安徽芯动联科微系统股份有限公司 全体独立董事认为：通过对拟聘任董事会秘书候选人的背景、工作经历的了 解，我们认为其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业 知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发 现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当， 符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同 意聘任公司董事会秘书事项。 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文 件等有关规定，作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人出席了公司在 2023 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议 （以下简称"董事会会议"），在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后对相 关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 全体独立董事认为：通过对拟聘任公司总经理候选人的背景、工作经历的了 解，我们认为其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业 知识和能力，未发现其存在被证 ...

北京市东城区建国门内十街 电话： 010-88004488/66090088 传直: 北京国枫律师事务所 关于安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0528 号 致: 安徽芯动联科微系统股份有限公司 (贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜、出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 2、本次激励计划首次授予部分涉及的激励对象为公司（含分公司、控股子 公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及公司董事会认为需要激励的 其他人员，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。所有激励对象均与公司存在聘 用或劳动关系。 3、本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2023 年第三次临时股东 大会批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 4、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《证券 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通 | 知 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | | 附 则 41 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽芯动联科微系统股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-026 安徽芯动联科微系统股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 1 号楼泰富酒店 V3 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 275,856,585 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 275,856,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.9624 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.9 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-031 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2023 年 10 月 26 日 限制性股票首次授予数量：267.37 万股，约占本激励计划草案公告时安徽 芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）股本总额的 0.67%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予 条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，并同意以 26.74 元/股的授予价格向符合授予条件的 59 名激励 对象授予 26 ...

公司简称：芯动联科 证券代码：688582 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 3 | 一、释义 | | --- | --- | | 4 | 二、声明 | | 5 | 三、基本假设 | | 6 | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | | 五、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划差异情况 8 | | | 9 | 六、本次限制性股票的首次授予情况 | | 11 | 七、本次限制性股票首次授予条件说明 | | 12 | 八、本次限制性股票的首次授予日 | | 九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | 14 | 十、独立财务顾问的核查意见 | | 15 | （一）备查文件 | | 15 | （二）咨询方式 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 | 芯动联科、本公司、公 | 指 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-027 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算"）查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在草案公开披露前 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事工作制度 （安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"办法"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 注中小股东的合法权益不受损害。 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人，审计委员会 成员应均为不在公司担任高级管理人员的董事，且中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。 第三条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第四条 独立董事应当对 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 林明 | 中国 | 董事、总经理、董 | 15.77 | 4.72% | 0.04% | | 事会秘书 | | | | | | | | 2 | 张晰 | 中国 | 董事、副总经理、 | 20.90 | 6.25% | 0.05% | | 泊 | | | 核心技术人员 | | | | | 3 | 胡智 | 中国 | 董事、副总经理 | 15.52 | 4.64% | 0.04% | | 勇 | | | | | | | | 4 | 华亚 | 中国 | 董事、副总经理、 | 15.68 | 4.69% | 0.04% | | 平 ...