺投资14,661.33万元，累计投入7,310.50万元，进度49.86%，预计2028年12月31日完成[38][42] - 高精度MEMS压力传感器项目承诺投资15,669.52万元，调整后7,967.21万元，累计投入3,049.70万元，进度38.28%，预计2028年12月31日完成[38][42] - MEMS器件封装测试基地建设项目承诺投资22,166.12万元，调整后13,044.62万元，累计投入4,257.06万元，进度32.63%，预计2028年12月31日完成[38][43] - 惯性测量单元（IMU）项目投资16,823.81万元，累计投入575.61万元，进度3.42%，预计2030年8月31日完成[39][43] - 补充流动资金承诺投资24,523.28万元，累计投入25,721.38万元，进度104.89%[39] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资10,600.00万元，累计投入9,075.05万元，进度85.61%[39] 项目调整情况 - 2025年8月15日董事会和监事会、9月5日股东大会审议通过募集资金投资项目调整议案[33][42][43][44] - 变更用途的募集资金总额16,823.81万元，比例12.42%[38] - 因经济环境，高性能及工业级MEMS陀螺等项目实施方式由“场地购置与装修费”调整为“场地租赁费”[43] - 高性能及工业级MEMS陀螺、加速度计项目调减“场地购置与装修费”，增加“技术开发与工程化试制费用”[43] - MEMS器件封装测试基地建设项目调整完成日期为2028年12月31日[40] - 公司调减投资总额9,121.50万元，将“高精度MEMS压力传感器项目”调减7,702.31万元，“MEMS器件封装测试基地项目”调减9,121.50万元[44] - 调减后16,823.81万元用于“惯性测量单元(IMU)开发及产业化项目”[44]

人员数据 - 2025年末合伙人117人，注册会计师688人，签署过证券服务业务审计报告的278人[3] - 项目合伙人近三年签署及复核7家上市公司审计报告，签字注册会计师3家，质量控制复核人5家[6] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2024年上市公司审计客户205家，审计收费16963万元，同行业19家[4] 机构情况 - 拟续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构，待2025年年度股东会审议[3] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等，46名从业人员受相应处分[4] 决策流程 - 2026年3月10日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[9] - 2026年3月20日董事会同意续聘并提交股东会审议[10]

独立董事评估 - 公司董事会对在任及2025年度离任独立董事独立性进行评估[2] - 核查显示上述人员无不得担任情形[2] - 董事会认为独立董事符合要求，无影响独立性情形[2] 意见信息 - 专项意见由公司董事会于2026年3月20日出具[3]