2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-015 上海新相微电子股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 208,192,184 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 208,192,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.3055 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.3055 | （四） 表决方式是 ...

业绩总结 - 公司发布2023年度业绩快报，实现营业收入4.80亿元，同比增长12.52%[1] - 公司2023年实现归母净利润2,740.31万元，同比下降74.69%[1] - 预计公司2023-2025年分别实现营收4.80/7.07/10.17亿元，实现归母净利润2736/7882/11802万元，维持“买入”评级[5] - 公司2022-2025年的财务指标显示营业收入和净利润呈逐年增长趋势，市盈率逐年下降[7] - 2025年预计营业收入将增长43.7%[8] - 2025年预计ROE将达到6.6%[8] 市场趋势 - 中国大陆面板产能全球占比已超过65%，DDIC处于产业转移初期，本土化速度远超面板[2] - DDIC市场复苏温和，Fabless库存去化接近尾声，2024年全球DDIC市场需求正在缓慢恢复[3] 产品和技术 - 公司深耕显示驱动行业多年，产品主要分为整合型显示芯片、分离型显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片，预计2024年产品出货量呈结构性增长[3] 风险提示 - 下游需求不及预期、产业转移进度不及预期、产品研发进展不及预期、客户导入进展不及预期、市场竞争加剧为公司的风险提示[6] 投资评级 - 投资评级中性表示预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[9] 公司信息 - 报告数据来源公司公告和中邮证券研究所[13] - 中邮证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[15] - 本报告仅供中邮证券客户中的专业投资者使用[16] - 报告版权归中邮证券所有，未经授权不得进行翻版、修改、复制等侵权行为[17] - 中邮证券对本声明具有最终解释权[17] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[19] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[19] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[19] - 中邮证券依托中国邮政集团实力，致力于为客户提供专业化的证券投、融资服务[19] - 中邮证券研究所设在北京、上海和深圳，提供研究服务和联系方式[20]

截至 2024 年 2 月 29 日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账户对应的资金账户、银 行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此 2024 年 2 月份尚未进行回购交易。 一、 回购股份的基本信息 2024 年 2 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,500.00 万元，不超 过人民币 8,000.00 万元，回购价格不超过 16.60 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-005）、《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。 二、 ...

一、本次现场检查的基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，负责对新相微的持续督导工作。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规 定，中金公司作为正在履行新相微持续督导工作的保荐机构，对公司2023年6月1 日至2023年12月31日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （四）现场检查人员：赵善军、王若钰、赵继琳、王鑫 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资和公司经营状况等。 （六）现场检查手段 对公司相关部门负责人员进行访谈； ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年 3 月 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二 关于补选第一届董事会非独立董事的议案 6 | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海新相微电子 股 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-013 上海新相微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）全体股东利益，基于对公司未来 发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司拟通过集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"）， 回购方案具体如下： 1. 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计 划或员工持股计划； 2. 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 4,500.00 万元，不超 过人民币 8,000.00 万元； 3. 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月； 4. 回购股份的价格：不超过人民币 16.60 元/股（含），本次回购股份价格 不高于董事会通 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购 股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 005）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2024 年 2 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | New Vision Microelectroni ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-007 上海新相微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董 事的议案》和《关于补选第一届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司原董事周信忠先生因个人原因已辞去其担任的公司第一届董事会 董事、第一届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意， 公司董事会同意提名黄琳女士为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事对本 事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。 二、关于调整薪酬与考核委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整 ...

上海新相微电子股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 因此，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性， 符合公司和全体股东的利益，同意公司实施本次股份回购方案。 二、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》的独立意见 我们审阅了董事候选人履历，一致认为：本次提名的非独立董事候选人黄琳 女士具备担任公司董事的条件和能力，符合《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格；不存 在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情形；非独立董事候选人的提名、审议和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利 益的情形。 因此，我们一致同意提名黄琳女士为公司第一届董事会非独立董事补选候选 人。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海新相微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-004 上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报" 行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。 (二) 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议通知已于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出，并于 2024 年 2 月 20 日在公司 会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公 ...