证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-002 思看科技（杭州）股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议通知和材料于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议 于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席祝小娟主持，会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期 限的议案》 监事会认为：公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额为 49,344.05 万元，未达到《 思看科技《（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》披露的拟使用募集资金金额，并且自募投项目实施以来， 公司以自筹资金预先推进项目实施工作，因 ...

会议审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额并延长期限议案[3][4] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金议案[5] - 审议通过使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换议案[8] 资金管理 - 公司拟使用不超40000万元闲置募集资金及不超70000万元闲置自有资金进行现金管理[6][7] 公司变更 - 公司拟将注册资本变更为6800万元，股份总数变更为6800万股，公司类型变更为上市股份有限公司[9] 股东大会 - 公司拟于2025年3月10日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[11]

思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票科创板 经上海证券交易所审核同意，思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"思 看科技"、"发行人"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中国证券网，http://www.cnstock.com；中证网，https://www.cs.com.cn； 证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考报， http://jjckb.xinhuanet.com/；金融时报，https://www.financialnews.com.cn/；中国日 报网，https://cn.chinadaily.com.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 一、上市概况 （五）首次公开发行股票数量：1,700 万股，且占发行后总股本的比例为 25.00%， ...

上市信息 - 公司股票于2025年1月15日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“思看科技”，代码为“688583”[5][29] - 发行后总股本为68,000,000股，上市无限售流通股为12,780,347股，占比18.79%[10][11] - 本次发行价格为33.46元/股，发行股数1700.00万股，发行总规模为56882.00万元[34][61] - 本次发行后公司上市时市值约为22.75亿元[34] 业绩数据 - 2022年度、2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别为7763.50万元和11425.50万元，扣除非经常性损益后分别为7123.40万元和9894.37万元[34] - 2024年度预计营业收入33000 - 35000万元，同比增速21.45% - 28.81%[90] - 2024年度预计归属于母公司股东的净利润12000 - 13000万元，同比增速5.03% - 13.78%[90] 股权结构 - 发行前王江峰、陈尚俭、郑俊股权比例分别为22.2418%、19.3561%、17.9134%，发行后为16.6813%、14.5171%、13.4350%[55] - 思看员工1号资管计划、2号资管计划发行后持股分别为66.9456万股、30.8427万股，占比0.9845%、0.4536%[56] - 发行后上市前公司前十名股东持股合计4920.47万股，占比72.35%[58] 战略配售与限售 - 参与战略配售的投资者获配股票3400000股，保荐人相关子公司获配850000股，占本次发行数量的5.00%，限售期为24个月；其他战略投资者获配2550000股，占15.00%，限售期为12个月[31] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期；网下无锁定期部分最终发行股票数量为7340347股，有锁定期部分为819653股[32][33] 募集资金 - 募集资金投资项目预计新增土地使用权等多项资产投入，固定资产等投入使用后预计每年增加折旧及摊销额3000 - 5000万元[24] - 本次发行募集资金总额56882.00万元，净额为49344.05万元[83] - 发行费用总额为7537.95万元，其中承销及保荐费4607.44万元[84] 未来策略 - 拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度等措施填补发行摊薄的即期回报[148] - 加大研发投入、开拓市场，实行严格成本费用管理提升利润水平[150] 承诺事项 - 实际控制人等承诺自上市日起36个月内不转让相关股份，锁定期满后24个月内减持价不低于发行价等[113][114][115] - 公司上市后三年内，连续二十个交易日股价低于每股净资产，启动股价稳定措施[129] - 若招股说明书等存在虚假记载等，公司及实控人将在认定后五个工作日内启动股份回购程序[168][170]

思看科技(杭州)股份有限公司 章程(草案) 思看科技 有限公司 章程 (草案) 2023 年 4 月 4-2-1 in the state t and the subject 思看科技(杭州)股份有限公司 章程(草案) 目录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第五节 股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

发行情况 - 公开发行股票1700万股，占发行后总股本25%[2] - 发行价格33.46元/股[2] 战略配售 - 思看员工资管计划参与配售977,883股，获配32,719,965.18元，限售12个月[2][3] - 中证投资参与配售850,000股，获配28,441,000.00元，限售24个月[3] 财务指标 - 发行前每股收益1.94元，发行后1.46元[3] - 发行市盈率23.00倍，市净率2.18倍[3] - 发行前每股净资产10.82元，发行后15.37元[3] 资金情况 - 募集资金总额56,882.00万元[3] - 发行费用总计7,537.94万元[3] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%[3]

业绩总结 - 报告期内综合毛利率保持在70%以上，营业收入保持较快增速[12] - 2024年1 - 6月总营收15024.45万元，2023年度为27170.18万元，2022年度为20602.47万元，2021年度为16088.21万元[84] - 2024年1 - 9月营业收入23169.10万元，同比增长25.86%[94] - 2024年1 - 9月净利润8010.46万元，同比增长10.86%[94] - 2024年9月30日资产总额66689.40万元，较2023年末增长15.33%[94] - 2024年9月30日所有者权益58183.96万元，较2023年末增长18.63%[94] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5733.68万元，同比下降1.51%[94] - 2024年1 - 9月销售毛利率76.55%，与2023年1 - 9月基本持平[98] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计809.63万元，扣除所得税影响后为650.52万元[100] - 预计2024年度营业收入33000 - 35000万元，同比增速21.45% - 28.81%[102] - 预计2024年度归属于母公司股东的净利润12000 - 13000万元，同比增速5.03% - 13.78%[102] 产品相关 - 便携式3D扫描仪主要包括复合式3D扫描仪（KSCAN系列）、全局式3D扫描仪（AXE系列）以及掌上3D扫描仪（SIMSCAN系列）[30] - 2015年推出自主研发的手持式三维数字化激光扫描仪HSCAN系列，打破国外企业垄断[77] 研发情况 - 2021 - 2023年累计研发投入占累计营业收入比例为16.96%，累计研发投入合计10834.00万元[89] - 截至2023年12月31日，研发人员121名，占当年员工总数比例为34.97%；截至2024年6月30日，研发人员124名，占比34.16%[89] - 截至2023年12月31日，发明专利72项，其中可产业化应用于主营业务的70项；截至2024年6月30日，发明专利80项，可产业化应用于主营业务的77项[89] 市场与竞争 - 在国内手持式及跟踪式通用类三维扫描产品市场市占率位于行业前列，2022年全球市场手持式及跟踪式通用类三维视觉数字化产品市场份额排名前五[86] - 国际工业测量巨头ZEISS、HEXAGON等涉足三维视觉数字化领域参与竞争[43] - 境内企业武汉中观、先临三维等在三维视觉数字化领域有较深布局[43] - 形创公司作为手持式3D扫描设备首创者和海外头部企业，积极布局相关产品[43] 融资与发行 - 本次发行股票数量为1700万股，占发行后总股本的比例为25%[17] - 每股发行价格为33.46元，发行后总股本为6800万股[17] - 发行日期为2025年6月1日，招股说明书签署日期为2025年10月1日[17] - 募集资金总额56882万元，募集资金净额49344.05万元[56] - 思看员工1号和2号资管计划参与战略配售数量977,883股，获配金额32,719,965.18元，限售期12个月[57] - 保荐人子公司中证投资参与战略配售数量850,000股，获配金额28,441,000.00元，限售期24个月[57] 未来展望 - 未来将深化新技术、大客户、国际化及成本优化战略[13] 其他 - 公司成立于2015年3月23日，2022年8月24日变更为股份公司，注册资本5100万元[53] - 有境内全资子公司杭州思锐迪、广州思看、上海思看等，境外全资子公司德国思看、美国思看[27] - 有杭州思看三迪科技合伙企业等多个员工持股平台[27] - 股东包括浙江如山、嘉兴华睿、浙江华睿等多家企业[27] - 2022年度、2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别为7763.50万元和11425.50万元，扣除非经常性损益后分别为7123.40万元和9894.37万元[105] - 2022年10月投资机构以投前25亿元估值对公司增资，投资额1.70亿元[105] - 募集资金净额将用于3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目（19679.10万元）、研发中心基地建设项目（28497.03万元）、补充流动资金（8720.00万元）[108]

发行基本信息 - 思看科技首次公开发行股票并在科创板上市[17] - 发行价格33.46元/股，发行数量1700.00万股[2] - 保荐人（主承销商）为中信证券[18] 战略配售情况 - 初始及最终战略配售数量340.00万股，占发行总规模20.00%[2] - 战略配售投资者获配总股数3400000股，金额113764000.00元[7] 发行分配情况 - 回拨前网下发行952.00万股占70.00%，网上408.00万股占30.00%[4] - 回拨后网下最终发行816.00万股占60.00%，网上544.00万股占40.00%[4] 认购情况 - 网上中签率0.02978576%[4] - 网上放弃认购30,652股，金额1,025,615.92元，网下无放弃[9][10] - 网上缴款认购5409348股，金额180996784.08元[9] - 网下缴款认购8160000股，金额273033600.00元[10] 费用及包销情况 - 发行费用合计7537.95万元[12] - 保荐人包销30,652股，金额1,025,615.92元[10]

发行情况 - 本次发行股份数量为1700.00万股，初始战略配售发行数量为340.00万股，占发行总数量的20.00%[3] - 发行价格为33.46元/股，网上初步有效申购倍数约为4476.41倍[5] - 网上发行最终中签率为0.02978576%[6] 配售情况 - 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为952.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为408.00万股，占30.00%[3] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为816.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为544.00万股，占40.00%[6] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[8] 投资者情况 - 186家网下投资者管理的4,774个有效报价配售对象全部完成网下申购，网下有效申购数量为2,342,090万股[16] - A类投资者有效申购股数1,662,650万股，占网下有效申购数量的70.99%，获配数量5,792,797股，占网下发行总量的70.99%[17] - B类投资者有效申购股数679,440万股，占网下有效申购数量的29.01%，获配数量2,367,203股，占网下发行总量的29.01%[17] 缴款与违规规定 - 投资者需于2025年1月8日（T + 2日）及时履行缴款义务，放弃认购部分由保荐人（主承销商）包销[7] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行[9] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[11] 部分基金情况 - 多数基金申购数量为500.00万股，初步配售数量为1,742股，有限售期配售数量为175股，无限售期配售数量为1,567股，获配金额为58,287.32元[21][23][24][25] - 部分基金申购数量为390.00万股、360.00万股等，初步配售数量、有限售期配售数量、无限售期配售数量及获配金额各有不同[21][24] - 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金申购数量340.00万股，初步配售数量119股，获配金额39,650.10元[20]

发行情况 - 本次发行股份1700.00万股，初始战略配售340.00万股，占比20.00%[3] - 发行价格为33.46元/股[3] 发行分配 - 回拨前网下发行952.00万股，占70.00%；网上发行408.00万股，占30.00%[3] - 回拨后网下最终发行816.00万股，占60.00%；网上最终发行544.00万股，占40.00%[9] 用户数据 - 网上发行有效申购户数4811425户，有效申购股数18263758000股[8] 其他 - 网上发行初步中签率0.02233932%，最终中签率0.02978576%[8][9] - 网下、网上投资者2025年1月8日16:00前足额缴纳认购资金[4] - 网下发行部分10%限售6个月[5]