审计机构聘任 - 公司拟聘请天健国际为H股发行并上市申报会计师[3] - 天健国际注册香港，有核数师审计资格，已建体系并投保[3][4] - 近三年执业检查无重大影响事项[5] 审议情况 - 2025年8月13日审计、董事会、监事会审议通过议案[6][7][8] - 聘任需提交股东大会审议，通过生效[9]

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯 海科技（深圳）股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制 度的公告》（公告编号：2025-035）。 二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 依据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新修订的相关规范， 结合公司治理结构特点及实际运营需求，对公司部分治理制度进行与《公司章程》 相适应及系统性地修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 投资管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 累积投票制实施细则 ...

品大事 - 寒武纪澄清关于预定大量载板订单等市场传闻为不实信息 [4] - 中国重工因吸收合并向交易所申请主动终止上市 已获证监会批复 [5][6] - 康达新材拟2.75亿元收购中科华微51%股权 切入半导体集成电路领域 [7] - 爱美客控股子公司REGEN涉及16亿元仲裁 争议围绕AestheFill产品独家代理权 [8] - 中国恒大清盘程序进展更新 9月16日举行指示聆讯 股票继续停牌 [9] - *ST苏吴股价跌破1元 若持续20交易日或触发退市 另涉重大违法退市风险 [10] - 福田汽车及子公司补缴2022-2024年税款及滞纳金 合计2883万元 [11][12] - 卧龙电驱递交H股发行申请 拟在香港联交所主板上市 [13] - 大元泵业液冷温控业务一季度收入仅160万元 占总营收0.43% [14] - 甘肃能化下属金河煤矿通过复产验收 此前因二氧化碳突出事故停产 [15] - 芯海科技筹划发行H股 拟18个月内完成香港上市 [16] 观业绩 - 中国电信2025年上半年净利润230.17亿元 同比增长5.5% 拟派发股息165.8亿元 [17] - 京东集团Q2收入3567亿元 同比增22.4% 净利润62亿元（去年同期126亿元） [18][19] - 川金诺上半年净利润1.77亿元 同比大增166.51% 营收增长27.91% [20] - 达仁堂净利润19.28亿元 同比增193.08% 但营收下降33.15% [21] - 宝地矿业净利润6159万元 同比下降40.11% 营收增长23.65% [22] - 百隆东方净利润3.9亿元 同比增67.53% 拟每股派现0.15元 [23] - 敦煌种业净利润5445万元 同比增73.43% 营收增长21.63% [24] - 华锐精密净利润8546万元 同比增18.8% 营收增长26.48% [25] - 重庆啤酒净利润8.65亿元 同比下降4.03% 营收微降0.24% [26] - 和而泰净利润3.54亿元 同比增78.65% 营收增长19.21% [27] 增减持 - 君实生物股东上海檀英拟大宗交易减持不超过2%股份 [28] - 西藏旅游股东旅投集团计划减持不超过0.97%股份 [29] 签大单 - 山鹰国际联合云印技术、质子科技设立1亿元智源基金 聚焦工业智能技术应用 [30]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《芯海科技（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 芯海科技（深圳）股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定,公司特设置董事会审计委员会，并制定本工作细则。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实 ...

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作制度的规定。 第二章 任职资格 芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《芯海科技（深圳）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具备履行职责所必须的财务、管理、法律、金融专业知识 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步加强芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《芯海科 技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，包括购买原材料、燃料和动力，出售产品或 商品等日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，也包括以下交 易： （一）购买或者出售资产； 芯海科技（深圳）股份有限公司 （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； 关联交易管理制度 （三）转让或受让研发项目； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （十）提 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会组成和职权 | 2 | | 第三章 | | 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 | 6 | | 第四章 | | 董事会会议的召开 | 12 | | 第五章 | | 董事会会议的议事范围和议案提交 | 14 | | 第六章 | | 董事会会议的议事程序与决议 | 14 | | 第七章 | | 董事会会议记录 | 16 | | 第八章 | | 董事会决议的执行 | 17 | | 第九章 | 董事会基金 | | 17 | | 第十章 | 附 则 | | 18 | 芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益， 特制定本规则。 第二条 本制度根据《中华 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 第三条 董事、高管人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司 的长期稳定发展，董事、高管人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与 市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 第一条 为进一步完善芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬管理体系，建立与现代企业 制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事和高管人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）等法律、行政法规以及规范性文件 和《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司内部管理制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司 ...