募资情况 - 首次公开发行1700.00万股，募资总额56882.00万元，净额49344.05万元[5] - 调整后补充流动资金项目拟投入募资从8720.00万元降至1167.92万元[8] 项目进度 - 3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目预定可使用状态时间延至2026年9月[8] - 研发中心基地建设项目预定可使用状态时间延至2027年3月[8] 现金管理 - 拟用不超40000万元闲置募资和不超70000万元闲置自有资金现金管理[2] - 闲置募资投保本产品，自有资金投中低风险理财[11][12] - 额度12个月有效，资金可滚动使用[13] - 授权财务总监决策，财务部购买[14] - 现金管理有系统性风险[18] 合规监督 - 监事会、独立董事、保荐人认为现金管理符合规定[24][25][26] - 相关方有权监督检查资金使用情况[20]

证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-008 思看科技（杭州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：思看科技（杭州）股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） ...

证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-002 思看科技（杭州）股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议通知和材料于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议 于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席祝小娟主持，会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期 限的议案》 监事会认为：公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额为 49,344.05 万元，未达到《 思看科技《（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》披露的拟使用募集资金金额，并且自募投项目实施以来， 公司以自筹资金预先推进项目实施工作，因 ...

会议审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额并延长期限议案[3][4] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金议案[5] - 审议通过使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换议案[8] 资金管理 - 公司拟使用不超40000万元闲置募集资金及不超70000万元闲置自有资金进行现金管理[6][7] 公司变更 - 公司拟将注册资本变更为6800万元，股份总数变更为6800万股，公司类型变更为上市股份有限公司[9] 股东大会 - 公司拟于2025年3月10日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[11]

思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票科创板 经上海证券交易所审核同意，思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"思 看科技"、"发行人"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中国证券网，http://www.cnstock.com；中证网，https://www.cs.com.cn； 证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考报， http://jjckb.xinhuanet.com/；金融时报，https://www.financialnews.com.cn/；中国日 报网，https://cn.chinadaily.com.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 一、上市概况 （五）首次公开发行股票数量：1,700 万股，且占发行后总股本的比例为 25.00%， ...

上市信息 - 公司股票于2025年1月15日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“思看科技”，代码为“688583”[5][29] - 发行后总股本为68,000,000股，上市无限售流通股为12,780,347股，占比18.79%[10][11] - 本次发行价格为33.46元/股，发行股数1700.00万股，发行总规模为56882.00万元[34][61] - 本次发行后公司上市时市值约为22.75亿元[34] 业绩数据 - 2022年度、2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别为7763.50万元和11425.50万元，扣除非经常性损益后分别为7123.40万元和9894.37万元[34] - 2024年度预计营业收入33000 - 35000万元，同比增速21.45% - 28.81%[90] - 2024年度预计归属于母公司股东的净利润12000 - 13000万元，同比增速5.03% - 13.78%[90] 股权结构 - 发行前王江峰、陈尚俭、郑俊股权比例分别为22.2418%、19.3561%、17.9134%，发行后为16.6813%、14.5171%、13.4350%[55] - 思看员工1号资管计划、2号资管计划发行后持股分别为66.9456万股、30.8427万股，占比0.9845%、0.4536%[56] - 发行后上市前公司前十名股东持股合计4920.47万股，占比72.35%[58] 战略配售与限售 - 参与战略配售的投资者获配股票3400000股，保荐人相关子公司获配850000股，占本次发行数量的5.00%，限售期为24个月；其他战略投资者获配2550000股，占15.00%，限售期为12个月[31] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期；网下无锁定期部分最终发行股票数量为7340347股，有锁定期部分为819653股[32][33] 募集资金 - 募集资金投资项目预计新增土地使用权等多项资产投入，固定资产等投入使用后预计每年增加折旧及摊销额3000 - 5000万元[24] - 本次发行募集资金总额56882.00万元，净额为49344.05万元[83] - 发行费用总额为7537.95万元，其中承销及保荐费4607.44万元[84] 未来策略 - 拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度等措施填补发行摊薄的即期回报[148] - 加大研发投入、开拓市场，实行严格成本费用管理提升利润水平[150] 承诺事项 - 实际控制人等承诺自上市日起36个月内不转让相关股份，锁定期满后24个月内减持价不低于发行价等[113][114][115] - 公司上市后三年内，连续二十个交易日股价低于每股净资产，启动股价稳定措施[129] - 若招股说明书等存在虚假记载等，公司及实控人将在认定后五个工作日内启动股份回购程序[168][170]

思看科技(杭州)股份有限公司 章程(草案) 思看科技 有限公司 章程 (草案) 2023 年 4 月 4-2-1 in the state t and the subject 思看科技(杭州)股份有限公司 章程(草案) 目录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第五节 股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

发行情况 - 公开发行股票1700万股，占发行后总股本25%[2] - 发行价格33.46元/股[2] 战略配售 - 思看员工资管计划参与配售977,883股，获配32,719,965.18元，限售12个月[2][3] - 中证投资参与配售850,000股，获配28,441,000.00元，限售24个月[3] 财务指标 - 发行前每股收益1.94元，发行后1.46元[3] - 发行市盈率23.00倍，市净率2.18倍[3] - 发行前每股净资产10.82元，发行后15.37元[3] 资金情况 - 募集资金总额56,882.00万元[3] - 发行费用总计7,537.94万元[3] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%[3]

业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分 了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 发行人声明 思看科技（杭州）股份有限公司 （浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 12 幢 1 单元 102 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次发行股票拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 思看科技（杭州）股份有限公司 招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 思看科技（杭州）股份有限公司 招股说明书 致投资者的声明 公司 ...

发行基本信息 - 思看科技首次公开发行股票并在科创板上市[17] - 发行价格33.46元/股，发行数量1700.00万股[2] - 保荐人（主承销商）为中信证券[18] 战略配售情况 - 初始及最终战略配售数量340.00万股，占发行总规模20.00%[2] - 战略配售投资者获配总股数3400000股，金额113764000.00元[7] 发行分配情况 - 回拨前网下发行952.00万股占70.00%，网上408.00万股占30.00%[4] - 回拨后网下最终发行816.00万股占60.00%，网上544.00万股占40.00%[4] 认购情况 - 网上中签率0.02978576%[4] - 网上放弃认购30,652股，金额1,025,615.92元，网下无放弃[9][10] - 网上缴款认购5409348股，金额180996784.08元[9] - 网下缴款认购8160000股，金额273033600.00元[10] 费用及包销情况 - 发行费用合计7537.95万元[12] - 保荐人包销30,652股，金额1,025,615.92元[10]