内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司董事等人员变动属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[9] 登记备案 - 知情人应5个交易日内交登记表至董事会办公室备案[11] - 档案自记录起至少保存10年[12] - 重大事项公开披露后5个交易日报送相关档案至交易所[13] 责任义务 - 知情人负有保密责任，不得泄露或交易[17] - 违规给公司造成影响或损失，公司将处分及要求赔偿[18] - 公司应自查追责内幕交易行为并2个工作日报送监管部门[18] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[21] 特殊规定及处罚 - 持有或共同持有公司5%以上股份收购有特殊规定[30] - 内幕交易造成损失应依法赔偿[30] - 违法情节严重或特别严重有相应刑罚及罚金[30]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年十月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （五） 对以上事项的实施进行检查； （六） 董事会授权的其他事宜。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-054 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》 以及公司相关会计政策、会计估计的规定，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及 2024 年前三季度的经营情况，对合并范围内的相关资 产进行了减值测试。基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内 可能发生减值损失的有关资产计提了减值准备。 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息， 以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减 值损失。经测试，公司前三季度共计提信用减值损失金额为171.15万元。 （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策，在每个资产负 债表日，存货按照 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年十月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次为全资子 公司湖州泰芯微电子有限公司（以下简称"泰芯微"）提供担保的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国投证券股份有限公司 泰芯微拟向汉朔科技股份有限公司（以下简称"汉朔"）销售芯片产品。为 支持泰芯微的业务发展，提升公司整体效益，公司拟为泰芯微与汉朔所签署销售 合同下的履约义务（包括但不限于交付、质量保证、售后维护等义务、各种违约 金、损害赔偿、实现债权费用、其他各项费用、代付款项等）提供连带责任保证， 最高担保额度为人民币6,000万元，保证期间为泰芯微对每个买卖合同或订单项 下的义务之履行期限届满之日起3年。 二、被担保人基本情况 | 名称 | 湖州泰芯微电子有限公司 统一社 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-055 泰凌微电子（上海）股份有限公司 本次担保无需提交股东会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 泰芯微拟向汉朔科技股份有限公司（以下简称"汉朔"）销售芯片产品。为 支持泰芯微的业务发展，提升公司整体效益，公司拟为泰芯微与汉朔所签署销 售合同下的履约义务提供连带责任保证，最高担保额度为人民币6,000万元，保 证期间为泰芯微对每个买卖合同或订单项下的义务，自每个交易合同或订单义 务履行期限届满之日起3年。 （二）就本次担保事项履行的内部决策程序 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：湖州泰芯微电子有限公司（以下简称"泰芯微"），系泰 凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"泰凌微"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为泰芯微提供 连带责任担保，担保额度不超过 6,000 万元。截至本公告日，不包含本次担保， 公司实际为泰芯微提供的担保余额为 ...

泰凌微电子(上海)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二O二四年十月 泰凌微电子(上海)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为进一步建立健全泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称" 公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《 中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《泰凌微电子(上海) 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他董事会认定的 高级管理人员。 第二章 人 员 组 成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

公司业绩增长 - 公司三季度业绩增长主要系公司积极开拓境内外市场、加大客户投入及技术支持，IOT 产品及音频产线境内外产品收入均持续增长[1] - 公司加强供应链管理，优化成本，毛利率同比上升，带来了毛利润增长，使得归属于母公司净利润及扣除非经常性损益的净利润均实现大幅增长[1][2] 低功耗蓝牙市场 - 公司主要的业内国际同行有 Nordic、芯科、 dialog、 TI 和 NXP 等，其中， NORDIC 的 23 年销售收入为 5.4 亿美金，加上其他几家头部公司，总体全球市场的规模预计大概在 20 亿美金左右[2] - 低功耗蓝牙主要的市场需求还是在物联网连接方面，且在很多应用领域需求刚刚开始起来，未来该市场还有很大的成长空间[2] 智能遥控器市场 - 智能遥控器未来还是有上升空间，随着公司智能遥控器海外销售占比的进一步提升，产品的毛利率和 ASP 都会得到提升[2] 汽车市场 - 蓝牙技术在汽车无线应用比较多，例如汽车数字钥匙，此外，胎压监测、 BMS 、车内影音娱乐系统、远程安全监测等也都会用到无线连接的技术，汽车市场会成为无线连接技术应用的一个很大的市场[2] 毛利率和净利率 - 随着市场的环境改善，公司海外更高毛利的销售收入占比上升，在物联网中高端市场的销售占比上升，以及供应链采购成本开始下调，公司毛利率在持续回升，今年全年来看，毛利率应该还会有改善和提升[3] - 公司前几年由于研发投入和费用较高，导致净利率有所下降，但随着海外团队建设完成和未来市场需求增加，净利率后续有望得到改善[3]

2024年前三季度财务关键指标变化 - 2024年前三季度预计实现营业收入58,628.60万元，同比增加11,016.28万元，增幅约23.14%[2] - 2024年前三季度预计归属于母公司所有者的净利润为5,961.22万元，同比增加2,202.78万元，增幅约58.61%[1][2] - 2024年前三季度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,460.46万元，同比增加2,328.83万元，增幅约74.36%[1][2] 2023年前三季度财务关键指标 - 2023年前三季度公司实现利润总额3,866.41万元[3] - 2023年前三季度公司实现营业收入47,612.32万元[3] - 2023年前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润为3,758.44万元[3] - 2023年前三季度公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,131.63万元[3] - 2023年前三季度每股收益为0.20元[3] 业绩增长原因 - 业绩增长原因是市场需求增加，产品收入增长，供应链缓解且成本优化[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步预测，未经审计，具体数据以三季报为准[4][5]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-052 3 个月。 具体情况详见公司于 2024 年 2 月 27 日、3 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）、《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称《回购报告书》）（公告编号： 2024-016）。 根据《回购报告书》，因实施 2023 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方 式回购股份价格上限由不超过 32.70 元/股调整为不超过 32.63 元/股，调整后的回 购价格上限于 2024 年 7 月 24 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施 后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...