股东持股与质押 - 股东科宏芯直接持股30,919,320股，占总股本6.73%[2] - 科宏芯累计质押10,000,000股，占持股32.34%，占总股本2.18%[2] - 部分质押起始于2023年9月14日，原到期日2024年11月9日[2] - 质押未用于重大事项担保，无潜在业绩补偿业务[3] - 延期前后累计质押股数均为10,000,000股[5] - 已质押和未质押股份中限售、冻结股数均为0股[5]

会议信息 - 公司2024年8月24日发布股东大会通知，9月9日14:00召开现场会议[4] - 网络投票时间为9月9日[4][5] 参会情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表183,850,539股，占比40.0084%[6] - 网络投票股东44名，代表40,032,510股，占比8.7116%[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意223,814,149股，占比99.9692%[10] - 《关于公司2024年度增加被担保对象及担保额度预计的议案》同意223,741,349股，占比99.9367%[10] - 中小投资者对该担保议案同意29,905,660股，占比99.5284%[11] 人员选举 - 选举Peter Hong Xiao（肖宏）等人为第二届董事会非独立董事[11][12][13][14] - 选举周波等人为第二届董事会独立董事[17][18] - 选举刘娟娟、金松为第二届监事会非职工代表监事[19][20] 会议决议 - 公司2024年第三次临时股东大会决议合法有效[21]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月9日在上海徐汇区召开[2] - 出席会议股东和代理人共54人，所持表决权占公司48.8894%[2] - 9名董事、3名监事及董秘出席会议[4] 议案表决 - 《2024年度申请综合授信额度议案》同意票占99.9692%[5] - 《2024年度增加担保议案》同意票占99.9367%[5] - 5%以下股东对增加担保议案同意票占99.5284%[9] 人员选举 - 选举肖宏为非独立董事，得票占93.8362%[8] - 选举刘娟娟、金松为非职工代表监事，得票分别占93.7718%、93.7816%[7] 决议情况 - 议案2为特别决议获三分之二以上通过，其他普通决议获二分之一以上通过[10] - 股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[11] 见证信息 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[12] - 见证律师为海潇昳、于凌[12]

公司换届 - 公司于2024年9月9日完成第二届董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第二届董事会董事长为Peter Hong Xiao（肖宏）先生[2] - 第二届监事会主席为刘小锋先生[5] 人员聘任 - 聘任Peter Hong Xiao（肖宏）为总经理，贾静为财务负责人、副总经理等[7] - 聘任闵令云女士为内部审计负责人[10] - 聘任曹明阳女士为证券事务代表[11] 人员变动 - 换届后第一届董事会吴金星、周家春不再担任非独立董事[12] - 换届后第一届监事会吴燕、余卫珍不再担任监事[12] 持股情况 - 副总经理蔡巍间接持有公司股份占总股本的0.28%[16] - 周剑通过多家公司间接持股，占比从0.005% - 0.28%不等[19] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为021 - 51097181，邮箱为office@newvisionu.com [13] 任职时长 - 某人2013年6月至今担任公司研发中心研发总经理[18] - 某人2021年8月至今担任公司总经理助理[18] - 闵令云2023年9月至今担任公司内部审计负责人[20] - 曹明阳2019年11月至今担任公司证券事务代表[21] 资格证书 - 2022年，曹明阳取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年9月9日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举刘小锋为第二届监事会主席[3] - 选举表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

公司经营情况 - 2024年上半年，半导体显示行业景气度回升，公司收入规模稳定增加，实现营业收入23,120.40万元，较去年同期增长5.43%，但净利润因价格下降较去年同期减少 [1] - 考虑行业下游终端消费市场逐渐复苏，随着下游需求拉动，显示芯片相关业务预计开始修复改善，公司对下半年整体保持审慎乐观的预期 [2] 公司在研项目 - 公司目前在研项目17项，包括FHD全高清整合型AMOLED显示驱动芯片、4K/8K超高清电视显示源极驱动芯片等 [1] 公司发展战略和规划 - 重视研发体系建设和投入，在现有主力产品方面拓宽产品线，开发更多高性能IC产品并尽快量产 [2] - 持续加大研发，围绕车载等新兴应用领域拓展，加速Mini/Micro - LED、AR/VR等新型显示芯片产品的研发 [2] - 围绕发展战略推进高质量发展，提质增效，做好成本管控，优化产品结构，加强国内外市场开拓力度，推动显示芯片领域国产替代进程 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与投资者有海私募、清枫私募等，时间为2024年9月3日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书、副总经理陈秀华 [1] - 本次活动不涉及应当披露重大信息，无附件清单，日期为2024年9月4日 [3]

上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 20 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 4,500 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 159.2080 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.35% | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | 累计已回购金 ...

报告投资评级 - 报告给予新相微"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 新相微2024Q2营业收入和毛利率环比回升,复苏趋势初步显现 [10] - 新产品推出和成本优化助力2024H1业绩环比改善 [10] - 公司持续推进PMIC、TCON等芯片的研发投入 [10] - 由于2023年实际业绩不及预期,下调2024/2025/2026年EPS预估 [10] - 维持增持评级,认为公司经营情况已出现底部回升信号 [10] 财务数据总结 - 2024H1营业收入约2.31亿元,同比增长5% [10] - 2024H1毛利率约15.9%,同比下降12.7个百分点 [10] - 2024H1归母净利润约-0.03亿元,同比下降110% [10] - 2024Q2营业收入约1.31亿元,环比增长31%,同比增长7% [10] - 2024Q2毛利率约17.8%,环比增长4.4个百分点,同比下降8.2个百分点 [10] - 2024Q2归母净利润0.08亿元,环比扭亏,同比下降45% [10] - 2024/2025/2026年EPS预估分别为0.09/0.17/0.24元 [10]

股东大会信息 - 时间为2024年9月9日[13,15] - 现场地点在上海徐汇区苍梧路10号T3办公楼[15] - 网络投票起止时间为2024年9月9日[13] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[13] - 采取现场和网络投票结合表决[9] - 由董事长Peter Hong Xiao主持[15] - 召集人为董事会[15] 会议议案 - 包括申请综合授信额度等多项议案[5,17] - 股东发言不超5分钟[7] 授信与担保 - 2024年度拟申请综合授信不超4亿元，有效期12个月[20] - 已审批向全资子公司提供不超4000万元担保额度[24] - 拟为控股子公司上海宓芯微电子提供不超8000万元担保额度[25] - 拟为全资子公司提供不超2亿元金融信贷类担保额度，有效期12个月[26] 换届选举 - 第二届董事会由9名董事组成，任期三年[34][38] - 提名6人为非独立董事候选人[34] - 提名3人为独立董事候选人[38] - 议案4有3项子议案，累积投票制表决[38] - 第二届监事会由3名监事组成[41] - 提名2人为非职工代表监事候选人[41] - 议案5有2项子议案，累积投票制表决[41]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入23120.40万元，较上年同期增长5.43%[7] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润 - 336.71万元，同比由盈转亏[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 4772.64万元，同比减少164.11%[19] - 2024年1 - 6月基本每股收益、稀释每股收益为 - 0.007元，较上年同期减少107.69%[19] 研发情况 - 2024年上半年研发支出2814.38万元，较2023年上半年增长27.93%[26] - 2024年上半年研发费用占营业收入的比例为12.17%，较2023年上半年增加2.14个百分点[26] - 截至2024年6月30日，公司累计获得专利21项（其中发明专利17项），拥有集成电路布图登记73项[28] - 2024年上半年新增获得发明专利1项[28] 募集资金 - 公司首次公开发行募集资金净额为9.17亿元[29] - 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1.95亿元，募集资金余额为7.45亿元[29] - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[34] 其他事项 - 公司董事吴金星配偶存在短线交易行为，6月11日收到上海监管局警示函，6月19日收到上交所监管警示[4] - 截至2024年6月30日，公司无控股股东，相关人员持股无质押、冻结及减持情形[36]