公司治理 - 公司现有3名独立董事，分别为丘运良、陈军宁、蔡一茂先生[1] - 公司独立董事2024年度保持高度独立性[2] 报告信息 - 报告日期为2025年3月29日[2]

独立董事任职要求 - 不存在影响独立性的关系，如持股等[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 具备会计知识和5年以上全职经验[5] - 通过提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人余进华，已充分了解并同意由提名人芯海科技(深圳) 股份有限公司董事会提名为芯海科技(深圳)股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任芯海科技(深圳)股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的 ...

独立董事提名 - 芯海科技董事会提名鲁文高为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属任职、处罚记录等有多项限制[2][3] - 兼任公司数、连续任职年限有要求[4] - 会计专业人士需特定资格和工作经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会所作为2024年度境内财务报告及内控审计机构[1] - 2024年11月相关会议及股东大会审议通过续聘[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会所合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计工作相关 - 天健所配备专属审计团队，核心成员经验丰富且专业[4] - 天健所对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[5] - 天健所制定并执行系统性信息安全控制制度[6] - 公司认为天健会所审计表现良好，按时完成2024年年报审计[7]

独立董事提名 - 芯海科技董事会提名何晓雄为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[2][3] - 兼任境内上市公司数量未超三家且在芯海任职未超六年[4] - 以会计专业人士提名需有相关资格[4] 提名人声明 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5] - 提名人保证声明真实、完整和准确[5]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会所作为2024年年度境内财务报告及内控审计机构[1] - 2024年11月26日相关会议审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会所合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[1] 审计流程 - 2025年2月10日董事会审计委员会审前沟通[4] - 2025年3月26日初审后沟通[4] - 2025年3月27日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] 报告相关 - 报告发布时间为2025年3月29日[6] - 董事会审计委员会认为天健会所在年报审计中表现良好[5]

担保情况 - 2025年度为合肥芯海和康柚健康担保不超8000万，合肥芯海不超5000万，康柚健康不超3000万[14][15] - 截至公告披露日，对外担保余额1295万元，2024年度对外担保总额20000万元[3][16] - 2024年度对外担保总额占净资产和总资产比例分别为26.43%和11.80%[17] 子公司情况 - 合肥芯海注册资本10000万元，芯海科技持股100%；康柚健康注册资本125万元，持股80%[5] - 2024年合肥芯海营收268224167.88元，净利润2485615.10元[9] - 2024年康柚健康营收12001143.85元，净利润3345968.52元[12] 审议情况 - 本事项已通过第四届董事会第三次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 2025年3月27日审计委员会和董事会第三次会议审议通过2025年度对外担保预计议案[14][15]

独立董事提名 - 芯海科技董事会提名余进华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 会计专业人士需有相关资格之一[4] 提名情况 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 结合芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计 估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年 度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 4160.39 万元。具体情况如下表所 示： 单位：万元（人民币） | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 551.73 | 应收账款及其他应收款损失 | | 2 | 资产减值损失 | 3,608.66 | 存货跌价损失 | | | 合计 | 4,16 ...