2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 林明 | 中国 | 董事、总经理、董 | 15.77 | 4.72% | 0.04% | | 事会秘书 | | | | | | | | 2 | 张晰 | 中国 | 董事、副总经理、 | 20.90 | 6.25% | 0.05% | | 泊 | | | 核心技术人员 | | | | | 3 | 胡智 | 中国 | 董事、副总经理 | 15.52 | 4.64% | 0.04% | | 勇 | | | | | | | | 4 | 华亚 | 中国 | 董事、副总经理、 | 15.68 | 4.69% | 0.04% | | 平 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-029 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 监事会同意选举吕东锋先生为监事会主席，任期自本议案审议表决通过之日 起至本公司第二届董事会届满之日止。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主 体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。 公司确定本次激励计划首次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为95,559,779.77元，同比增长48.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为56,092,455.24元，同比增长73.11%[4] 研发投入和资产情况 - 研发投入合计为23,085,810.04元，占营业收入的比例为24.16%[5] - 总资产为2,102,677,443.60元，较上年度末增长217.61%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,003,702.12元，同比下降108.24%[5] 季度净利润和资产情况 - 北京芯动联科微电子技术有限公司第三季度净利润为5392万人民币，同比增长13.48%[9] - 公司2023年第三季度流动资产总额为199.25亿人民币，较上年同期增长260.8%[11] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为110.16亿人民币，较上年同期略微下降[11] - 公司2023年第三季度资产总计为210.27亿人民币，较上年同期增长217.6%[12] 资本和营业情况 - 2023年第三季度公司实收资本为40,001,000,000.00元，较上年同期增长了15.9%[13] - 2023年前三季度营业总收入为192,238,044.51元，较去年同期增长了45.3%[13] 研发费用和净利润 - 2023年前三季度研发费用为56,276,506.24元，较去年同期增长了42.3%[14] - 2023年前三季度净利润为96,978,953.44元，较去年同期增长了52.7%[14] 现金流出和现金流入 - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为139,557,489.70元，较去年同期增长了52.5%[17] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为604,495,194.90元，较去年同期增长了164.9%[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1,376,115,429.60元[17] 筹资活动和现金余额 - 筹资活动产生的现金流量净额为133,243,689,336.00元，同比增长[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,120,101,894.84元，较上期增长[18] 公司管理 - 公司负责人为邢昆山，主管会计工作负责人为白若雪，会计机构负责人为栗艳[18]

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-025 安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 2、公司于 2023 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 20 日在公司内部通过书面或 者口头方式对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于 10 天， 公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券简称：芯动联科 证券代码：688582 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定， 特制定股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公 章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件 须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席 会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 中国 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-020 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第一届监事会第九次会议审议通过《关于选举股东代表监事的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、第二届监事会及候选人情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会共 3 人，由 1 名职工代表监事和 2 名股东代表监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三 年。公司监事会同意提名吕东锋先生和吴叶楠先生为公司第二届监事会股东代表 监事候选人。（候选人简历详见附件） 公司监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定，表决结果合法、有效。 二、第二届监事会监事选举方式 按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取 累积投票制选举。经 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-018 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九 次会议于 2023 年 9 月 28 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 10 日在 公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕 东锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开程序符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举股东代表监事的议案》； 拟选举吕东锋、吴叶楠为公司第二届监事会股东代表监事，与职工监事魏苗 共同组成第二届监事会，任期为三年，自股东大会选举产生之日起计算。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李尧琦，已充分了解并同意由提名人安徽芯动联科微系统股份有限公司 董事会提名为安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽 芯动联科微系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 安徽芯动联科微系统股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会，现提名何斌辉先生为安徽 芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽芯动联科微系统股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议于 2023 年 9 月 28 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 10 日 在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事会主席 邢昆山先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开程序符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-017 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议的公告 董事会推选陈丙根、华亚平、林明、申晓侠、张晰泊、胡智勇为第二届董事 会非独立董事候选人，候选人由股东大会分别以累积投票的方式选举通过后即成 为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公 ...